(通用)公司管理制度
在學習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的公司管理制度，希望對大家有所幫助。
公司管理制度1
'安全第一、預防為主'是本公司的基本方針,安全是生產的保證,是效益的基礎,安全和生產與效益發生矛盾時,應毫不動搖地把安全放在第一位,在抓好安全生產工作的同時努力消除事故隱患,安全是相對的,在安全時,仍要保持清潔的頭腦,充分認識不安全因素的客觀存在,所以安全工作要長抓不懈,為了保證生命、財產的安全,特制訂如下管理措施。
一.要加大安全生產教育力度,凡新入公司的工人(包括實習、見習、代培人員等)都要經過公司、車間和班組的三級安全教育,必須在懂安全生產知識的技術人員指導下,方可進入操作現場。
二.凡特殊工種如電工、吊車工、電焊工、司機等,都必須經過一定時間的專業技術培訓和學習,使他掌握技術,掌握了安全知識,并經過考試合格,領導研究同意后方可獨立操作。
三.要教育工人在生產中必須穿戴好勞動保護用品。教育工人保持工作現場環境衛生良好,教育工人自覺維護好公司內的一切安全設施。
四.必須抓好安全生產工作,公司行政管理人員至少每季度召開一次安全生產分析會,車間要每月進行一次安全生產會,班組每周進行一次安全生產教育,工作前負責人負責檢查安全工作,檢查并做好安全保護工作后,方可開展工作。
五.本公司成立由廠務經理為組長的安全生產領導小組,生產安全由廠務經理全權負責,本公司設專職安全員,班組設兼職安全員,負責檢查安全規章制度的貫徹執行情況。
六.組長對班組安全生產工作負有主要責任,在危險工作崗位上要設立安全專職監督員,在生產過程中發現隱患及嚴重威脅著工人安全時,必須立即采取相應的措施,并及時向主管報告。
七.各主管要以身作則,組織好安全活動,認真貫徹執行安全生產技術操作規程和安全制度,每個員工都要配合好安全工作,聽從安全員的'指揮。
八.安全負責人要認真負起責任,發現違章冒險作業或重大險情及直接威脅工人安全時,有權停止生產作業,并及時向公司領導報告。
九.建立健全安全組織,實行專管和群管相結合,要選派責任心強、敢抓敢管、能堅持原則、具有安全生產知識專業水平的人擔任專職安全員。
十.嚴禁將未經批準的危險物品帶入公司內,違者要追究其責任,要害設備包括關鍵性的生產設備、易燃、易爆和其他危險物品等,必須設專人保養和管理,并經常進行檢查和維護,凡對人體有害的物品,不準帶入公司和住宿區、公共場所、如有發現同類事情,任何人員都有權制止。
十一.操作工不得穿拖鞋、涼鞋進入生產車間,女工不得穿裙子進入生產車間。
十二.上班工作其間不得飲酒、打鬧、聊天。
十三.要堅持安全檢查活動,安全檢查以三級(公司、課室、班組)為主、自檢為輔,公司每季度檢查一次,做到安全生產工作心中有數,發現隱患及時整改,做到防患于未然。
十四.公司領導每星期進行一次檢查安全生產工作落實情況,檢查內容:
1.檢查安全負責人安全工作實施情況;
2.檢查員工安全意識情況;
3.檢查安全制度貫徹落實情況;
4.檢查隱患整改措施;
5.檢查安全教育和培訓工作。
十五.凡發生傷亡事故或重大人身傷害事故,車間負責人必須立即向公司領導報告,24小時內組織有關人員召開事故分析會,分析原因,吸取教訓,并按有關規定向上級主管部門匯報;發生輕傷或一般事故,24小時向公司領導報告,并在48小時內組織召開事故分析會,提出整改措施,防止同類事故再次發生。
十六.十六.公司部根據事故性質、傷害輕重對造成事故的責任者給予處罰,對事故隱瞞不報、謊報,造成事故發生,經濟損失及傷害員工,給予主管領導撤職,員工開除出公司。
十七.體員工要樹立'安全第一,人人有責'的思想,自覺遵守安全技術操作規程和安全制度。
公司管理制度2
一、目的
為規范公司門衛值班制度，嚴控值班工作紀律，維護良好的企業形象和正常的生產工作秩序，確保公司的合法利益不受損害，有效推動企業生產經營活動的順利進行和經濟的快速發展，特制定本制度。
二、責任
1、負責公司安全保衛工作，做好出入車輛及外來人員的檢查、登記，嚴格執行車輛出入廠區管理制度；
2、負責來及業務聯系人員的接待工作。做到態度熱情、細致周到。對重要的來和業務聯系，應迅速、準確地匯報主管部門；
3、負責公司信函、報刊等郵件的收發工作；
4、負責下班后和節假日期間的廠區安全保衛工作，對緊急情況和突發事件及時報告，妥善處理。
三、內容及要求
1、門衛值班執行二十四小時輪流值班制，值班人員要堅守崗位、忠于職守，晚上12：006：00鎖門，此時間段非特殊原因不得開門，如需請假時，提前安排好接班人員，并對工作做詳細交接；
2、門衛值班員嚴禁將閑雜人員帶入門衛室飲酒、閑聊，不準在值班期間干私活、辦私事；
3、門衛要有高度的警惕性和責任感，認真負責的填寫值班日志和值班報告，如實向主管部門映情況，重要信息要及時饋給有關部門；
4、門衛要熟知公司基本情況，要掌握公司主要部門辦公地址及電話號碼，要有較強的鑒別力和謹慎認真的工作態度，要具有實事求是、任勞任怨、無私奉獻的精神風貌，要具有較高的思想境界。
5、負責節假日、下班后的`安全工作及檢查各車間門窗、設備是否關好，負責辦公區、廠區、車間及宿舍（含樓梯過道）的清潔工作，負責公司室外環境的花草樹木施肥、澆灌及修剪工作。
四、門衛的工作權限
1、門衛有權對出入公司的各種閑雜人員，非本公司人員進行詢查過問，未經公司相關部門同意，有權制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區；
2、上班時間有權拒絕無本部車間主管簽名的請假條員工出門；
3、門衛有權拒絕推銷員及未經公司同意的人員進入廠區，有權對公司存在的安全隱患進行調查，對重安全隱患要及時報告主管部門。
五、處罰標準
1、門衛值班期間未按規定執行者，視其情節的輕重程度，處以10100元罰款，連續違三次作開除處理。
2、如門衛伙同他人監守自盜的，按所盜物品價值十倍處罰，并立即開除，情節嚴重的移交機關處理。
3、因違規定給公司造成嚴重損失者，視其情節進行加倍處罰，必要時要承擔一定的法律責任。
六、附則
1、本制度自頒布之日起執行；
2、本制度僅適用于本公司；
3、本制度解釋權歸本公司。
公司管理制度3
第一章總則
使本企業員工的勞動人事管理有所依據,特根據《中華人民共和國國勞動法》及其他相關法規,以及企業章程,制定本制度。
適用范圍:本企業聘用的全體從業人員。
第二章聘用
本企業聘用的員工,一律必須經過考試,面試合格,填寫聘用員工登記表、審查通過后,簽定勞動合同,經過試用,試用期滿合格者,方得正式聘用。試用期最長不超過六個月。表現優秀者,可適當縮短試用期。
試用期內表現不良者,應隨時停止試用,予以辭退。按實際工作日發給試用期工資,給單位造成損失者,將追究經濟賠償責任。
試用人員報到時應提交下列表件:
戶口本、身份證復印件和醫院體格檢查表。
最后工作單位解除或終止勞動合同的證明。
半身免冠照片二張。
其他必要的文件:學歷證明文件、資格證書等。
下列情形者,不得聘用:
體格檢查不適合者。
有犯罪前科者。
有吸毒、酗酒及其他不良習癖者。
未與原單位解除勞動關系者。
綜合能力、體力無法適應工作需要者。
在外兼職工作者。
在校就讀學生。
聘用外地專業技術人員或經營管理者,按國家及北京市有關規定辦理。
企業員工工資由基本工資、崗位職務工資和效益工資三個部分組成,并就其能力、年齡、職務,訂立九個職級。具體按照薪資管理制度執行。
第三章工作及考勤
員工應切實遵守“員工守則”,不得有任何違反“員工守則”的行為。
員工按照聘用的“勞動合同書”規定的崗位職務,遵照該崗位職務規定的職責進行工作。
員工工作時間每周40小時,每天8小時。
因工作需要延長或增加工作時間,執行國家有關規定。
所有員工均應接受考勤,準時上下班。不得遲到、早退,更不允許曠工。試用期遲到早退累計超過10次,終止試用,解除勞動合同。
超過工作時間到崗為遲到,不到下班時間提前離崗為早退。遲到、早退1次罰款10元。遲到、早退超過1小時者(包括1小時)視為曠工,作曠工累計處理。
第四章休假和請假
員工除每周2天休假外,法定假日為每年7天:元旦1天、春節3天、國慶節2天、勞動節1天,工資照付。
員工從進入企業連續工齡滿一年者,可享受有薪假7天。以后每增加1年工齡,有薪假期延長1天,但最多不超過2周(含公休日)。有薪假期應按請假程序申請,員工需將書面請假報告提前兩周交部門主管,由部門主管統一安排休假日期后,報人事部審批。有薪假須連續休息,不得超年度休假。本年度未休假者,有薪假不帶入下一年度。
員工因病、因事請假或享受婚喪假、有薪假、工傷假等,超過法定時間的,均應向部門主管提交請假申請報告,說明理由和時間,報人事部批準后,方可休假。未經批準擅自休假,視同曠工處理。
休假期滿應向部門主管銷假。未辦銷假手續,考勤不予登記。
病假
(1)工患病或非因工負傷,休息治療,停止工作,應及時將病假證明送交部門主管。拖延3日以上者(不含看病當天),視為曠工。因行動困難、住院等原因不能送交假條者,須向主管領導說明并報人事部備案。
(2)員工全年病假超過30天,病假期間,按天計算只發基本工資;30天之內(包括30天)按天發給基本工資、崗位工資和職務工資,不發效益工資。
(3)員工需要停止工作醫療時(應有區級以上醫院休假證明),根據本人實際參加工作年限和本單位工作年限,給予3個月到24個月的醫療期。企業有權根據病假員工病情,與有關醫院及醫生聯系,了解并進行必要的復查或轉院就醫。
(4)員工在連續休息4個月后,憑指定醫院診斷證明恢復工作,并試工2個月。試工期內不能正常工作繼續休息,其休息時間和試工前連續休息時間合并計算。
(5)員工因病或非因工負傷停止工作醫療時,連續醫療期3個月以內者(半日工作半日休息的醫療期按兩個半天合為一天計算),按規定發給病假工資,連續醫療期3個月以上時,其數額為本人基本工資的80%。
(6)不執行職級工資的員工在計發病假工資時,相應扣發固定的收入。
(7)員工利用病、事假(包括醫療期),從事有收入的活動,企業視情節輕重給予紀律處分直至解除勞動合同。
事假
員工請事假必須提前請示,經主管領導批準報人事部備案,臨時有
事不能提前請假,須在上午10:00以前電話通知部門主管,否則按
曠工處理。
經過批準的事假,假期不夠應及時續假。凡不經續假請示,擅自休
假的,按曠工處理。
員工上班中途有事離崗,須部門主管批準,未經批準擅自離崗,每
發現一次罰款10元;擅自離崗超過1小時(包括1小時),按曠工
累計處理。
員工請事假3天以內的(含3天),由主管領導批準,3天以上的需經總經理同意,報人事部備案。
員工事假期間停發工資。月累計事假超過3天,扣發當月效益工資。
婚假:正常婚假休息3天,晚婚增加7天(晚婚指男方25周歲以上,女方23周歲以上,雙方均為初婚)。家住外埠的給予路程假。
喪假:員工父母、岳父母、公婆、夫妻、子女(包括養父母、子女)死亡時,按規定給假3天,家住外埠的按實際路程給予路程假。
產假:符合計劃生育政策,分娩給予90天產假;晚育增加30天(女職工年滿24周歲,生育第一胎的);多胞胎生育,每多生育一胎增加15天;難產增加15天;嬰兒不滿1周歲的`女員工,每天給予兩次共1小時哺乳時間。發給基本工資、崗位工資和職務工資。
工傷假:因執行公務受傷,按法律、法規的規定執行,取得相應醫院證明后休假至痊愈,支付因工負傷工資。
第五章培訓和考績
為陶冶員工的情操,培養良好的職業道德,不斷提高員工的綜合素質和工作效率,企業定期舉辦各種教育培訓和進行定期崗位考核。任何員工無特殊原因一律不得拒絕參加。
員工培訓分為:
職前培訓
員工進本企業上崗之前應接受職前培訓。
a、企業簡介和各項規章制度的講解。
b、工作崗位職務說明,工作要求和相應設備性能的講解。
c、汽車修理的一般基礎理論和專職理論的學習。
d、實際操作的訓練。
技術培訓(在職培訓)
根據生產業務發展需要和汽車制造業的進步,進行在職期間的技術、業務培訓,以提高員工的業務工作能力。
專業培訓
選拔員工參加廠商或專業學校組織的短期學習。
