[整改]摩恩電氣：公司治理專項活動自查報告及整改計劃

上海摩恩電氣股份有限公司公司治理專項活動自查報告及整改計劃上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")根據中國證監會證監公司字〔2007〕28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關. 上海摩恩電氣股份有限公司公司治理專項活動自查報告及整改計劃上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")根據中國證監會證監公司字〔2007〕28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》及上海監管局滬證監公司字[整改]59號文《關于做好2011年度上海轄區上市公司公司治理專項活動的通知》等文件要求，從2011年5月4日開始，開展了公司治理專項活動。公司成立了由董事長問澤鴻先生為組長的公司治理專項活動領導小組，組織公司董事、監事、高級管理人員以及公司及控股子公司相關部門人員學習了公司治理有關文件，本著實事求是的原則，對照《"加強上市公司治理專項活動"自查事項》，嚴胳按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規以及《公司章程》等內部規章制度，對公司治理情況進行了認真自查，現將公司自查情況以及整改計劃報告如下：一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題(一)內部控制制度以及流程需進一步完善；(二)董事、監事、高級管理人員及相關人員的專業培訓有待進一步加強；(三)投資者關系管理水坪，規范投資者關系管理工作需進一步提升；(四)管理制度需根據上市公司的法律法規進一步完善。二、公司治理概況公司于2010年7月20日在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》和國家有關法律法規，不斷完善治理結構，建立健全公司內部控制制度，規范公司運作，加強信息披露，積極開展投資者關系管理工作，在公司治理的各個方面都基本符合《上市公司治理準則》的要求。三會機制有效運作，股東大會、董事局、監事會各司其職、各盡其責，形成了相互協調、相互制衡的法人治理結構。三會運作規范，召集、召開會議程序符合規定，會議記錄完整準確、保存安全，信息披露及時充分。董事、監事和高級管理人員能夠正常履行相關職責和義務，獨立董事在公司決策方面能夠發揮獨立作用。公司董事會下設的各專門委員會均已發揮作用。公司已建立起符合現代企業要求的經營管理模式和流程，形成了較為完整的內部控制體系。公司董事、監事和高級管理人員，不存在違反法律法規或受到證券監督管理部門處罰的情形。1、公司制度建設方面：公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《企業會計準則》等法律法規，制訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易決策制度》、《對外投資管理制度》、《授權管理制度》、《募集資金管理制度和使用辦法》、《信息披露管理制度》、《投資者關系管理制度》、《董事會審計委員會議事規則》、《董事會戰略委員會議事規則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》、《董事會提名委員會議事規則》、《內幕信息及知情人管理》、《重大信息內部報告》、《董監高買賣公司股票》、《內部審計制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等內部控制規章制度，在實際運作中，沒有違反相關規定的情形。2、公司獨立性情況：公司獨立性符合有關法律法規要求。公司內部決策均由公司管理層集體決策，獨立于控當前1/共4頁首頁上一頁1 23下一頁尾頁每頁顯示1條/共4條關鍵詞：查報告

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