公司內部管理制度(合集15篇)
現如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編精心整理的公司內部管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
公司內部管理制度1
第一條為規范公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。
第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;
四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的`地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。
公司內部管理制度2
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規范集團內部控制規范建設,提高集團經營管理水平和風險防范能力,促進集團可持續發展,同時規范內部控制評價程序,依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。
第二條、內部控制定義
本管理辦法所稱內部控制,是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織(以下簡稱“集團各單位”)。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。
第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設,并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制,組織編制內部控制制度手冊并進行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊,報經審核批準后執行。
第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護,實現自動控制,減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求,圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價,對內部控制整體有效性發表評價意見。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系,將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下,集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查,集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程,建立規范的.公司治理結構和議事規則,明確決策、執行、監督等方面的職責權限,形成科學有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排,保證內部控制的建立健全和有效實施,在出現重大內部控制缺陷時,及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括:
1、批準內部控制建設與實施的工作計劃:
2、批準年度內部控制自我評價的工作方案;
3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制:
4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告:
5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告(含缺陷整改方案):
6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告;
7、批準內部控制組織架構設計及職責方案:
8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育;
9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。
第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會負責,是其內部控制規范建設的常設機構,負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作,并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括:
1、組織市議內部控制建設工作計劃;
2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善:
3、組織內部控制手冊的編寫工作:
4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報;
5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案:
6、組織實施內部控制自我評價工作,并對過程中違規違紀事件進行調查和處理;
7、組織審核內部控制自我評價報告;
8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設(設計、運行和自我檢查)管理工作的有效性負責,負責主持內部控制管理的日常工作,集團各單位為內部控制管理執行機構,主要履行以下職責:
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程;
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程,并根據本業務及管理變化情況,開展風險評估,對照風險點,制定或完善相應的內部控制措施,及時更新內部控制流程文檔,確保內部控制有效;
3、根據公司內部控制工作整體部署,負責組織落實本年度內部控制相關工作;
4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息,主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況,如遇內部控制重大變化應及時溝通:
5、按照集團年度內部控制評價方案,執行內部控制自我檢查工作,完成內部控制自我檢查底稿;并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定(含內部控制缺陷整改方案),報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改:
6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統:
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況,并積極推動落實。
第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程,并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步,每年須完成PIDCA(運行、自我評價、修訂完善手冊)循環以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制;根據集團發展戰略,按照SOPIC創新變革實施方案,確定集團內部控制規范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。
1、明確年度內部控制規范建設項目目標;
2、制定年度內部控制規范建設實施方案,經董事會及其審計委員會審批后,按規定程序對外披露:
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》;
4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行;
5、組織實施內部控制評價,審核各單位內部控制自我檢查底稿,出具內部控制評價報告,經董事會及其審計委員會審批后,按規定程序對外披露;
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。
1、對年度事業計劃(KPI)逐級分解并進行風險評估,確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點,落實控制措施,完成風險控制文檔:
2、編制《內部控制制度手冊》并運行:
3、實施內部控制自我檢查,并編制內部控制自我檢查底稿,出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核;
4、對制度流程進行細化、優化、簡化,完成內部控制缺陷整改。
第四章、內部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔,文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求,主要包括:
1、集團及各單位的各項規章制度;
2、各項業務生成的各種原始資料;
3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料:
4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力,應獲得相應的專業資質,應按相關規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時,包括設計和運行活動中的相關人員或單位,按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的,應給予表揚或獎勵。
第二十八條、未經授權批準或許可,任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件,凡擅自泄露的,應追究有關人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋,并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊,報經批準后執行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。
公司內部管理制度3
1.0目的
為小區內部安全生產和消防安全管理,保護小區財產和業主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發生。
2.0適用范圍
本小區范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區安全委員會負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業經理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開小區安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區發生事故,成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會職責。