員工考核
對員工進行考核,并評定成績是企業長期的方針。考核內容包括:
職業道德、理論知識、出勤率、操作技能、工作業績、業務能力、工作效率等。
綜合考核根據考勤統計、工作記錄、獎懲記錄,每年度進行一次;
理論技能考核,每半年進行一次,分書面答卷和實際操作兩部分;
考核成績記入員工檔案作為每年年終評定、獎懲、職務升降、工薪調整、合同續停的依據;
參加考績工作的人員必須公正無私、嚴守秘密,一經發現營私舞弊行為應立即予以處分。
第六章福利、勞保和保險
企業按照國家規定,提取福利基金,用作員工福利待遇。
勞動保護用品,根據各崗位實際需要統一發放、定期以舊換新;工作服裝企業統一制作,并定期更換。
工作場所裝置除塵、三廢處理設備,以保證員工工作環境符合國家標準,保護員工身心健康。
企業統一參加社會統籌并在勞動合同中明確規定。
員工的醫療費直接發放給個人,每年不低于300元,超過部分員工個人承擔30%;根據員工企業工齡,每年醫療費增加20元(最高不超過400元),超過部分個人承擔比例逐年遞減2%(遞減總額不高于15%)
第七章獎懲
獎勵:員工有以下表現者,企業將根據具體情況給予適當獎勵。
(1)完成生產任務或工作任務,發明革新、改進工作質量、提高工作效率、節約原材料上,對企業作出顯著貢獻者。
(2)出合理化建議,經采用卓有成效,取得重大效益者。
(3)有意外事故或災害,奮不顧身,參加搶險救災,使企業免受重大損失者。
(4)貫努力工作,忠于職守、努力學習業務知識、敬業勤業、技術精良、成績突出者。
(5)舉違反規章制度行為,同壞人壞事作斗爭,避免企業利益受到損害,事跡突出者。
受獎勵的員工除發給獎金外,并將獎勵記入檔案,作為晉升、加薪、重點培養的依據。
懲罰
1.有下列表現者屬嚴重違反紀律,予以解除勞動合同,嚴重者移交司法機關處理
(1)嚴重違反制度,造成嚴重損失者。
(2)在工作場所,斗毆或毆打他人者。
(3)有偷竊行為或在工作時間和工作場所賭博、酗酒者。
(4)擅自在外兼任其他職務,損害企業利益者。
(5)觸犯刑法,受到刑事處分者。
(6)受賄、貪污或泄露企業商業、技術秘密者。
(7)12個月內累計曠工6天,連續曠工3天以上者。
(8)利用企業名義,在外招搖撞騙者。
(9)次記過處分者。
2.有下列表現者予以記過處分并停發全年獎金
(1)擅離職守,致使企業蒙受重大損失者。
(2)不服從領導,造成企業損失者。
(3)未經同意擅自操作非本人崗位的設備造成嚴重后果者。
(4)擅自改變操作規程,后果嚴重者。
(5)工作期間酗酒鬧事者。
(6)在同事間制造事端,造成斗毆者。
(7)嚴重違反員工守則精神,造成極壞影響者。
(8)違反規章制度,造成企業經濟損失者;除行政記過,還要根據所造成損失數額,從以后的工資中扣還。
(9)警告以上不改正者。
3.警告扣發一個月獎金
(1)未能如期完成任務,經查確系員工拖延所至者。
(2)在工作場所,喧嘩、吵鬧、妨礙工作、不聽勸告者。
(3)因工作疏忽造成人身傷害或財產損失者。
(4)漫罵客戶造成不良影響者。
(5)未經許可,攜帶外人進入廠區者。
(6)遲到、早退累計10次以上者。
(7)曠工一天。
(8)工作不當,導致用戶批評者。
(9)個人過失導致事故隱患,但經他人發現,及時糾正者。
(10)工作期間躺臥休息或串崗聊天者。
第八章資遣
對于由中心解除勞動合同的,按其在本企業工作年限,工作時間每滿1年,發給相當于1個月工資的經濟補償金。因嚴重違反企業規章制度辭退的員工,不發經濟補償金,給單位造成損失的,要求照價賠償。自行辭職者,亦不發給經濟補償金。合同期滿不再續約的員工亦不發給經濟補償金。
對于因病不能繼續履行勞動合同者,除發給經濟補償金,另按勞動合同約定發給相應的醫療補助費。
員工辭退應提前30天通知本人。員工在接到通知30天內,可以有2天有薪假,自行尋找工作;超過2天按事假計。
第九章撫恤
員工因公致傷、致殘、致死,依照國家有關規定辦理。
第十章附則
本規定若與國家規定相抵觸時,以國家規定為準。
本規定未盡事宜,均執行國家及北京市相關標準。
本制度修改解釋權歸企業董事會。
公司管理制度4
第一章總則
第一條為了加強本公司辦公環境的衛生管理，建立禮貌、整潔、優美的工作和生活環境，制定本制度。
第二條本制度適用于本公司辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛生管理。
第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。
第四條人資行政部為公司環境衛生管理的職能部門，負責全公司的環境衛生管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協同做好環境衛生的管理工作。
第五條環境衛生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，由財務部監督使用。
第六條人資行政部應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高公司員工的環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。
第七條專職環境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責，禮貌作業。任何人都應當尊重環境衛生工作人員的勞動。
第八條衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。。
第二章公共區域的清掃與保潔
第九條公司公共區域（包括廠區、公共綠地、員工宿舍寢室外環境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。
第十條公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛生職責區，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的職責制管理。辦公室各部門的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區花壇由采購部、貿易關聯部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業部負責。其他公共區域由清掃工完成。職責區（辦公室各部門承包花壇部分）衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛生檢查評比。衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的資料。
第十一條公司統一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責持續清潔。
第十二條公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現場的衛生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協議。
第十三條臨時占用通道或場地的部門，負責占用區域和占用期間的清掃與保潔。
第十四條公司會議室的日常衛生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。
第十五條禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生職責區內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十六條公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。
第十七條排水溝應經常清除污穢，持續清潔暢通。
第十八條廁所、更衣室及其他公共衛生設施，務必個性持續清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
衛生間管理是企業管理水平和員工禮貌素質的綜合體現，為樹立良好的'企業形象，創造一個干凈、衛生的生活環境，特制訂本制度：
一、公司廠區衛生間、辦公室衛生間管理由專人負責清掃，人資行政部負責不定期檢查，作為對負責管理人員的考核。
二、衛生間務必保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要及時維修。
三、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衛生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發、無銹斑、無異味，墻面四角持續干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發現一次罰款20元。
六、衛生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛生設施者，將根據情節輕重罰款50—100元。
第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品（公司統一安排的除外）。
第二十條務必按人資行政部規定的區域和位置停放車輛，廠區內嚴禁亂停放自行車和汽車。
第二十一條公司內（含員工宿舍）禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第二十二條人資行政部要安排保潔人員定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第二十三條廠區內的樹木、花草須加強養護和整修，持續鮮活完好，不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準利用樹木晾曬衣物。
第三章室內衛生的管理
第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛生的制度。
第二十五條室內應持續整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈；室內無蜘蛛網、無雜物。
第二十六條室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第二十七條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第二十八條室內禁止停放自行車。
第四章廢棄物收運與管理
第二十九條分布在廠區內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人資行政部安排保潔人員負責管理。
第三十條各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照人資行政部規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協助人資行政部管理，勿隨意變動地點或位置。
第三十一條各車間、技術部、食堂等部門產生的有機物、無機物垃圾不得任意遺棄，應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。
第三十二條生產部門產生的垃圾和排放物務必按照公司《衛生管理制度》的規定處置。
第三十三條在廠區內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，務必清掃干凈。
第五章環境衛生設施的設置與管理
第三十四條環境衛生設施（垃圾箱、公共廁所等）的設置與管理，應當貼合公司《衛生管理制度》的相關規定。
第三十五條任何部門和個人不得擅自在通道旁或門前放置各類垃圾容器。
