康佳集團監事會工作報告

2014 年度監事會工作報告各位股東及股東代表：

　　我受康佳集團股份有限公司(下稱“公司”)監事會委托,向股東大會作《2014年度監事會工作報告》,請予以審議，

康佳集團監事會工作報告

　　報告期內,公司監事會根據《公司法》、《公司章程》的規定,本著對全體股東負責的態度,認真地履行了監事會職能,積極開展相關工作,對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督,維護了公司及股東的合法權益,促進了公司的規范化運作。

　　現將 2014 年度監事會工作情況報告如下:

　　一、監事會工作情況

　　報告期內,本公司監事會共舉行了四次會議:第七屆監事會第十一次會議~第七屆監事會第十四次會議。會議經審議,以投票表決的方式審議通過了如下事項:

　　(一)《2013 年度監事會工作報告》;

　　(二)《2013 年年度報告》;

　　(三)《2013 年度內部控制自我評價報告》;

　　(四)《2014 年第一季度報告》;

　　(五)《2014 年半年度報告》;

　　(六)《2014 年第三季度報告》。

　　二、監事會獨立意見

　　2014 年度,公司監事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定,本著對股東負責的態度,認真履行了監事會的職能。監事會成員列席了公司董事局會議,對公司重大決策和決議的形成,以及表決程序進行了審查和監督,對公司依法運作情況進行了檢查。

　　(一)公司依法運作情況

　　2014 年度,監事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規賦予的職權,通過調查、查閱相關文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監督。

　　監事會認為:2014 年度公司董事局運作規范、決策程序合法,按照股東大會的決議要求,認真執行了各項決議。公司建立了較為完善的內部控制制度。公司管理層依法經營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發點,未發現違反法律、法規、《公司章程》等規定或損害公司和股東利益的行為。

　　(二)檢查公司財務情況

　　報告期內,監事會對 2014 年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致、有效地監督、檢查和審核。

　　監事會認為:公司財務會計內控制度較健全,財務運作規范,財務狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務所對公司 2014 年度財務報告進行審計后,出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司 2014 年度的財務狀況和經營成果。

　　(三)公司募集資金使用情況

　　本公司近三年內無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致，

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　　(四)公司收購、出售資產情況

　　監事會對公司收購、出售資產的情況進行檢查,認為:報告期內,在公司收購、出售資產的交易中,沒有發現內幕交易,無損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。

　　(五)對關聯交易的意見

　　監事會對公司關聯交易情況進行檢查,認為:報告期內,公司發生的關聯交易均屬于公司正常經營需要,交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準,交易行為遵照市場化原則,也履行了相關的批準程序,符合有關法律法規和《公司章程》的規定,關聯交易價格公平、合理、公允,沒有損害公司和其他非關聯股東的利益。

　　(六)內部控制自我評價報告

　　監事會認為:公司現已建立了較完善的內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執行,內部控制體系的建立對公司生產經營管理的各環節,起到了較好的風險防范和控制作用,保證了公司各項業務活動的有序有效開展,保護了公司資產的安全完整,維護了公司及股東的利益。

　　《2014 年度內部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關文件的要求,自我評價報告真實、完整地反映了公司內部的實際情況。

　　(七)建立和實施內幕信息知情人管理制度情況

　　監事會對報告期內公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認為:公司已根據相關法律法規的要求,建立了內幕信息知情人管理制度體系,報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度,嚴格規范信息傳遞流程,公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理度,未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。

　　三、2015年工作計劃

　　2015年,公司監事會將繼續積極適應公司的發展需求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監督力度,以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任,忠實、勤勉地履行監督職責,扎實做好各項工作,促進公司更好更快地發展。2015年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面:

　　(一)按照公司《章程》的有關規定,進一步監督促進公司法人治理結構的規范運行,決策機構的協調運作。

　　(二)加強對公司投資、財產處置、收購兼并、關聯交易等重大事項的監督。

　　(三)加強監事會自身建設,注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強業務知識的學習,積極開展工作交流,增強業務技能,創新工作方法,提高監督水平。

　　2015年,監事會將一如既往地支持配合公司董事局和經營班子依法開展工作,充分發揮好監督職能;維護股東利益,誠信正直,勤勉工作,圓滿完成公司2015年的工作目標和任務,促進企業穩健發展。

　　以上報告,請股東大會審議。

　　謝謝大家!

　　康佳集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇一五年四月二日

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