5.4.2由物業經理任命,各部門負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業經理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域,并填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。
5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區域明確,按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。
5.5.3對部門管轄的區域,存在兩個部門共同使用和管理的區域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區發生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監督、查明發生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的`各項安全隱患,一旦發現立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區《火災應急處理程序》。
5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區和住戶及員工的安全。
5.11本小區安全檢查制度
5.11.1本小區安全管理原則:實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發生。
5.11.2本小區安全檢查內容:
5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續,有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發現的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發現的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規范整改,并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
公司內部管理制度4
1、生產現場管理制度
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
1、1作業區主要是生產現場,員工進入該地區進行工作,員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業區內為各班組設定工具箱,工具箱分為上下兩層,上層為工具擺防區,剪切工具有(鐵剪子、卷尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等)開卷班天車班工具箱內的工具有(卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等)要求工具箱內只存放工具,不得有工具以外物品如(臺帳、手套、杯子等)下層存放工作座椅,作業時工具不得隨處亂放,應放置在工具盒內;
1、2車間內消防器材(共2處)所在作業區班組負責清潔,要達到內外無灰塵,無雜物;
1、3開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物,無污物;開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊;開卷作業區木方存放處保持清潔,無雜物(箱內除木方不應有其他物品);
1、4各班組區域內的配電箱要求保持清潔,無污物、無灰塵(注意安全);
1、5各班組區域內的風機要求表面清潔;鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等;
1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵;
1、7機油存放處由各班組所在區域負責清潔,無污物;料箱在轉回車間后,由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物;
1、8材料員工作區域要求地面清潔,辦公桌無碎紙,無雜物;休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所,在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施;要求在更衣柜內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品(更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品,并保持更衣柜清潔無雜物);
1、9在作業區內各班組都有一個辦公柜。要求內應放有各種規章制度臺帳等,物品分類擺放,并保持清潔無異味;
1、10物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊,并保持清潔無雜物、無油污;
1、11生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如(鐵方、木方、包裝皮等)生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃(要用鋸沫子拖地)夜班工作完畢后,應清掃地面衛生并將各類物品按定置擺放好;
1、12白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭;設備要每日開機前后進行擦拭,潤滑保養,在清掃和保養的`同時還要檢查設備是否有異常,如有異常立即停機報設備維修部門;
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動(任何車輛不得停留超過15分種);
1、14車間警示標志按規定懸掛,任何人不得擅自改動,同時不得在墻壁上亂涂亂畫,保持墻壁清潔;
1、15生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內,保持清潔;生活區水池及熱水器保持清潔無雜物;車間現場垃圾車應及時清倒;使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環境
2、1規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔;
2、2綠化帶內無垃圾。(如鐵條、煙頭、廢紙)等廢物;
2、3冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪;
三、辦公區管理規定
3、1辦公室內桌面保持清潔,物品整齊,房間要明亮,保持空氣清新;
3、2辦公室內除辦公桌椅外,每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯;
3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面,并把打印的廢紙及時清除掉;
3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵;
3、5進入辦公區域不得打鬧,大聲喧嘩;
四、處罰
4、1生產現場內按定置擺放物品,定置率達不到98%的扣班組0、5分;
4、2對各班組現場衛生檢查不合格,發現一處扣班組0、1分;
4、3外部環境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分;
4、4對擅自改動安全警示標志,在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元;
4、5設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分;
4、6對進入辦公區域大聲喧嘩者,提出警告
公司內部管理制度5
一、(總體)員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度,愛崗敬業、團結互助,認真辦理客戶開戶、服務工作,對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。
3、服從領導,對安排的工作不推諉扯皮,不拖延,事事有著落,件件有回音。
4、保持良好的工作環境,不得大聲喧嘩,不得嬉戲打鬧,不得亂吐亂丟。
5、按流程工作,做到認真嚴謹。
6、要加強學習,提高思想和業務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度,不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等,員工違者一次50元,連帶所處部門經理罰款100元;
2、嚴格遵照公司的安排工作,任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排,并認真完成所分配的工作;尊重各部門領導,工作中禁止頂撞領導;違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的,由此員工所在部門責任人承擔全部后果,值班人員給予勸退處理,免發員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料,必要時將重要文件保存于保險箱中,因個人保管不善將公司機密文件泄露出去,違者予以罰款500元,特別嚴重者,公司追究其法律責任,并予以辭退。
5、節假日或公司集體休息時,各部門將分管區域衛生打掃干凈,將垃圾清理出去,關好門窗,關好電腦和電源;各部門經理安排下去責任到人,出現問題,違者罰款50元,連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區域,一切以公司為重,團結互助,愛崗敬業,與所有同事搞好合作關系,
不允許出現內部爭斗、不團結情況,搞內部分歧者,一經查實,直接勸退處理,免發當月所有工資;
員工之間因發生個人沖突而損壞公物者,按物品購買原值賠償,并處500元罰款。
7、員工的素質涵養彰顯企業文化,進入公司,所有員工見面須問好示意,以示尊重;員工走出公司,心里理應時刻裝著企業,外人問到我公司情況,不論什么場合,要時刻維護公司形象,如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者,一經證實,公司嚴厲處罰,違者罰款200元,以示警告。
8、本著節能減排原則,公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔;運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉,經任何部門經理查處,責令本部門經理及所有員工,每人處罰款50元以示警告。
備:個人所用電腦責任到人,下班沒有特殊情況必須確保關機,如有違反者,罰款50元,以示警告。
9、上班期間要統一著裝,每發現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位,如發現串科室、扎堆閑聊者,部門經理可口頭提醒,以示警告,不聽勸阻繼續逗留者,罰款200元。
11、未經同意,不準隨意將外界存儲介質上機使用,未經批準,不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳,因違反規定造成公司機密外漏者,公司予以辭退處理,免發當月工資,情節嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環境與衛生