第三十六條人資行政部負責廠區內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛生設施的保潔、維護統一性；由人資行政部管理，任何部門和個人不得更改。
第三十七條設置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個人有職責和義務協助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。
第六章食堂的衛生管理
第三十八條認真學習《食品衛生法》和飲食衛生“五四”制。
第三十九條食堂的環境衛生、個人衛生，由人資行政部督導，炊事員包干負責，明確職責。
第四十條炊事員務必每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。新上崗的炊事員務必先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經簡單考核后才能上崗。
第四十一條食堂操作間和設施的布局應科學合理，避免生熟工序交叉污染。
第四十二條操作間及其環境務必干凈、整潔，每餐清掃，持續整潔，每周徹底大掃除一次。
第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃，持續無蜘蛛網、無黑垢油污。
第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。
第四十五條各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。
第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。
第四十七條各種蔬菜加工時，務必嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。
第四十八條凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。
第四十九條待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。
第五十條炊事人員上崗工作時務必穿戴工作服、帽，上崗前務必先洗手和消毒。
第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
第五十二條出售直接入口的食品務必使用工具，不得用手直接拿取食品。
第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度，使用中的餐具務必每一天消毒。消毒程序務必堅持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的不銹鋼餐具每次使用完畢后要進行清洗后的消毒。
第五十四條出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里，但放置時光不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時，務必先經食堂負責人鑒別確保無變質、變味后，加溫熱透才可出售。
第五十五條食堂采購的原材料務必新鮮，存放的環境應通風、干燥，避免霉變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。
第五十六條炊事工用具務必生熟分開，生、熟菜板應有文字標識。冰箱中存放的食品務必生、熟分開，有條件應將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味，不得存放私人物品
第五十七條遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際狀況，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
第七章宿舍衛生標準及要求
第五十八條每個宿舍設宿舍長，衛生工作由每個值日人員負責，隨時清掃。
第五十九條地面每一天最少用托布托兩次，不許有污跡、垃圾隨時清理，不許堆放。
第六十條被罩、床單定期清洗，持續干凈、衛生、整潔。
第六十一條被子按標準疊放，排列整齊，方向一致。
第六十二條衣服放在衣架上，擺放整齊，不許亂堆亂放。
第六十三條洗漱用品統一放在臉盆架上，擺放一致。
第六十四條鞋統一放在鞋架上，不許亂放，上、下鋪人員把拖鞋擺放整齊。
第六十五條床下要干凈、整潔，嚴禁堆放雜物。
第六十六條搞好個人衛生，宿舍要持續通風、干燥，無異味。定期消毒，星期二、星期五為每周的消毒日。
第六十七條住宿人員每一天將宿舍內的床、鞋架、臉盆架、衣柜擦洗干凈。
第六十八條各宿舍住宿人員使用的床單、被罩、臉盆要統一。無床單、被罩者嚴禁住宿。
第六十九條各宿舍每周做一次大掃除，宿舍衛生由宿舍長負責檢查，宿舍長有處罰權。
備注：以上各項如有違者扣1—5分，每分5元。
第七十條宿舍管理員每日至少早晚兩次對宿舍廊區、上下樓梯通道、洗漱間等進行清掃和整理，要求地面整潔、光亮、無水漬。
第八章獎罰
第七十一條人資行政部要結合公司的具體狀況，制訂具體的衛生標準和衛生獎懲制度，定期進行檢查。對衛生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤，以促進食堂的食品衛生質量不斷提高。
第七十二條同時，違反本制度規定，有下列行為之一者，由人資行政部責令其糾正違規行為，采取整改措施并在通告欄予以通告，并可視情節嚴重程度給予經濟處罰，處罰每次10~100元不等：
一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；
三、施工工地未設護欄設施，竣工后未及時清理和平整場地，影響廠容和環境衛生的；
四、轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等，造成泄漏、拋撒的；
五、在廠區內飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的；
六、占用、損壞環境衛生設施的；
七、不履行環境衛生職責區清掃保潔義務、影響環境衛生的。
第九章附則
第七十三條本制度自頒布之日起執行。
第七十四條本制度由行政部負責解釋；不足或改動之處亦同。
公司管理制度5
一、學生營養餐運輸車輛嚴格按照市教委、市防疫站及食品安全法的有關要求執行。
二、嚴格按照食品衛生法規定，食品運輸車輛做到專人專用運輸食品，嚴禁裝運非食品及有毒有害物質；避免食品與非食品，與易于吸附氣味的食品和有特別氣味的食品同時運輸。
三、食品車輛保持清潔衛生，堅持每天清洗消毒。
四、做好車輛的保養維修工作，保證送餐車狀況良好，選擇最佳路線，合理運行，縮短運輸時間。
五、運輸直接入口食品的車輛密閉防塵，運送散裝直接入口食品要使用清潔的`容器盛放，餐盒要用密封清潔的保溫箱盛裝。
六、裝卸押運食品，從業人員應按照《食品安全法》規定，每年必須進行健康檢查，取得健康證后方可參加運輸工作。裝卸運輸食品過程中，不得品嘗食品，不得腳踏或坐在食品箱上，要講究職業道德。
貨物運輸公司管理制度 篇1、嚴格執行《民用爆炸物品安全管理條例》和上級有關規定及公司做好民爆器材的運輸工作。
2、運送爆破物品時，駕駛員必須保持清醒的頭腦，提高責任心，嚴禁酒后駕駛，駕駛員和隨車人員在運送途中嚴禁攜帶煙火。
3、駕駛員必須持駕駛證，車輛必須配備滅火器材，嚴禁炸藥和起爆器材同車載運。
4、運輸爆炸物品時，要做到遵章守法，安全運輸，到達庫區時押運員、保管員要清點核對數量。
5、運送爆炸物品時，必須持有特種作業資格證的人員按指定的路線和時間運送、押運和看護，押運、看護人員在運輸途中負監管責任。
6、出車前后要檢查車輛，不準帶病作業。如天氣影響并采取相應的防護措施，禁止雷雨天氣運輸民爆物品。
7、在運輸過程中，行駛過程中不得超過10km/h，不得在上、下班或人員集中時運輸，運輸途中遇到前方有車輛應停車、躲避，在主運輸巷道有放炮作業時，必須聽從警戒人員指揮，將車停放在警戒線之外的安全區域，禁止在人多的地方停車，安全把民爆物品送到各個工作面。
8、在井下運輸時，要按照井下車輛運輸管理制度執行。
9、民爆運輸車輛只允許運送民爆物品，不運送民爆物品時，車輛應停放在發放站附近。
公司管理制度6
一：考勤管理制度
1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業正常的生產、工作秩序。
2.考勤范圍：
2.1公司在冊員工。
2.2特殊原因員工不考勤須總經理批準。
3.考勤方法：
3.1公司實行考勤機刷卡與部門考勤相結合的考勤辦法;
3.2考勤工作由辦公室專人負責，門衛與各部門配合做好考勤過程中的監督和管理工作，同時由門衛承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。
4.考勤打卡時間：
4.1冬季：
白班上午7：50至11：30，
下午13：00至17：00
晚班17：30至23：30
夏季：白班上午7：50至11：30，
下午13：30至17：30
晚班18：00至24：005.
有關規定：
5.1考勤規定
5.1.1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進行刷卡，每個人只能刷本人的考勤卡才有效，如出現托人刷卡或替人刷卡時，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。
5.1.2因公外出辦事無法返回或忘打卡者，次日必須填寫出門單說明原因，部門主管確認后由員工本人遞交門衛。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。
5.1.3員工必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內扣5元，1小時內扣10元，以此類推;遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。
5.1.4連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理;
5.1.5曠工半天以上者，取消當月獎金;
5.1.6曠工的扣罰標準曠工天數0.5天1天1.5天2天2.5天3天扣月工資(含計件)10%25%40%60%80%100%
5.1.7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡，如發現損壞或丟失，應馬上向辦公室人員申請補領考勤卡，并支付工本費10元。若丟失后不及時補領，空缺的考勤記錄視同無打卡處理;
5.1.8辦公室應對考勤工作進行全方位的監督與檢查、落實，
及時協調與處理工作中出現的問題，對嚴重違反制度及時處理。
5.1.9上班時間不許串崗閑聊、就餐吃零食，廠區內除經理室與銷售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，(休息時間食堂可吸煙)。
5.2請假、外出手續5.2.1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門(車間)辦理書面請假手續。特殊情況口頭請假事后補辦。
5.2.2請假時間二天，由所在車間或部門經理簽字審批。超過二天的，車間員工須由生產部經理審批，連續或續請假超過二周需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過二天報副總經理審批。技術人員和中層干部請假超過3天的須由副總經理審核，總經理審批。
