董事會會議紀要范文

　　在平日的學習、工作或生活中，我們在很多事務中使用會議紀要的情況與日俱增，會議紀要是根據會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。想學習擬定會議紀要卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的董事會會議紀要范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

董事會會議紀要范文1

　　會議時間：20xx年3月17日

　　會議地點：

　　會議召集及主持人：

　　出席會議董事：

　　列席會議監事:

　　其他參會人員：

　　記錄人：

　　內容：

　　一、出席本次會議的.董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。

　　二、重大事項通報

　　（一）公司第一屆董事會的組建;

　　（二）關于第二輪增資議案：

　　（三）關于東莞xx有限公司；

　　三、參會人員發言：

　　1,關于收購細節擬請副董事長

　　1,同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項及結果：

　　（一）會議審議并同意第二輪增資議案；

　　（二）會議審次董事會議上討論；

　　（三）下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

　　五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀要范文2

　　時間：xx年x月x日下午2:00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉玲宋為民王發其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉缺席：劉家英（出差）

　　主持人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的.有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。

　　會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

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