為保持公司擁有有一個良好的工作環境,所有員工都應該自覺遵守下列規則:
1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩,違者嚴重警告。
2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等;保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵,桌面物品要碼放整齊,違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍,剩水、剩茶倒入洗手間的水池;愛護洗手間的公共設施,使用后沖水;衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶,不得丟入便池內,員工嚴格自律,違者罰款20元。
4、會議室環境要求:不得在會議室、洽談室內用餐;為保證會議室的正常使用,會議室使用完畢后,應將桌椅恢復原位,及時清理桌面物品;愛護會議室及洽談室內設施,保持會議室公共衛生,違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班,不得遲到、早退;從XXXX年8月1日起,上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡,必須是本人親自打卡,出現代人打卡者,一旦查處被代打卡者罰款50元,扣發當日工資;代人打卡者罰款100元,扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者,及時告知行政部,當天不告知者行政部不予補記,一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務,應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由,回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司,應電話通知部門負責人,不按規定辦理私自外出者,按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班,必須向部門領導提前請假,做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫,得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效;臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理,經過允許后方可休班,上班之后補簽假條,請假人所在部門經理必須告知行政部,以便記好考勤,不按規定辦理者,一律按曠工處理。請假者工作交接不到位,影響工作進展的,免發休班當天工資;特殊情況需乘飛機時,必須經主管經理特批,否則不予報銷。
c.、出差地交通費,總經理、副總經理實報實銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車,實報實銷。
1、住宿費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為:一般地區120元/天/人以內,上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為:一般地區50元/天/人以內,上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助:
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】,辦理報銷手續。
6、員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實之事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1)、培訓內容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等);b、公司規章制度
c、新老員工認識;
d、辦公設備的使用;
e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時,公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度,營造歡迎的氣氛;
b、培訓由綜合管理部負責執行,涉及到各部門業務時,部門負責人要有所準備,予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓,包括座談、講座等;
b、員工業余時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織,采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的'績效考核范圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評,其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規范化,強化對外公關形象的塑造,特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化,由公司行政管理部門依據企業形象設計。
七.名片印制程序
1、根據工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請;
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門;
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務,印制完畢后發給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后,嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發現,公司將追究其責任,并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費,同時對于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度6
公司后勤管理是教育教學的“先行官”,是公司教育教學工作的有力保證,為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務,依據《蘭州大方經典公司管理細則》,從本校實際出發,特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳,經費具領、支付報銷要復核,報銷應憑正式憑據。記帳要規范,做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢,出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》,嚴格執行相關制度,杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經費開支制度
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經校委會審核通過。
公司經費支會原則:
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定,并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產建立財產冊和分類帳,固定資產逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入賬,并進行分類登記,領進、領出建立驗收經手制度。物品采購,驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約,嚴防出現漏洞。
2、公司財產保管使用制度
公司財產原則上實行專人保管,專人使用的原則,并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務處將有關的物品分發到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領取在分發和領用過程中,都應有登記制度。
公司的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3、公司財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊,期末對照檢查),發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責任,根據情況酌情賠償。
每學年對公司賬目(包括資產使用情況)財產向公司報告一次,并吸收教職工的意見,逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的'責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前,總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品,尤其是簿冊征訂更要分發及時,以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的教學辦公所需物品,教導處預先做好安排,總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂,由教導處根據教委的有關規定,經校長同意統一征訂,其他部門和個人不得任意征訂,如確實需要必須經教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭,建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度,檢查記錄,責任到人。
3、制定公司維修計劃,經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督,確保工程質量,師生安全。
4、建立安全巡視制度,加強對校舍安全巡視,發現破損或接到報修及時維修。
5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范,采取有效措施加以預防,避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協作,做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1、成立衛生檢查小組,由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛生,并及時公布檢查中出現的問題。
4、周五衛生進行大掃除,將重點檢查衛生死角,公布檢查結果。
公司內部管理制度7
1目的
本規程規定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。
3.3辦公室主任負責統一調度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養、年檢的管理。
3.5總經理主管公司車輛管理的控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的'調度管理