5.2.3請假同意后《請假單》一聯交值班門衛后方可離開公司，請假一天扣減一天工資。臨時請假(如請假半小時、1小時等)每月進行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。
5.2.4上班時間內，若員工需外出辦事，必須憑經部門主管簽具的《出門單》方可出門，中層以上干部需經副總經理批準。若未辦理手續出門，按離崗處理。當班門衛必須如實記錄員工進出、請假、各項記錄，報辦公室核實若發現弄虛作假或失職現象，予以50–200元的罰款處理;
5.2.5因工作需要經常出入的人員(如銷售外勤、司機、采購人員等)，可持經總經理或副總經理特批的出門證出入，不必另行簽具《出門單》。5.3探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷制度
5.3.1在本企業連續工作滿1年、配偶居住外地的中層以上干部和專業技術人員(中級職稱)，每年可享受15天探親假(包括星期天)，可分2次休假，路費報銷1次來回(溫州至配偶地)。探親假期工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.3.2外地員工(不包括溫州三區及各縣)春節期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按獎金制度執行。凡在本企業連續工作滿半年(當年6月30日前進廠上班)的外地員工(包括溫州市三區以外的各縣員工)春節期間探親，可報銷路費1趟。中干、專業技術、本科以上學歷可報路費來回。
5.3.3探親路費報銷要憑合法的票據，路程溫州至某市某縣。縣、市內交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限，不包括市內交通費，超支部份自負;副總、總工可報機票。
5.3.4探親報銷手續：經辦公室審核、登記，報總經理審批。
5.4婚假：法定婚齡(男年滿22周歲，女滿20周歲)員工，憑合法結婚證，婚假3天，晚婚假期6天。婚假期間工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.5喪假：員工的配偶、父母、子女逝世，可申請喪假三天。喪假期間工資照發，獎金按《績效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.6產假：女員工符合計劃生育條例，產假為90天。工資、績效工資和效益工資按天數扣發。
5.7銷售外勤和其他人員出差、逢節假日補休制度。
5.7.1銷售外勤人員出差期間逢節假日回廠后原則上不作補休，但如學汽車駕駛、結婚、病假可以補休，補休必須辦理有關手續，先打補休單，經部門負責人批準，累計補休超過12天的，由部門負責人報公司總經理批準;超出天數按事假處理;
5.7.2補休期間工資照發，但超出時間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處;
5.7.3具體考勤辦法由部門考核，
門衛監督,公司辦公室執行。
5.8其他售后服務和技術人員因公出差，逢節假日計算加班費(年薪制除外)委外培訓不按上述規定。
5.9本制度20xx年12月31日修訂，20xx年1月1日開始執行。
二.績效考核
第一節
績效考核基本分析
一、績效考核范疇績效考核，是對員工在工作過程中表現出來的工作業績、工作能力、工作態度以及個人品德等進行評價，并用之判斷員工與崗位的要求是否相稱。績效考核公式：P=f(s、m、o、e)。各因素的含義。績效考核的分類:按照績效考核性質劃分;按照績效考核主體劃分;按照績效考核的工作組織形式劃分;按績效考核的時間長度劃分。
二、績效考核內容英美等國家考核制度的“考勤”(工作態度)與“考績”(工作成果);國外企業考核項目的“個人特征”、“工作行為”和“工作結果”三大方面。我國公務員績效考核的“德、能、勤、績”四個方面。在績效考核中，要建立考核項目指標體系，確定各項目的分值分配，并規定各項目的打分標準。
三、績效考核的原則
(一)公平公正原則
(二)客觀準確原則
(三)敏感性原則
(四)一致性原則
(五)立體性原則
(六)可行性原則
(七)公開性原則
(八)及時反饋原則
(九)多樣化原則
(十)動態性原則
第二節
績效管理流程
一、制訂考核計劃
1.明確考核的目的'和對象。
2.選擇考核內容和方法。
3.確定考核時間
二、進行技術準備績效考核是一項技術性很強的工作。其技術準備主要包括確定考核標準、選擇或設計考核方法以及培訓考核人員。
三、選拔考核人員在選擇考核人員時，應考慮的兩方面因素。通過培訓，可以使考核人員掌握考核原則，熟悉考核標準，掌握考核方法，克服常見偏差。在挑選人員時，按照上面所述的兩方面因素要求，通常考慮的各種考核人選。
四、收集資料信息收集資料信息要建立一套與考核指標體系有關的制度，
并采取各種有效的方法來達到。生產企業收集信息的方法。
五、做出分析評價
(一)確定單項的等級和分值
(二)對同一項目各考核來源的結果綜合
(三)對不同項目考核結果的綜合
六、考核結果反饋
(一)考核結果反饋的意義
(二)考核結果反饋面談
1.建立和諧的面談關系的幾個方面
2.提供信息和接受信息，進行反饋的技巧、
七、考核結果運用考核結果的運用，也可以說就是進入績效管理的流程。
第三節常用的考核方法
一、簡單排序法
(一)簡單排序法的含義簡單排序法也稱序列法或序列評定法，即對一批考核對象按照一定標準排出“1234……”的順序。該方法的優點和缺點。
(二)簡單排序法的操作首先，擬定考核的項目。
第二步，就每項內容對被考核人進行評定，并排出序列。
第三步，把每個人各自考核項目的序數相加，得出各自的排序總分數與名次。
二、強制分配法
(一)強制分配法的含義強制分配法，是按預先規定的比例將被評價者分配到各個績效類別上的方法。這種方法根據統計學正態分布原理進行，其特點是兩邊的最高分、最低分者很少，處于中間者居多。
(二)強制分配法的適用性
三、要素評定法
(一)要素評定法的含義要素評定法也稱功能測評法或測評量表法，是把定性考核和定量考核結合起來的方法。該方法的優點與缺點。
(二)要素評定法的操作
(1)確定考核項目。
(2)將指標按優劣程度劃分等級。
(3)對考核人員進行培訓。
(4)進行考核打分。
(5)對所取得的資料分析、調整和匯總。
四、工作記錄法工作記錄法一般用于對生產工人操作性工作的考核。該方法的優點和缺點。
五、目標管理法
(一)對于目標管理的認識1.目標管理的含義目標管理法(MBO)是一種綜合性的績效管理方法。目標管理法由美國著名管理學大師彼得·德魯克提出。目標管理是一種領導者與下屬之間的雙向互動過程。2.目標管理的優點目標管理法的優點較多，也有一定的局限性。
(二)目標的量化標準目標管理要符合“SMART”的原則，其具體含義。
(三)目標管理法的實施步驟
1.確定工作職責范圍
2.確定具體的目標值
3.審閱確定目標
4.實施目標
5.小結
6.考核及后續措施六、360度考核法
(一)360度考核法的含義360度考核法是多角度進行的比較全面的績效考核方法，也稱全方位考核法或全面評價法。
(二)360度考核法的實施方法首先，聽取意見，填寫調查表。然后，對被考核者的各方面做出評價。在分析討論考核結果的基礎上雙方討論，定出下年度的績效目標。(三)360度考核法的優缺點第四節
績效管理操作一、控制考核誤差績效考核誤差可以分為兩類：
一類與考核標準有關，一類與主考人有關。
(一)考核標準方面的問題。包括:考核標準不嚴謹、考核內容不完整。
(二)主考人方面的問題。包括:暈輪效應、寬嚴傾向、平均傾向、近因效應、首因效應、個人好惡、成見效應。
二、考核申訴的處理
(一)考核申訴產生的原因
(二)處理考核申訴的要點包括：尊重員工的申訴;把處理考核申訴作為互動互進過程;注重處理結果。
三、完善績效考核的措施
(一)采用客觀性考核標準
(二)合理選擇考核方法
(三)由了解情況者進行考核
(四)培訓考核工作人員
(五)以事實材料為依據
(六)公開考核過程和考核結果
(七)進行考核面談
(八)設置考核申訴程序
公司管理制度7
一、適用范圍
本制度適用于公司內突然發生，嚴重影響或可能導致或轉化為嚴重影響金融市場穩定的公司緊急事件的處置。公司的突發事件是指公司的正常經營受到影響甚至無法繼續經營，公司財產、人員以及投資者利益受到損失，造成區域性甚至全國性影響，有可能導致或轉化為嚴重影響金融市場穩定的公司風險事件，主要包括但不限于：
（一）治理類
1、公司主要股東單位出現重大風險，對公司造成重大影響；
2、公司的股東之間出現明顯分歧；
3、大股東的股東存在紛爭訴訟；
4、公司董事、監事及高管人員涉及重大違規甚至違法行為；
5、管理層對公司失去控制；
6、公司資產被主要股東或有關人員轉移、藏匿到海外或異地無法調回；
（二）經營類
1、公司董事會可能出現較大的決策失誤；
2、公司的經營班子可能出現較大的經營失誤；
3、公司的經營和財務狀況惡化；安信信托投資股份有限公司
4、公司面臨退市風險；
5、公司主營業務不清晰，或無持續性經營能力；
6、公司信托產品出現兌付風險；
7、公司經營活動中可能出現的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等其他風險；
8、其他影響公司正常經營情況；
（三）環境類
1、國際重大事件波及上市公司；
2、國內重大事件或政策的重大變化波及上市公司；
3、自然災害造成公司經營業務受到影響；
4、事故災難，指企業內的各類安全事故、交通事故、公共設施和設備事故造成公司正常經營受到影響；
5、公共衛生事件及社會安全事件等；
（四）信息類
1、公司的股價異常波動；
2、報刊、媒體對公司問題集中或不實報導；
3、社會上存在不實的傳言或信息，給公司造成了影響；
4、公司發布的信息出現重大的遺漏或錯誤，對市場造成了影響；
5、可能或已經造成社會不穩定，引發投資者群體*或投訴事件等；
二、組織體系及職責
公司的應急預案以切實可行、積極應對為原則，實行統一領導，分級負責，依法規范，加強管理、快速反應、協同應對。公司將成立突發風險事件領導工作小組，負責公司突發事件的管理以及處置
工作，其中公司董事長任組長，總裁任副組長，組員由公司副總裁及董事會秘書擔任。
其中：
（一）組長職責：
1、負責公司突發事件的應急管理工作；
2、批準和終止本預案；安信信托投資股份有限公司
3、組織指揮突發風險處置工作；
4、在突發事件處置過程中對一些重要事項作出決策。
5、協調和組織突發風險事件處置過程中對外宣傳報道工作，擬定統一的.對
外宣傳解釋口徑。
6、負責保持與各相關部門或政府的有效聯系與關系；
（二）副組長職責：
1、協助組長進行有關突發風險的處置工作；
2、指導下屬公司及分支機構的突發事件應急體系建設；
3、綜合協調信息收集、情況匯總分析等工作，發揮運轉樞紐作用。
（三）組員職責：
1、各相關組員按照其分管的工作歸口負責相關類別的突發事件的應急管理
工作；
2、督促、落實領導的批示、指示及有關決定；
3、收集、反饋突發風險事件處置的相關信息；
4、指導和協調下屬各部門或各下屬單位及分支機構做好相關突發事件的預防、應急處置和調查處理等工作；
5、負責組織突發風險事件處置工作的善后和總結工作；
6、負責有關突發事件的信息披露工作；
7、履行突發事件的值守等職責。
各組員實行24小時值班，手機必須隨時保持暢通狀態，發現問題及時向副組長報告，并按照指示進行處理。
三、預警和預防機制
（一）預警和預防制度
公司各部門、各下屬公司及分支機構責任人作為突發事件的預警、預防工作第一負責人，定期檢查及匯報部門或公司有關情況，做到及時提示、提前控制，將事態控制在萌芽狀態中。
（二）預警信息的傳遞及處置
預警信息包括突發事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預警事項、應采取的措施等。安信信托投資股份有限公司