5.1.1車輛統一由辦公室主任調度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養,按車輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養,正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經辦公室主任審核,總經理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車輛管理規定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫院進行搶救;
保護現場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協助交警進行事故處理;
通知保險公司到現場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內部管理制度8
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調撥管理,特制定本辦法,旨在規范材料調撥全過程操作。
2.0 適用范圍:集團內甲供材調撥,按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉材(簡稱高周材)和設備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調
撥須經集團同意,本辦法主要規范此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
后可實行,同步報采購中心備案,并結算成本;如涉及城市間調撥,需經采購中心同意,具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性,必須由采購中心組織工程管理中心現場評估,確定殘值或損耗率,對
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護,強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料,項目經理應組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點,按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認,對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后,項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》,申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的.30天,否則視為下架材料不及時回收,將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上,調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時,經采購中心調配可不維保直接發往接收項目,
由此發生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,分管副總裁審批后從調出部門全額扣除,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大,調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時,經采購中心協調可直接發往接
收項目,由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間:
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織,工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加,檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異,以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數
量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。
4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,發送財務、工程、成本和分
管副總裁,抄送地產副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前,應向采購中心提出《設備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內,組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》,包括如下內容,報采購中心和工程管理
中心核實。
設備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態,核對拆除前缺失零部
件是否一致,更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況,以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產盤活,現申請調出,請集團現場核查并統一調配。
公司內部管理制度9
1.公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規,接受財政、稅務、監事會的監督,完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算,組織經營生產,審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人,在公司總經理的領導下,負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動,審查各項經濟活動分析報告,協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門,在總會計師及部門主管的領導下,按照部門的崗位職責、行業會計制度,進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部,配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況,由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師,根據總經理的提議,由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免,其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的分公司或項目經理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構的'統一管理,由公司駐外辦事機構財務人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。
8.內部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則,組織經營、生產,確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊,由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則,對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后,應在十日內作出書面決定,并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領導人提出書面意見的,也應當承擔責任。
公司內部管理制度10
第一章:總則
第一條:為使本集團后勤管理更科學、規范,創造良好的工作、生活環境,不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益,特制訂本制度。
第二條:本制度主要包括:車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條:本集團各級員工,均應遵守本制度各項規定。
第二章:車輛管理
第一節:大客車的管理
第四條:員工乘坐規則:
(一)員工憑本人上崗證或穿工作服上車,應在規定時間前到指定站點候車。
(二)員工應等車停穩后方可上、下車,不得擁擠、搶座、起哄,上車后要坐穩扶牢,如由于員工本人的職責而發生事故,公司概不負責;擁擠者罰款10元。
(三)嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物,及超10公斤的貨物上車。
(四)車內嚴禁吸煙、吐痰,持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫,違者罰款100元。
(五)做到禮貌乘車,樹立高尚風格,兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
(六)大客車只限本公司員工乘座,嚴禁帶客上車,任何人帶客上車,帶客者每人次罰款10元。
(七)非本公司員工確需乘公司大客車的,須經領導批準并到人事部門辦理乘車證,憑證乘車。
第五條:對大客車駕駛員的要求與獎罰
(一)大客車務必依照公司的安排,定時定點接送員工,確保員工上下班不遲到。
(二)嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車,不得任意停車上下,否則給予駕駛員每次罰款5元。
(三)司機負責監督員工乘車,員工一律憑本人上崗證(乘車證)或穿工作服上車,禁止帶客,違者給予駕駛員每人次罰款5元。
(四)駕駛員應做到禮貌、安全駕駛,如發生意外事故,駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。
(五)嚴格執行各項交通法規,凡因違犯交通部門有關規定被罰款者,駕駛員應負30%的職責。
(六)公司急需用車時,駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的,另發給駕駛員加班費,臨海市內每次發給加班費10元,臨海市外每次發加班費30元。
(七)做好車輛性能的日常維護、保養,持續車輛清潔、美觀,確保安全接送員工。
(八)車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。
(九)油耗實行定標準年終結算。油耗標準是:市區、麻山車21.75公升/百公里,其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員,超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結算、兌現。
(十)合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用,控制在最低范圍,年終結算,視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為,視情節輕重,予以不同程度的罰款,情節嚴重者予以除名。
(十一)一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員,年終給予必須的獎勵。
(十二)務必停在公司外過夜的車輛,駕駛員住房由公司解決。
(十三)聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》(隨車工具注冊登記,期滿移交,缺者駕駛員如數賠償)。
第二節:小汽車的管理
第六條:小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務,樹立良好的工作形象和服務意識,做到安全行車、服務周到,使領導用車時感到滿意、放心;加強學習,提高駕駛技術,自覺服從領導工作分配,勤勤懇懇踏實工作;嚴格遵守公司規章制度,做到按時上下班,上班時不做無關的事情,堅持原則,不出私車。出私車者,每次給予200元的罰款;小車駕駛員須做好值班工作,辦公室不得無故缺人。公司用車,駕駛員須隨叫隨到;同時,每次出車務必進行車輛出入登記。
第七條:為保證正常用車,小車實行派車制度。除董事長、總裁以外,公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》,由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的,應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車,視為出私車。
第八條:及時做好車輛維修和保養工作,確保車況良好、車容整潔,無特殊狀況,有車庫車輛務必入庫,不得隨意停放,違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行(特殊車輛維修例外)。出車外地所發生的費用,分次單獨報銷,每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續(每月1-5號例外),其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字,否則不予報銷;若董事長、總裁用車,由總裁辦主任確認、簽字。
第九條:嚴格執行好各項交通法規,確保行車安全。如發生交通事故,每次500元以內(包括500元)駕駛員不負經濟職責;500元以上的職責事故,在保險公司索賠后,不足部分駕駛員應負1%的職責。
第十條:違反交通管理條例,每年累計罰款500元以內(包括500元)駕駛員不負職責;罰款超過500元以上的,駕駛員應負超過部分10%的職責。
第十一條:駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務,特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核,考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵,不足100分,則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為::
1、無500元以上的職責事故占50%;
2、無500元以上的罰款占20%;
3、服務態度良好占10%(此項由公司各中心打分,取其加權平均分);
4、車輛保養好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%(最高的為10%,次之9%,以此類推)。
第三章:宿舍管理
第一節:守則
第十二條:廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種(經領導批準),可安排職工群眾宿舍,且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間,且每人每月繳納30元的住宿費,副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時,務必到后勤處辦理入住手續。
第十三條:住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生,做到無垃圾,不隨地吐痰,嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物,不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條:愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施,如造成損壞,須照價賠償;平時要節約用水、用電。:
第十五條:隨時做好防火、防盜、防爆工作,及時排除隱患;宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器;嚴禁私接電路。
第十六條:宿舍內做到安定團結,不打架,不罵人,宿舍內不得留宿他人或親友,確需留宿的,須在門衛處登記;不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條:宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音,電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影響他人休息。
第十八條:住宿員工在房位分配定位后,個人不得將鑰匙轉借給他人使用,也不得任意調換,如有特殊狀況需調換,須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天,公司將對房位另作安排,職責自負。
第十九條:全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作,服從管理、派遣與監督,不得拒絕和阻攔。
第二十條:職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。
第二節:套房
第二十一條:凡住公司套房的員工(包括家屬)嚴格遵守用水規定,不得到群眾宿舍區公用水槽用水,不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條:套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃,確保公共樓道的清潔衛生。
第二十三條:嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品,以免砸傷他人。
第二十四條:宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節:群眾宿舍
第二十五條:經常持續宿舍前水槽清潔,不準向槽內投臟物,確保水槽暢通。
第二十六條:住宿人員要及時關窗鎖門,保管好私有財物,屬保管不慎而丟失的職責自負。
第二十七條:宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品,禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條:宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿,不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者,一律不準住宿。
第二十九條:晚上10:30前務必熄燈,熄燈后不得影響他人休息。
第三十條:室內成員如擅自發生變更,同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。
第三十一條:衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻,應經常持續公共場所的清潔衛生。
第三十二條:清廁人員做好廁所的衛生保潔工作,并定期進行消毒。
第四節:租房管理
第三十三條:員工租住公司的房屋,統一到后勤部簽訂租房協議,每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條:租戶不得損壞住房內的各種設施,如有損壞(人力不可抗拒外),由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好,如有損壞,按價賠償。
第五節:浴室管理
第三十五條:入浴應自覺遵守浴室管理制度,嚴格按先后順序入室洗浴。
第三十六條:入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴(臨時上崗證無效);上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條:洗浴者務必愛護公物,注意持續浴室清潔。
第三十八條:管理員應禮貌禮貌待人,須維護好浴室秩序。
第三十九條:管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作;管理好浴室內的所有設施。
第四十條:管理員須做好浴室的清潔衛生工作,確保浴室的整潔。
第六節:罰則
第四十一條:有違反上述規定者罰款10-20元。
第四十二條:群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐,除沒收器具外,罰款100元。
第四十三條:如有盜竊行為,經查實后,除退還贓物外,給予以一罰十的處罰,情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章:醫務室管理
第四十四條:醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條:交接班時就應做好交接班手續(衛生、現金、應收帳款以及處方)。嚴格遵守請假制度,醫務室負責人向總裁辦請假,其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出,務必填好外出登記表。
第四十六條:藥品的進購。醫務室需進購藥品,負責人先做好詢價工作,然后將購藥申請單和價格表交總裁辦,由總裁辦審查后購藥,醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作,并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫,違者職責自負并處以100元罰款。
第四十七條:出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定,并及時通知有關財務人員。
第四十八條:醫務室的具體操作務必嚴格、規范,杜絕發生醫療事故,按上級衛生部門的要求,做好各種醫務工作記錄。
第四十九條:醫務室做到一病一處方,主診醫生所開處方須一式二份,經病人簽字后,一份留存,一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取,不得缺號。
第五十條:醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理,藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致,每月進行盤點,如發生藥品、現金短缺,則醫生與護士各負50%的職責,并在其工資中扣除。
第五十一條:醫務室不得使用過期、無有效期的藥品,對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀,違者職責自負。
第五十二條:員工就醫取藥不能欠費(工傷等特殊狀況例外),如發生欠費,應由值班者自行摧收。