公司的預警信息傳遞的渠道主要有兩種，正常情況下由公司各部門、各下屬公司及分支機構的責任人負責向分管領導進行匯報，然后由分管領導協同有關人員對信息進行分析及調查，確定為有可能導致或轉化為突發事件的各類信息予以高度重視，立即向公司總裁報告，必要時提出啟動應急預案的建議。另公司總部設置了24小時值班電話，公司的任何人均可作為信息的報告人，值班人接到電話后立即向公司行政部負責人報告，行政部負責人接到信息后向分管領導進行匯報，由分管領導按上述工作程序進行處理。當預警信息被董事會秘書確定為需披露的信息后，則按照有關《信息事務披露管理制度》規定進行披露。
四、突發事件的應急處置
發生本預案選用范圍的突發事件后，啟動公司突發事件應急預案。公司根據突發事件的類別分別制定了不同的應急處置措施。
（一）信息報送
發生影響或可能影響金融市場穩定的突發事件后，領導工作小組應在1個小時內將事件情況、已采取的措施、聯絡人及聯系方式等通過電話報銀監會、證監會有關部門，同時應在2個小時內將事件的詳細情況書面報銀監會、證監會有關部門。不得遲報、謊報、瞞報和漏報，報告內容主要包括時間、地點、事件性質、影響范圍、事件發展趨勢和已經采取的措施等。應急處置過程中，要及時續報有關情況。涉外突發事件以及發生在敏感地區、敏感時間的突發事件信息的報送，可隨時上報。
（二）先期處置
發生突發事件后，事發單位要立即采取措施控制事態發展，組織開展應急救援工作，并根據職責和規定的權限啟動本單位制訂的相關應急預案，及時有效地進行先期處置，控制事態。
（三）應急處置
領導工作小組確定突發風險事件后，應根據突發風險事件性質及事態嚴重程度，及時組織召開會議，決定啟動本預案。同時針對不同突發風險事件，成立相關的處置工作小組。處置工作小組在領導工作小組的統一領導下，制定突發風險安信信托投資股份有限公司事件處置方案，擬定統一的對外宣傳解釋口徑，及時開展處置工作。
1、治理類突發風險事件主要處置措施
（1）約見股東單位的負責人員，請其予以配合，并詳細了解事情的發展情況；
（2）對公司有關董事、監事及高管人員進行談話，了解目前公司三會的運行情況；
（3）深入了解公司的資產狀況，對轉移資產的詳細情況報告有關部門，必要時報警處理；
（4）協助公安部門對部分涉案人員進行控制；
（5）加強與投資者關系的管理，積極應對投資者的咨詢、來訪及調查；
（6）按照規定做好信息披露工作；
2、經營類突發風險事件主要處置措施
（1）徹底了解公司的財務狀況，必要時聘請中介機構進行審計或評估；
（2）查清公司經營班子及董事會的日常經營管理及決策是否違反了《公司法》、《公司章程》及公司有關規章制度，若存在此情形，則及時調整或更換公司的經營班子及董事會成員，情形嚴重者訴之法律處理；
（3）對相關責任人員進行談話及控制；
（4）暫時停止公司的重大投資等經營活動；
（5）對于公司經營虧損或面臨退市，積極與各方相關部門或機構進行溝通，尋找切實可行的解決方案，如定向增發、重組。
（6）按照規定做好信息披露工作；
3、環境類突發風險事件主要處置措施
（1）深入調查、了解目前環境，包括國際、國內重大事件、政策變化、自然環境詳細情況以及對上市公司的影響程度；
（2）公司召開經營班子會議，討論在上述情形下，公司如何最大限度的避免對公司造成的影響；
（3）公司經營班子及時提交有關處理意見，并上報公司董事會或股東會予以調整經營策略及投資方向。
（4）對于自然災害或社會公共事件對經營項目已經造成嚴重影響，則公司安信信托投資股份有限公司
（5）按照規定做好信息披露工作；
4、信息類突發風險事件主要處置措施
（1）聯系有關媒體報導負責人，將真實情況告知，并商議處理方案；
（2）立即對不實信息作出澄清或更正，盡量減少不良信息的影響；
（3）追查相關責任人，并要求其改正，情形嚴重者訴之法律處理；
（4）安撫投資者，做好投資者的咨詢、來訪及調查工作；
（5）按照規定做好信息披露工作；
（四）后期處置
突發事件結束后，應盡快消除突發風險事件的影響，并及時解除應急狀態，恢復正常工作狀態。同時總結經驗，對突發事件的起因、性質、影響、責任、經驗教訓和恢復重建等問題進行調查評估，評估應急預案的實施效果，對本預案進行修訂和完善。
（五）善后事宜
由公司經營班子擬定關于善后事項的處理意見，包括遭受損失情況以及恢復經營的建議和意見，由公司董事會或股東會批準后執行。
五、應急保障
公司下屬各部門及各下屬公司及分支機構要按照職責分工和相關預案，切實做好應對突發事件的人力、物力、財力保障等工作，保證應急工作需要和各項應急處置措施的順利實施。
（一）通信保障
公司的值班電話及領導工作小組成員的值班手機必須保證24小時暢通，確保與各部門的聯系。
（二）應急隊伍保障
領導工作小組有權利根據突發風險處置工作的需要，召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。
（三）物資保障
公司的經營班子應做好突發風險事件處置工作的物資保障，準備好相關的設施、設備及資金、交通工具等等。安信信托投資股份有限公司公司財務部門和審計部門負責對突發事件應急保障資金的使用和效果進行監管和評估。
（四）培訓
公司本部及所屬單位要廣泛宣傳應急法律法規和預防、避險等常識，增強應急意識，提高應急處置能力。對負有應急管理職責的人員，要有計劃地進行應急預案和應急知識的專業培訓工作。
六、附則
（一）負責機制
突發事件應急處置工作實行行政領導負責制和責任追究制。
（二）表彰獎勵
對突發事件應急管理工作中做出突出貢獻的先進集體和個人要給予表彰和獎勵。
（三）責任追究
對遲報、謊報、瞞報和漏報突發事件重要情況或者應急管理工作中有其他失職、瀆職行為的，依法對有關責任人給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（四）本預案由公司董事會負責解釋和組織實施。
（五）本預案自公司董事會審議通過之日起施行。
公司管理制度8
總 則
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規，接合公司實際，制訂公司管理制度大綱。
一 、公司管理制度大綱
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
6、公司按“薪酬方案”規定的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
二、員工守則
1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
2、 維護公司聲譽，保護公司利益。
3、 服從領導，關心下屬，團結互助。
4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
5、 不斷學習，提高水平，精通業務。
6、 積極進取，勇于開拓，求實創新。
第一章 文件管理制度
為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，制訂本制度。
一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由行政辦歸口管理。
二、收文的管理
按時間順序按時登記文件收發管理臺賬。
三、公文的簽收
1、凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由行政辦登記簽收 。
2、對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的.“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。
3、 公文的編號保管
（1）行政助理對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交行政辦人員辦理正常手續。
（2）本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交行政助理進行登記編號保管，不得個人保存。
4、 公文的閱批與分轉
（1）凡正式文件均需分別由行政部門根據文件內容和性質閱簽后，由行政助理分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。
（2）一般函、電、單據等，分別由行政辦直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。
（3）為加速文件運轉，行政辦應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。
5、文件的傳閱與催辦
（1）傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
（2） 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件還交行政辦人員，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，行政辦人員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
（3）文件閱完后，應送交行政助理，切忌橫傳。
（4）行政助理對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規定，并征得行政助理同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。
第二章 檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政人員負責歸檔。
五、各工程項目預算，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由本部門負責歸檔。
公司管理制度9
為增強渣土治理，整頓渣土運輸次序，嚴厲打擊非法渣土運輸行為，特提出以下關于渣土運輸管理的意見：
一、提升渣土運輸企業管理，嚴格市場準入
1. 嚴禁個人或未經批準的企業參與渣土運輸。運輸渣土的企業需擁有至少20輛產權屬于自己的運輸車輛。禁止掛靠行為，一旦發現，即取消其渣土運輸資質。
2. 凡是渣土運輸車輛引發交通事故致死，導致惡劣社會影響的，應立即清退出南京市場:
- 城管部門拒絕審批該企業的所有渣土運輸和處理請求，禁止其在南京市內進行任何形式的渣土運輸和處理活動；
- 將該企業和法定代表人列入“黑名單”，不再允許其進入市場，法定代表人不得參與渣土運輸相關活動；
- 公安機關依法追訴責任人刑事責任，將其列入“黑名單”，終身不得在南京市從事渣土運輸及其他運輸業務；
- 公安交管部門取消該企業所有車輛的蘇AX專段號牌。
3. 對渣土運輸企業及其員工實施信用評估，納入渣土處置招標條件。城管部門主導，交管、環保、住建等部門每月對企業進行評審，未通過信用評估的，不得參與渣土處置招標。
4. 規范招投標流程，嚴厲打擊圍標、串標等違法行為；物價部門應每年公布渣土運輸指導價。住建、城管部門應促使建設單位選擇信用等級高的渣土運輸企業承擔渣土運輸任務。
二、嚴格運輸過程管理，嚴查違規行為
1. 渣土運輸必須全程封閉運輸。城管部門會與交管、質監、交通等部門共同確定全封閉改造的驗收標準。運輸企業應選擇符合國家要求、具有封閉化改造能力的廠家進行全封閉改造，確保設備滿足防止遺撒、揚塵的需求，并通過公安車輛管理機構的檢驗。
2. 渣土運輸采用集中運輸方式，運輸公司應配置安全員和引導車，引導車應設有明顯的標識。渣土運輸時，渣土運輸車輛必須由引導車和安全員引導，按規定的時間、路線和速度行駛，禁止單獨運行。
3. 對違反渣土運輸相關規定，不按規定路線行駛、不按時運輸、隨意傾倒渣土、沿途灑落污染物等行為，導致惡劣社會影響的：
- 城管部門禁止該企業在南京市內進行為期六個月的所有渣土運輸和處理活動；