第五十三條:做好醫務室的清潔衛生工作,每一天小掃一次,每周大掃一次。
第五十四條:公司將不定期對醫務室的.各項工作狀況進行考評。
第五章:食堂管理
第五十五條:員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間,用餐買菜要自覺排隊,禮貌有序,不得插隊、擠鬧、起哄,違者罰款50元,情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條:員工務必厲行節約,不得有剩菜剩飯,違者罰款50元。
第五十七條:就餐員工一律服從食堂管理和監督,要愛護公物,不得把餐具帶出食堂或占為己有,違者罰款50元,情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者,要照價賠償。
第五十八條:食堂要有計劃的進行采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。堅持實物驗收制度,做好成本核算。
第五十九條:食堂要按時開飯,認真做好職工就餐登記或打卡工作,做到日清月結,帳物相符。
第六十條:食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配,品種力求多樣化;提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的,須有事先預約或通知,保證供應。
第六十一條:食堂做好各項衛生工作:做到餐具、炊具洗刷干凈,餐具每餐消毒;食堂內外環境每一天清掃,每周一次大掃除;食堂工作人員務必穿戴整潔,搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。
第六十二條:做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故發生;下班前要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查,做好防火防盜工作。
第六十三條:遵守制度,樹立為生產第一線服務的思想,努力做到飯熟菜香。
第六章:電話、手機管理
第六十四條:集團內每部電話話落實到人,實行密碼管理,密碼專人使用,公務話費實報實銷;私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者,除從工資中扣除全部費用外,并按照情節輕重予以50元的罰款,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條:直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理,任何人不得撥打私人電話,違者,扣除所撥電話費用,罰款50元,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條:新裝固定電話、商務電話、寬帶,務必經部門領導審定,不得擅自安裝。
第六十七條:公司管理人員自行配備手機,并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話,違者每次罰款50元,三次以上給予通報批評,并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。
第六十八條:管理人員如需辦理包月送手機,務必先經過部門領導同意,由部門領導報董事長、總裁批準,經批準同意后統一辦理,不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職,手機話費由公司帳戶付費的管理人員,需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續,如不辦理,在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員,由本人存足差額話費及押金,并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理,在其工資中扣除相關費用。
第六十九條:手機話費管理:副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷,401-600元內按總額的90%給予報銷,超601元-1000元,按總額的70%給予報銷,1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷,251-500元內按總額的90%給予報銷,501-1000元按總額的50%給予報銷,1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月,八、九級管理人員100元/月,特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求,經董事長、總裁批準,對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條:如因工作需要出現話費量增加的,由本人提出申請,并附前3個月的通話記錄,經本部門領導同意,報董事長、總裁批準后,給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條:管理人員因出差(如省外、國外漫游)產生話費增加的,以當月通話記錄為準,公話全報,私話自負。
第七十二條:管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的,務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理,只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。
第七十三條:新聘管理人員,由所屬部門領導根據其崗位級別,核定報銷額度及起始月份,由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條:話費報銷以單個手機號碼為準,不得頻繁更換手機號碼,以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據,隔月不予辦理。
第七十五條:手機虛擬網管理:公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策,加入虛擬網時認真填寫入網登記表,務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼,先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話,違者,取消入網資格,并按公司相關制度從嚴處理。
第七章:附則
第七十六條:本制度由總裁辦擬訂,經總裁辦公會核準后公布實施。
第七十七條:原制度如與本制度相抵觸,按本制度執行。
第七十八條:本制度由總裁辦公室負責解釋。
公司內部管理制度11
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后,應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時,應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確,不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經法人代表批準,并辦理借用支票的登記手續,填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領用人均應在規定的.時間內到財務部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的,則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對,如發現銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀行為,要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務,私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據時,需蓋財務印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時,須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用,不得將財務專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理,要實行嚴格的責任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的,要追究印鑒保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會計必須認真細致審核原始單據,收付現金后,必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回,待手續齊全、符合規定后,予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理,單位公務借款須以正規借條審批后入帳,嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理,嚴格財務監督,規范財務開支審批制度,特制定以下管理辦法:
一、財務開支要本著勤儉、節約的原則,盡可能的節省管理費用,用于發展業務。
二、各項財務開支,堅持實行法人代表審批制度,一切費用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時,應先到財務部門進行單據初審,合格后,填費用報銷單,經財務部門審核后,報法人代表審批,財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置,并持采購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續,否則一律退回,待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理,嚴格控制借款數額,原則上借款只用于本單位公務需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定,但必須嚴格控制;職工個人借款的,其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的,經辦人員需填制正式借款借據,寫明具體原因,還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款,均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷,單位公務借款及個人借款期限均為15天,超過規定期限未還清者,財務部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的,出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內),報銷餐費10元/次(外省出差除外),外地出差補貼另定。
公司內部管理制度12
一、現金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發生的現金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。