- 在此期間，公安交管部門對該公司所屬渣土運輸車輛不予發放《安全證》和《通行證》；
- 駕駛員如有上述違反市容管理法規以及闖紅燈、酒駕等嚴重交通違法行為的，由公安交管部門禁止其在南京市從事渣土運輸長達半年，對該車輛暫停發放《安全證》、《通行證》；若再犯，禁止其一年內在南京市從事渣土運輸；第三次犯，將其列入“黑名單”，終身不得在南京市從事渣土運輸。
4. 渣土運輸車輛、工程車、沙石車、混凝土攪拌車等大型車輛不得在隧道、主要高架道路上行駛。如違反此項規定，公安交管部門將收回該車《安全證》、《通行證》等證件，對駕駛員罰款并扣除3分。
5. 城管、交管、住建、環保等部門要嚴厲查處渣土處理運輸過程中的各種違法行為。對違反規定的個人罰款5千以下，對單位罰款20萬以下；交管部門應對違反交通法規的渣土運輸駕駛員依法進行處罰和扣分；住建、環保應依據各自的管理職能對違規單位進行上限罰款。
三、加強從業人員管理，提高駕駛員的責任意識
1. 城管、交管、住建、環保等部門應定期對渣土運輸企業法定代表人及駕駛員進行操作規范和安全運輸的培訓、教育和考核。渣土運輸企業也應定期組織駕駛員進行訓練。未按規定參加培訓的企業和個人，不得參與渣土運輸活動。
2. 渣土運輸企業應不斷改進和完善內部安全管理制度，建立合理的獎勵懲罰機制，加強對駕駛員的管理，確保渣土運輸規范、安全，塑造良好的企業形象。
3. 發揮渣土清理協會的作用，建立健全渣土運輸行業的自律機制，制定渣土運輸行業規范，教育和督促會員遵守法律法規和行業規范，促進公平競爭，維護市場秩序。
四、強化聯動管理，構建協同管理的`有效機制
1. 市政府副秘書長領導各部門、各區縣，實行渣土運輸聯動管理，城管部門作為渣土管理的主導部門。成立由城管、住建、環保、公安等多個部門組成的渣土聯合整治管理辦公室，負責研究渣土運輸動態狀況，指導協調全市渣土運輸管理執法工作，監督考核各區渣土運輸整改情況，指揮全市渣土運輸重大整治行動。
2. 各區由主管副區長成立相應的管理部門，按照屬地管理原則，負責本區域渣土運輸管理工作，檢查督促區域內的工地遵守文明施工的相關規定，并做好本區域內裝飾裝修垃圾的收容和清除。
3. 各部門應盡職合作：城管部門依法做好渣土處理作業的管理；交管部門強化渣土運輸車輛及從業駕駛員的道路交通安全的監督和管理，嚴格執行交通安全管理；住建委加強建設和施工單位的管理，強化施工現場內部監控，確保渣土車規范裝載、車輛清洗、防塵降塵等措施得以實施；環保、水利、交通、地鐵等單位根據自身職責做好監管工作，敦促相關建設單位守法經營，規范渣土處置行為。
4. 建立南京市渣土執法隊伍，整合公安交管部門夜查中隊和現有的城管渣土聯合執法隊伍，形成由交警、城管、治巡警構成的聯合執法隊伍，由市公安交管部門統一領導管理、統一規劃勤務、統一指揮行動，重點打擊渣土運輸車輛的違法行為，開展長期的渣土運輸違規行為整治。
5. 相關部門及其工作人員未依法履行渣土運輸和處置的監管職責的，由同級監察機關或上級行政部門對單位作出限時改正，通報批評；對相關責任人員依法給予行政處分。
6. 各個工程建設項目、土地所有權單位應加強自有的場地、工地的監管，堅決貫徹“四有兩不”（有工地圍擋、有硬化路面、有沖洗設施、有前門清潔措施、渣土運輸車輛裝載不超過高度、輪胎車身不攜帶泥土）的規定；因管理不當造成渣土亂扔問題的，建設單位、所有權單位應承擔責任。
公司管理制度10
一、直播公司辦公制度
要保證自己的房間干凈并且沒有什么異味兒，房屋內必須保持整潔，垃圾需要扔到垃圾桶里，離開時需要關閉電源和空調，吃飯時需要到餐廳或用餐地點，在房屋內不可以大聲的喧嘩，同時也不可以吵鬧，辦公用品造成損壞需要照價賠償，在用餐完畢以后需要清理干凈，如檢查不合格罰款。
二、直播公司員工考勤制度
員工不可無故遲到早退，無故的遲到和早退罰款，在直播公司上班的員工無論是遲到還是早退在兩小時以內視為曠工半天，如超過兩小時視為曠工一天，同時會在公司，請假時需要供給正軌的病歷和相關的資料，同時需要部門主管批示，否則視為曠工，礦工超過一定天數自動離職，當月工資不計劃，請假需部門主管批準，如需要離職必須提前一個月奉告直播公司的主管部門，便于工作交接，如果擅自離崗后發工資。
三、員工制度
不可以說有損于公司的話，同時也不能做有損于直播公司的事，在工作的期間不可以打撲克，也不可以聊天和玩游戲，公司的員工需要遵守公司的保密規章，不可以泄露公司當中的任何保密事項，所有的傳真以及文件等應用材料需要及時的送達給有關員工，因為延遲而釀成的損失追究當事人的義務。
直播公司管理制度2
為了加強閉路電視監控系統操作室的管理，確保監控系統的正常使用和安全運作，充分發揮其作用，保障園區管理，特制定本制度。
第一條電視監控室必須晝夜24小時由經過專業培訓的人員值班。值班人員應堅守崗位，認真履行崗位職責，嚴格落實各項規章制度、規定和安全操作規程，確保監控系統的正常運行。
第二條監控人員必須具有高度的工作責任心，認真負責安全監控任務，及時掌握各種監控信息，對監控過程中發現的情況及時進行處理和上報。
第三條監控人員每天對監控錄像進行查看，發現有異常現象或員工亂收費現象，及時保存錄像片段，并作好標記，以備查用。
第四條值班職員必須嚴格依照規定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事件時，應征得守衛科長的贊成并在有人頂崗時方可分開。
第五條監控人員須愛護和管理好監控室的各項裝配和設施，嚴格操作流程，確保監控系統的正常運作。
第六條無關職員未經許可不準進入監控室，外來職員需到監控室查詢情形和及觀訪者參觀，必須經守衛科長上報分管副總，贊成后方可進入監控室。
第七條不準在監控室聊天、會友、玩耍，不準隨意擺弄呆板設備，嚴禁在監控值班期間打盹睡覺，一經發現，按公司規章制度嚴厲處分。
第八條公司領導定期到監控室查詢情況，值班人員應及時匯報監控情況。
第九條保持監控室設備的清潔衛生，堅持每月進行系統維護，確保機器設備的正常運作。
第十條監控設備系統發生故障時，應及時接洽維修職員舉行維修，并做好注銷。
第十一條監控職員必須保守公司監控秘密，不得在監控室以外的場所議論有關監控錄像的內容。
第十二條未經公司總經理批準，不得擅自關閉電視監控系統、截止系統運行。
第十三條本制度自頒發之日起執行。 直播公司管理制度3
第一條保衛科負責對公司和園區的安全防火工作進行監督、檢查，做好義務消防隊的組織建設和業務訓練，開展經常性防火宣傳；
第二條消防器材的更換、維修和配置，由保衛科統一負責，任何單位和個人不得擅自調換；
第三條在無火警的情況下，任何人不得擅自動用消防器材，違者予以批評教育，如損壞照價賠償，情節嚴重的要給予行政處分；
第四條公司消防器材的購置、更換、維修及滅火器的定期檢查，由守衛科負責同一安排，各科室賜與密切共同；
第五條由專職保安負責日常安全防火檢查，如發現隱患要及時向保衛科長匯報，采取相應措施妥善處理；
第六條存放、使用易燃、易爆物品的業戶，嚴禁使用明火、電爐。電器設備的安裝和使用必須符合防火規定； 直播公司管理制度4
辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規定。
第一條按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌； 第二條辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的'事情；
第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理；
第四條文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；
第五條嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；
第六條注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；
第七條辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；
第八條辦公室內的各類設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經贊成不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修職員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價補償；
第九條熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；
第十條下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后分開辦公室的職員，要檢查電源關閉情形等；
第十一條嚴格依照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，贊成后，方可調換，不得無故不值夜班；
第十二條本制度自頒發之日起執行。 直播公司管理制度5
第一條會議室統一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。
第二條各部門根據工作的需要確定相應的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，并登記。
第三條會議室內的設備由辦公室同一管理，如麥克風、音響、空調等，辦公室負責設備調試。
第四條會議期間損壞設備，須由相關部門或當事人按原價賠償；
第五條會議必須要有紀錄，重要會議必須會簽確認。 第六條做好會議的貫徹執行工作，做到有布置、有落實、有檢查。
第七條公司重要會議、年度總結大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經理請假。
第八條所有參加會議的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。
第九條開會職員應注意保持會議室衛生清潔，會后打掃衛生，關好門窗、空調，收拾整頓好會場后，方可分開。
第十一條本制度自頒發之日起執行。 直播公司管理制度6
為茍且總經理準確把握各部門、各工程部的工作運行狀況，科學決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上管理干部的實際程度和業務素養，養成良好的工作氣，特制定本制度。
第一條報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條報告工作時間：每個月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室經由過程注銷收拾整頓后同一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核終了后報呈總經理審批。
第三條報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條總公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進行登記考核上報總經理。
公司管理制度11
第一章總則
第一條計量工作是公司組織生產、經營、實現企業現代化和技術進步的基礎,搞好計量工作對指導生產,強化企業管理,達到高產、優質、低耗、安全,提高公司經濟效益都有著重要的意義。為此,根據《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細則》和其行政法規,特制定本管理理制度。
第二條本管理理制度是我公司計量工作的基礎規定,在生產、經營及其它管理中,在計量工作上都應按本制度執行。
第二章計量管理的目的
第三條計量工作具有法制性、統一性、準確性、社會性的特點。特別是國家已頒布了計量法,要求企業將計量法納入法制管理的軌道。這就需要企業強化計量管理,使計量工作完全處于受控狀態。并且,當企業正當權益受到外界損害時,亦可受到法律的保護。
第四條計量工作涉及企業各部、室、生產的各個環節,貫穿到公司生產經營活動的全過程。如計量工作不能形成一個以管理、技術、信息組成的閉環計量系統,就無法適應公司的生產和經營活動。
第五條計量管理工作主要是由計量器具給出的數據為依據,可及時向公司領導和決策層提供可靠信息,以達到對本公司的生產經營的全過程進行最佳有效控制。
第三章計量工作的任務
第六條宣傳、實施、貫徹國家計量法令、法規、方針和政策,參加各種類型計量培訓,不斷提高員工的計量知識和計量法制觀念及提高計量人員的技術水平。
第七條組織、設計全公司各種計量網絡圖,制定計量器具配備規則,并付諸實施。統一管理全公司計量標準器具和計量設施。
第八條制定本公司的計量管理辦法和計量器具管理目標,制定各計量管理制度,報公司主管領導批準后執行。組建計量管理網絡,制定計量器具周期檢定計劃,保證計量單位和數據的準確一致。
第九條組建量值的傳遞系統,開展計量檢測,研究完善計量手段,制定計量器具的配備、購置、使用、封存、報廢等計劃,并組織實施。
第十條組織強檢與監督管理,認證計量數據,處理計量糾紛。
第四章計量管理系統的組成
第十一條計量管理委員會是公司的計量管理機構。委員會的負責人由分管計量工作的公司領導擔任,成員可由有關部、室領導組成。負責審查公司計量管理制度、計量工作計劃和發展規劃,協調全公司計量工作。
第十二條制造工程部在公司分管副總經理的領導下,統一歸口管理全公司計量工作的執法機構,實施計量技術、行政和法制監督管理。制造工程部下設檢定室。
第十三條各部、室必須有一名部長(或主任)分管計量工作,下設一各兼職計量員,報請分管副總經理批準后,在制造工程部的統管下組成計量管理網,負責日常計量管理工作。
第五章計量管理機構的職責范圍
第十四條計量委員會領導小組職責
1、領導公司各部門和全體員工貫徹實施國家計量法規和各項計量規章制度,保證完成公司的計量任務。
2、審批公司計量管理制度和公司檢定方法。
3、批準公司計量發展規劃和工作計劃。
4、對公司重大計量工作問題做出決策,如人員配備,計量方面的獎懲決定等。
5、批準企業管理系統的模式和量值傳遞系統。
第十五條制造工程部計量管理職責
1、宣傳貫徹國家計量法令、法規和上級計量行政部門的文件,在分管副總經理的領導下,做到上傳下達,制定本公司計量管理制度、工作計劃和發展規劃,組建計量系統管理網。
2、建立公司所需的標準,保證量值傳遞準確、可靠,負責公司計量技術工作。
3、統一管理公司計量器具和設施(如長度、熱工、力學、理化監測等)包括計劃、入庫、建立臺帳、發放、使用直至報廢等各個環節,并對各部、室的計量工作實施監督管理。
4、編制計量器具周期檢定和抽檢計劃,下達檢定通知單,組織開展計量器具的檢定和計量器具(含標準器)的送檢,保證計量器具周期受檢率為100%。
5、開展計量檢測,推廣新的計量技術,研究完善計量手段,對全公司各級動力量、物資量及工藝產品質理等數據進行認證,具有計量執法職能,處理計量糾紛。
6、宣傳和普及計量知識,統管計量人員的培訓和考核,不斷提高計量人員的技術素質和全體員工的計量意識、法制觀念。
7、貫徹計量獎懲制度,接受上級計量部門的監督和交給的任務。
第十六條計量檢定室職責
1、認真貫徹執行計量法,檢定員管理辦法等有關法令、法規,認真執行公司計量管理制度,完成每月的周檢、抽檢和修理任務。
2、維護、保養室內的計量標準器,配套儀器及設備,嚴格遵守操作規程,按檢定通知要求,定期將標準器檢定,確保儀器的正常工作和精度要求。
3、完成制造工程部下達的計劃,開展計量檢測,認真填寫檢定記錄、檢定書等,及時反饋檢定情況,對于無法修復而不合格的計量器具要提出主導意見,報請制造工程部審批。
4、熟悉檢定規程,按照規程從事檢定工作,不得擅自增減項目。如無檢定規程的可按本公司制定的暫行辦法測試。對原始記錄每月要整理裝訂成冊,妥善保管。
5、積極參加計量人員的業務培訓和考核,不斷提高業務水平,取得所從事檢定項目的檢定員證。
6、經常保持室內清潔衛生,檢定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生產。
7、對部里下達的臨時任務,不得推委,要按時完成。
第十七條各有關部、室的職責
1、各有關部、室對其在用計量器具必須建立臺帳,做到帳物相符。
2、在制造工程部的指導下,編制能源、經營、工藝控制、質量檢驗、安全保障、環境監測等計量網絡圖,并送交一份給制造工程部存檔。
3、對在用計量器具,要組織有關人員經常檢查,保養,做到計量器具準確可靠,并按制造工程部的通知定時送檢。
4、按規定填寫各種原始記錄,妥善保管,并隨時接受檢查監督。
5、宣傳、貫徹國家計量法,不斷提高所在部門職工的計量意識和法制觀念。
6、按時參加公司內組織的計量培訓及各項活動,認真執行計量工作的獎懲辦法。
第六章計量工作崗位責任制
第十八條分管計量的公司領導崗位責任制
1、認真宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細則》及其有關法規,負責全公司的計量工作。
2、審查并批準公司計量管理各項規章制度,計量工作發展規劃及年度工作計劃,并監督執行情況,制定本公司計量工作的長遠規劃和近期規劃。
3、負責協調制造工程部與有關部門的關系,實施縱向、橫向計量的監督管理。
4、健全計量機構,配備計量人員,并審定聘用兼職計量人員,加強企業計量工作的法制管理。
5、定期對計量工作提出指導意見,重大計量問題及時提交公司董事會研究。
6、審定計量技術改造項目和確定年底計量專項費用計劃。
7、審定計量工作中的獎懲規定和辦法。
第十九條制造工程部負責計量的領導崗位責任制
1、宣傳貫徹國家計量法令、法規和有關計量文件,組織領導計量管理工作。
2、負責制定企業計量工作規劃、計劃和總結,開展三級管理網活動,布置計量工作任務,解決計量中存在問題。
3、建立健全企業計量體系,組織制定或修訂企業計量管理制度,報主管計量的公司領導審批后,檢查執行情況。
4、管理生產情況,負責計量器具的添置,發放,降級,報廢的審批。
5、組織開展量值傳遞工作,定期檢查周檢執行情況。
6、負責全廠計量人員的考核,制定培訓計劃,建立計量人員工作檔案,不斷提高計量人員的業務水平。
7、做好計量人員思想工作,調動大家積極性,目標明確,責任到人,嚴格執行獎懲制度。
第二十條制造工程部計量管理人員崗位責任制
1、認真學習計量法令與法規及上級計量部門的各種文件,鉆研計量管理,不斷提高管理水平,熟悉全公司計量管理工作。
2、負責全公司各種網絡圖的設計、繪制,熟悉計量器具的性能,了解生產、經營等對計量的要求。
3、協助主管領導組織全公司專(兼)職計量人員的培訓與考核工作,并將培訓人員的考核成績登記造冊,存檔備查。
4、編制本公司計量器具管理目錄,健全各類計量器具管理臺帳,做到帳物相符,總帳與分帳相符,制定檢定計劃和檢定日程,監督有關人員的執行。
5、統計考核全公司計量器具的.配備率和周檢表,周檢合格率,抽檢率和抽檢合格率,各項計量檢測率。
第二十一條計量檢定人員崗位責任制
1、努力學習計量技術了解和熟悉本公司生產情況及各種計量器具使用情況,測試儀器的性能和使用范圍,不斷提高檢定和測試水平。
2、嚴格按照檢定規程或經批準的暫時檢定方法進行檢定,確保檢定質量。
3、在完成檢定的計量器具上貼檢定標記,認真填寫檢定數據,記好檢定原始記錄并簽章,填寫檢定記錄卡及測試報告,做到檢定、測試準確,出證無誤。
4、維護保養好所用計量標準器具及配套設備,嚴格執行標準器的送檢制度,對不合格的標準器、儀器均不準使用。
5、對檢定不合格的計量器具提出處理意見并及時通知有關人員。
6、經常保持室內清潔,按時完成檢定任務,確保量值傳遞準確無誤。
第二十二條計量器具修理人員崗位責任制
1、認真執行計量管理制度,堅守崗位,按時完成各種計量器具的修理任務。
2、努力學習技術,掌握好計量器具的修理技術,對存在的故障要判別有據,拆裝有序。確保修理后的計量器具,符合檢定標準。并且對故障原因,排除方法更換部件作好原始記錄。
3、認真保管、保養好使用的各類設備和工具。
4、對達不到精度要求或不能修復的計量器具,應及時向主管工程師和運行科長匯報,并書面寫出降級、報廢等意見。
5、對維修過的計量器具、實行定期走訪,征求維修質量,不斷提高技術水平。
第二十三條各部、室分管計量部長(主任)崗位責任制
1、努力學習宣傳國家計量法、計量法實施細則及上級有關文件,模范遵守計量管理制度,并負責在本部門貫徹執行。
2、經常檢查督促本部門兼職計量員的工作,負責本部門所有計量器具的申購、領用、保管、維護、報廢等工作。
3、對本部門負責管理的動力量、物理量、工藝質量參數、安全環保等方面的計量檢測數據負責,做到量值準確,抄表原始記錄齊全,帳目清晰。
4、對長期病事假等原因離崗人員的計量器具,負責回收統一保管,對調離人員應在調離前辦好計量器具的上繳或移交手續,否則不給辦理。
第二十四條兼職計量員崗位責任制
1、努力學習和宣傳國家計量法令,法規,本公司管理制度和有關管理知識,不斷提高管理水平,做好本部門的計量管理工作。
2、在分管計量部長(主任)的領導下,負責本部門所有一切計量器具與設施管理,并負責申購、領用、保管、維護監督使用及計量器具的送檢、送修、報廢等工作。
3、在制造工程的指導下,負責本部門各種網絡圖的設計繪制。
4、編制本部門的計量器具的臺帳,做到數字清晰分類明確、帳冊整潔,要和制造工程部計量總帳相符、帳物相符。并在制造工程部的指示和監督下定期消毀報廢的計量器具。
5、負責本部門的動力量、工藝質量參數、安全環保等方面計量數據的檢查、抄表、數據統計、月報等工作確保數據的準確。
6、積極參加有關計量工作活動和業務學習,遵守計量管理制度,并監督執行。
第二十五條抄表(巡視)和司磅員崗位責任制
1、努力學習國家計量法令、法規和本公司的計量管理制度,認真完成自己的本職工作。
2、抄表和司磅員應遵守公司有關規定,對工藝質量參數、環保安全,及水、電、氣、汽、柴油、二氧化碳等原輔材料等抄表、檢斤力求準確、可靠、按時,原始記錄要清晰,項目要齊全,并妥為保存,嚴禁估計數字。
3、對巡視人員,凡發現跑、冒、滴、漏,長命燈,私用電源等現象,要詳細登記,及時報請有關部門維修和給以懲罰。
4、加強事業心、責任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做執行制度的模范。
第七章計量工作管理制度
第二十六條計量器具檢定制度
1、計量標準器必須按計量行政部門規定的周期,定期送到指定的檢定機構檢定,要保證周期受檢率達100%。
2、屬本公司自行檢定的計量器具,各部門接到制造工程部的檢定通知單后,由所在部門兼職計量員組織將計量器具送檢定室檢定。
3、制造工程部收到需要檢定的計量器具要求,應出收據,收據上應注明領取時間(大約),推遲交貨,應有充分理由,否則由檢定人員負責。
4、送外檢定的計量器具,各部門接到通知單后,由所在部門兼職計量員組織送檢定室,由檢定室統一送檢,檢定合格后,再從檢定室取回。
5、檢定計量器具的根據是國家檢定規程,無國家規程的計量器具按本公司暫行辦法進行測試。
6、計量檢定人員必須具有該項目上級計量主管部門發給的檢定員證,所使用的標準器也必須是上級計量管理部門檢定合格品。
7、確因生產不允許拆除的計量器具,由制造工程部按具體情況組織協調解決。
第二十七條計量器具的管理制度
1、新購,降低或報廢的計量器具均需由制造工程部簽署意見,做到統一管理,詳見第二十八條,計量器具流轉制度。
2、計量器具的建帳,制造工程部要建立總臺帳、分類帳,各部門由兼職計量員建立本部門的分帳,安裝地點一欄,要盡量落實到工序或保管人。
3、全公司所有計量器具均要按照本公司管理目錄中所規定的周期進行周期檢定,嚴禁使用不檢定或不合格的計量器具。