(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額,超過部分應及時送存銀行,以保證現金安全;也不得低于限額,不足部分應及時補足。
(四)庫存現金應做到日清月結,由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄,做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數,不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬,盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬,打印對賬單。
二、現金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理,其他任何部門和個人,均不得出具收款憑證。
(二)收款開具,一式三聯,其中一聯給客戶,一聯留存,另一聯交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現金收入,都要入賬。
(四)收到現金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款,約定時間給銷售內勤和財務相關人員,及時記錄往來明細賬。
三、現金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執行,分現金支付和銀行轉賬兩種方式,銀行轉賬分對公和對私兩種方式,要求無論對私或者對公,必須要有最后一手領導簽字,可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取,原則上不得從當天的現金收入中直接支付,即坐支。
(三)支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章,不得簽發空白支票;支票簽發后,除登記銀行帳外,還要登記支票領用簿,以便查詢。
(四)出納人員應根據手續齊全、審核無誤的'原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后,應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”,并打印“回單”通知相關部門,以免重復付款。
四、現金盤點制度
(一)盤點前,應由出納將現金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對,如有差異,應查明原因,并做出記錄或適當調整。
(三)若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據,應在約定時間內及時沖帳、報賬。
五、檢查與監督
(一)每天下班之前,主管人員負責監督清點現金余額工作,包括帶走現金數量,并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符,每周一次,并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據,并且做好記錄,檢查時存款回單與短信提醒結合起來,做到零漏洞,保證現金真實入賬。
六、獎罰規定
(一)盤點工作按期執行,如未執行或執行不好,第一次警告,第二次罰款10-50元。如月度執行較好,給予1-5級獎勵。
(二)如發現現金丟失或者漏記,根據情節嚴重情況,罰款10-5000元。如季度執行較好,給予3-5級獎勵。
公司內部管理制度13
為營造一個干凈、整潔、優美、和諧的鎮區生活和工作環境,加強公司隊伍建設和提高員工整體素質,結合公司實際情況,特制定如下制度:
一、按時參加公司組織的`各種會議學習,集體活動,對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規定的時間上下班,工作時間遲到早退者,第一次通報批評,月累計二次罰款10元,月累計三次視為曠工一天并罰款30元;六人以上集體遲到早退者,帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經批準者,每日扣罰工資40元,年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發工資。
四、對工作中不服從領導分配,不服從管理、調動者辭退。
五、破壞公司財物者,按價賠償,情節嚴重者,追究法律責任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序,拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準酒后上崗,上崗者扣發當日工資,酒后鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款,直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者,一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者,照價賠償。
十、司機按規定時間出班存放車輛,未經公司領導批準,將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元,直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈,無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便,街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物,無污水,對達不到上述每項標準者,月累計一次罰款10元,二次罰款20元,三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著,包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中,故意往雨水井清掃浮土等雜物,故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理
到坑內,大、小車司機按時清運,清運垃圾不得留底盤,做到車走地凈,清運途中箱外不準有垃圾。違者,對司機一次罰款50元,對看坑跟車人員一次罰款10元,清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實,一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上,水沖廁所全天保潔,保持廁所內及廁所周圍地面清潔,無廢紙、糞便及其它污物,違者一次罰款10元,月累計二次罰款20元,三次罰款50元,不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業網點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品,違者罰款,并追究法律責任。
十九、垃圾收集車司機不按規定時間收集垃圾,不按指定地點傾倒者,一次罰款20元,月累計二次罰款50元,三次罰款100元,直至辭退。
二十、門衛、更夫按規定時間上崗,中間脫崗者一次罰款20元,造成損失者,給予賠償,并視情節予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾,拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人(搖鈴車)收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象,沒有送往指定地點的,一次罰款10元,月累計二次,罰款20元,三次辭退。
公司內部管理制度14
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經經理同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日;
上班時間:8:00-17:30(周一)
8:30-17:30(周二至周六)
午休時間為:12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度:員工因私事請假1天以內的(含1天),由經理批準;超過1天的,由鄒總批準;經理請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,友捐20元;超過30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內下班者,友捐20元;超過30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會;參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規定享受國家法定節假日。
九、員工的考勤管理,由主管負責,并嚴格與工資掛鉤,經理進行監督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的',一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度:車輛使用按先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排,且優先考慮交通不便的地方,用車應先與主管溝通后,并由經理審核。
公司內部管理制度15
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保X有人接待。
5、接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1)、夏季作息時間表(4月--9月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚18:00
2)、冬季作息時間表(10月--3月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚17:30
3、員工上下班施行打卡制,上下班均須本人親自打卡,不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出,要向主管經理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假,事后補交相關X。
7、事假需提前向主管經理提出申請,并填寫[請假申請單],經批準后方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利,公司不提倡員工加班,鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班,計發加班X及補貼;員工因工作需要自行要求加班,需向部門主管或經理提出申請,準許后方可加班。
1)、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時;
2)、加班費領取
加班費領取時間為每月25日(X發放日)。
三、衛生規范
1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生,確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區域的衛生,發現不清潔的情況,應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人,事后需立即清理會客區。
4、辦公區域內嚴禁吸煙。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施,最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月,員工在試用期內要按月進行考評。
3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的X知識及技能,積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制,出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
5、經常總結工作中的得失,并參與部門的業務討論,不斷提高自身的業務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現,給予X告,情節嚴重者,公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦,按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發生故障應及時報告綜合管理部,由公司安排修理。
五、保密規定
1、員工須嚴守公司商業機密,妥善保存重要的商業X、數據等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。
3、任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、X及其他重要的方案,如一發現,除接受罰款、辭退等內部處理外,情節嚴重的,公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理,包括職務的分配及工作內容的安排。
2、員工須尊重上司,按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。
3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映,聽取意見。
4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、員工不服從上級指揮,目無領導,頂撞上級,而影響公司指導系統的正常運作,視情節嚴重程度,給予處理。
6、管理人員應團結互助,努力協調好各部門的關系,鼓勵并帶領好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭,員工應團結互助,為公司發展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買;
2、每月10日之前,個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上,由管理部專門負責人提交主管經理,審批同意后,由專門負責人將辦公用品購回,根據實際需要有計劃地發放。
3、若急需某類辦公用品,也應先填寫[辦公物品申請單]后,交由專門負責人,經主管經理審批同意后,方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、電腦管理:
1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時,務必關機切斷電源。
2、使用者的業務數據,應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。
3、未經許可,使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。
4、嚴禁使用計算機玩游戲。
5、公司及各部門的業務數據,由公司資料管理員至少每周備份一次;重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網絡管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為(如:上網聊天),也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件
5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護,任何人不得私自更改網絡結構,個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置,不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段,蓄意破壞公司網絡的`正常運行。
十、獎懲辦法:
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵;
2、員工懲罰分為口頭X告、罰款及除名;
3、有下列事跡的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的獎勵:
a、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所采納者;
b、維護公司利益和榮譽,保護公共資產,防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的懲罰:
a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;
b、泄露公司經營管理秘密的;
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現象及病事假),獎金為1000元,于年終考評后一次X發放(以每個月的考勤統計為依據)。
6、在公司服務滿一年的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假);在公司服務滿兩年的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及1000元的一次X旅游補貼;在公司服務滿三年的員工,三年(含三年)的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及20xx元的一次X旅游補貼。
十一、經費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時,應首先填寫公司[借款申請單],交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款;借款后必須在一周內報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內);借款未沖平者,不允許再次借款。
2、員工報銷已發生費用,首先需找主管會計領取并填寫公司[支出憑X]或[支出報銷單](由主管會計負責提供、審核);主管會計簽字后,到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期,方算完成報銷手續。
3、公司員工因公外出辦事,交通工具以公交車為主,特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執行,否則費用不予報銷。
4、公司薪金發放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表],主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要,事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。
3、出差費用的報銷:
3、1)、交通費:
a、總經理、副總經理可乘坐飛機,費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥);特殊情況需乘飛機時,必須經主管經理特批,否則不予報銷。
c、出差地交通費,總經理、副總經理實報實銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車,實報實銷。
2)、住宿費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為:一般地區120元/天/人以內,上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
3)、伙食費:
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為:一般地區50元/天/人以內,上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
4)、出差補助:
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
5、出差回來后一周內填報[出差費用結算單],辦理報銷手續。
6、員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實之事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1)、培訓內容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等);
b、公司規章制度
c、新老員工認識;
d、辦公設備的使用;
e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓注意事項
a 、新員工到崗時,公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度,營造歡迎的氣氛;
b、培訓由綜合管理部負責執行,涉及到各部門業務時,部門負責人要有所準備,予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓,包括座談、講座等;
b、員工業余時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織,采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評,其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規范化,強化對外X形象的塑造,特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化,由公司行政管理部門依據企業形象設計。
三。名片印制程序
1、根據工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請;
2、主管副總經理批準后會通知行政管理部門;
3、行政管理部門負責對外印制名片的印刷業務,印制完畢后發給當事人
四。名片使用
1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后,嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發現,公司將追究其責任,并予以支付XX壹拾萬元的經濟損失費,同時對于造成X方任何重大損失者,X方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
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