4、計量標準儀器的管理
①建立標準器需由制造工程部寫出建標報告,經分管經理批準后,方可執行。
②計量標準器必須資料齊全,需經計量行政部門檢定合格,獲得標準考校合格證書后,方可使用。
③計量標準器放在檢定室,要定期送檢。
④計量標準的停用、報廢須經分管副總經理批準并書面報市技術監督局。
第二十八條計量器具的流轉制度
1、計量器具的申購
①全公司計量器具的申購必須有年度計劃要求,在當年的十一月初由各部門申報第二年的年度計劃,由制造工程部匯總報分管副總經理審閱,經公司批準后列入年度用款計劃,方可實施。
②在當年的六月中旬各部門根據生產及工作情況,可申報下半年的補充計劃,由制造工程部匯總,報批手續同上。
③臨時申購的計量器具,使用部門應先提出申請,經制造工程部審查并簽署意見后,報主管副總經理批準后,均由制造工程部與市場企劃部組織選型并安排購買,使用部門可提供參考意見,任何單位或個人不得擅自購買計量器具。
④所選購的計量器具必須資料齊全,并具有mc標志和出廠合格證。
2、計量器具的入庫
①新購的計量器具必須經檢查后,表面無破損、銹蝕,資料齊全,驗收合格后方可入庫。
②凡入庫的計量器具必須當日建立臺帳登記。
③新購計量器具須列入固定資產的,按設備管理規定辦理。
3、計量器具的發放
①領用計量器具,由使用部門開出領料單,經制造工程部簽署意見后,方可發放。
②領到計量器具后,應到計量管理人員處編號、登記、建檔,資料合格證應存在制造工程部,并納入周檢計劃。
③使用部門應及時建立分臺帳,并通知制造工程部安排投用前的檢定。
④不能再用的計量器具經制造工程部同意后,可更換新的,舊的應及時送制造工程部處理。
4、計量器具的降級使用制度
①計量器具經反復修理檢定,確無法達到技術要求,但仍可繼續使用,檢定人員即可提出降級使用報告,經制造工程部審查后在滿足生產測量能力下,可降級使用。
②降級使用計量器具各項手續與原始記錄要齊全,并妥善保管。
5、計量器具的停用與啟用制度
①凡是長期不用的計量器具,由使用部門向制造工程提出封存報告,一式二份,經批準后封存。封存前必須認真保養,封存后要定期檢查。
②對封存計量器具,制造工程部要登記,貼上停用標記,并停止周期檢定,必要時向上級主管部門說明原因。
③啟用計量器具必須有啟用報告,經制造工程部批準后方可啟封,但需經檢定合格后方可使用。
④啟用后的計量器具,制造工程部應及時編排正常周檢計劃。
6、計量器具的使用維護、保養制度
①標準計量器具應由專人操作、維護、保管,嚴禁外借他用。使用應嚴格按操作規程進行,做到用前檢查,用后復檢并做好原始記錄
②各種計量器具要保持清潔、衛生,用后要加蓋防塵裝置。
③各種計量器具根據被測對象,要合理選用開關檔位,嚴禁超量程、超負荷使用。
④使用計量器具人員,如發現失準、損壞或事故,應立即停用并及時報告計量員,嚴禁個人拆卸,應由專職人員修理或檢定。
⑤計量器具使用人員應接受專(兼)職計量員的技術指導或監督,做到合理使用,并定期保養。
7、計量器具的報廢制度
①經檢定,確認無法修理及無修復價值的計量器具應予以報廢。
②報廢計量器具由檢定室填寫報廢單,經制造工程部同意簽字后作報廢處理。
③報廢計量器具應及時注銷,并收回處理。
④標準器的報廢,要書面報市技術監督局備案。
⑤對人為損壞而報廢的計量器具必須在分清責任按規定處理后,方可補充。
第二十九條計量器具的周期檢定制度
1、本廠最高標準器,按檢定規程規定的周期送上級計量部門提定的機構檢定,確保周檢率為100%。
2、在用計量器具一律由制造工程部根據檢定規程的要求,結合本公司使用情況,由計量管理人員在當年的十二月上旬編制好第二年的周檢計劃,經制造工程部審查報分管副總經理批準后執行,一經確定,不經制造工程部批準任何人不得隨意變更。
3、計量器具的周檢,根據年度周檢計劃,由制造工程部于每月底出具下月書面周檢通知單,有關車間部門的專(兼)職計量員在規定的時間內,組織送交制造工程部統一安排進行100%送檢或自檢,到期不下周檢通知單由制造工程部負責,下通知單不送檢,由使用部門負責,并與經濟責任制掛鉤。
4、檢定合格的計量器具,由檢定員簽章,出具合格證,貼上合格標簽,檢定人員認真填寫檢定記錄,每月按時整理好存檔。
5、檢定不合格的計量器具,經反復修理仍不合格,檢定人員要出據書面處理意見,報制造工程部批示。
6、使用部門如不能按期送檢時,應提前填報“計量器具推遲周檢日期”申請,經制造工程部審批后進行處理。
7、凡送省或省外檢定的計量器具統一由制造工程部安排送檢。
8、在用計量器具送檢率和受檢率一般應為100%,合格率應大于95%,否則應采取措施加強管理。
9、無上級部門發給的檢定證件,其它人員一律不得從事檢定工作,否則檢定無效。
第三十條計量器具的抽檢制度
1、為提高在周期檢定內計量器具的合格率,分析周檢計劃的合理性,必須對計量器具進行抽檢。
2、計量器具的抽檢,主要由制造工程部與檢定室組織實施,在計量器具的一個周期內必須抽檢一次,時間最好安排在周期中間。
3、抽檢計量器具,由制造工程部指定計量器具的品種和編號,被抽檢單位的兼職計量員收齊送檢,不得借故更換計量器具。
4、抽檢數量應為被檢總數的10%,抽檢以三大量具為主,兼顧其它量儀,每次抽檢3~5個品種,抽檢的好壞情況,合格率均應詳細記錄,抽檢負責人應在記錄上簽名。
5、抽檢合格率要求達98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不屬責任事故或丟失零件造成,制造工程部應考慮縮短周期,若不合格的原因屬人為丟失零件,使用保養不當或責任事故損壞者,則根據情節輕重,損失大小,制造工程部將按獎懲規定處理。
第三十一條檢定室工作制度
1、安全衛生
①定期檢查檢定設備,用電計量器具須有保護接地裝置。
②工作前要檢查電源線是否完好,確保無誤,方可合上電源開關。
③工作完畢,及時切斷電源,確保安全無誤。
④室內設備,桌椅地面應無灰塵,墻壁無蛛網,玻璃明凈。
⑤室內擺設整齊,布局合理。
⑥做到每日清掃、周末大掃,室內溫度,濕度符合要求。
2、文明生產
①工作前對標準器及有關設備進行檢查,確保無誤方可工作。
②工作中要邊檢定邊填寫原始記錄,嚴格遵守“計量檢定”規程。
③工作完成后,對計量器具進行整理、維護,放到原處。
④檢定室是檢定儀器、儀表的場所,嚴禁外人隨便進出和操作儀器。
⑤室內一切標準器,儀器無領導簽字任何人無權借出。
⑥室內保持肅靜,不準吵鬧喧嘩,不準串崗,做與工作無關的事,做到文明生產。
第三十二條計量原始記錄與技術檔案管理制度
1、計量技術檔案資料的管理范圍
①各項計量管理制度。
②計量管理體系圖。
③計量工作的年度計劃,總結、發展規劃。
④計量人員清冊。
⑤各種計量檢測點網絡圖。
⑥計量器具配備率,計量器具檢測率統計資料。
⑦接受政府計量部門強制檢定計量器具,企業自檢計量器具周期受檢率,周期合格率抽查合格率統計資料。
⑧計量工作重大成果(經濟效益)與失誤,計量違章處理事例資料。
⑨計量器具的技術資料,精密儀器與設備的說明書,合格證,原始記錄,歷次檢定證書,事故和報廢記錄,以及圖片資料。
⑩計量器具的帳(總帳和分帳)卡周檢計劃表。計量器具檢定,修理原始記錄,檢,抄表記錄以及必要的工藝產品質量主參數檢測記錄等。
2、計量技術檔案的保管
①計量技術檔案和原始記錄應指定專人保管,不準消毀,涂改與損壞、遺失,原始記錄要保存一年以上。
②能源、物資、工藝質量,理化檢測、安全環保、抄表、檢查。監測等計量原始記錄,分別由各單位部門保管,數據要準確,每月將匯總數據報制造工程部一份。
③計量器具的說明書、合格證、原始記錄、檢定證書、事故的報廢記錄,以及有關的圖片資料均由制造工程部統一保管,各單位部門如有特殊需要可復印件,但原稿必須存檔。
3、計量技術檔案的使用與借閱
從事計量工作的人員都可借閱,但必須填寫借閱單,非本崗人員借閱,須經制造工程部批準。
第三十三條計量數據的監督認證與仲裁制度
①制造工程部是在公司分管副總經理直接領導下的計量管理的執行機構,具有執法、監督認證、強檢、對公司內計量糾紛實行仲裁的權力,各部、室、班組必須接受制造工程部的統一管理。
②各部、室計量管理人員要履行職責,保證所在部門計量器具的受檢率達100%,周檢合格率達95%以上。
③市場企劃部制訂和修改工藝應遵守國家技術標準,正確選用計量器具和采用科學測試方法。
④能源計量器具配備規劃需經市場企劃部、制造工程部審核,報分管副總經理同意后,優先安排經費,優先采購,保證按期投入運行。
⑤各部、室必須遵守能源管理制度,能源計量器具檢測率必須達到100%,并做好能源消耗原始記錄和統計臺帳。
⑥應檢測的進出公司物資和內部流轉物資的計量檢測率必須做到100%,并做好物資流量原始記錄和統計臺帳。對于不執行本規定的部門,制造工程部不認可其物資報表,不能作為財務記帳和經濟核算的依據。
⑦本公司產品鑒定與技術標準的制訂,需有制造工程部數據管理。
⑧為保證計量數據真實可靠,統計報表數據的統一,必須做到“數出一門,量出一家”。
第三十四條計量人員的培訓考核制度
計量人員可分為計量管理人員與計量技術專業人員,公司配備計量人員的數量,素質直接關系到計量工作的效果,有計劃的培訓和考核是提高計量人員素質的有效措施。
1、計量人員應以自學為主,集中培訓為輔的方法學習,以不斷提高自己的業務素質和技術水平。
2、各類計量人員必須接受按要求參加上級計量部門的業務培訓和考核工作,檢定人員必須持有上級計量部門或主管部門頒發的考核合格證。
3、本公司專(兼)職計量人員的業務培訓由制造工程部統一管理。
4、制造工程部定期安排本部門計量人員進行技術交流,并組織參加各類計量管理和計量技術學習班。
5、制造工程部對舉辦各種學習班的人員的學習成績,專業名稱結業證要詳細登記,建立計量人員技術檔案,作為培訓和任用的依據。
第三十五條計量工作的考核與獎懲制度
1、根據《計量管理實施辦法》第二十四條規定,凡嚴格遵守計量管理制度的單位和個人,在生產和工作中,做出優異成績,公司和主管部門應給予表揚和獎勵。
2、開展公司內計量競賽評比活動,對達到“標準”的,公司可授予其先進稱號,并給予表揚或獎勵。
3、在計量升級檢查中,有突出貢獻的個人、部、室,應給予表揚或獎勵。
4、在計量工作檢查、驗收中,達到標準時,在當月獎金考核中予以加分,三級計量合格加10分,二級計量加15分,一級計量加20分。
5、凡標準器、儀器均應有計量權威機關頒發的有效合格證,無證不準使用,凡末取得技術監督局檢定、測試合格證書的人員一律不準出據。持有合格證人員應按照國家頒發的檢定規程操作,做到檢定準確,出證無誤,違者依法追究責任。
6、本公司管理目錄所規定的所有計量器具,各部、室都必須按規定日期100%送檢。對送檢率達100%的部門,適當給予獎勵。
7、對丟失檢定證書(合格證)的計量器具,必須重新送檢,由丟失部門或個人承擔50%的檢定費。
8、對丟失、損壞計量器具,應查明責任者,根據丟失、損壞計量器的新舊程度,按計量器具的現行價格的30~50%在工資內扣除,并提出批評。
9、專(兼)職計量人員應維護計量法和公司計量管理制度,對違章人員有權制止。
第八章計量器具管理目標
本目錄根據1987年1月公布的《中華人民共和國計量器目錄及明細目錄》,結合我公司現有計量器具狀況制定,各部、室應根據本目錄認真、有效地實施管理。
a類:是指強制性檢定的計量器具,最高標準器和“中華人民共和國強制檢定的工作計量器具明細目錄”規定的,如用于貿易結帳,安全環保與衛生方面的計量器具,此類必須按規定周期接受強制檢定。
b類:是指進行周期檢定的計量器具、此類必須按時送檢。
c類:非周期性檢定的計量器具,是指那些國內尚無法檢定的計量器具,與裝在設備內的計量器具,必須在大中修設備時,才能檢定,以及管理型計量器具,是指使用有效到期,就自動淘汰的低值易耗的指示用計量器具。
第九章附則
一、本制度自頒布之日起開始實施,此前下發的相應制度,同時廢止。
二、本制度與上級頒布的法規、條例有矛盾時,以上級規定為準。
公司管理制度12
一、公司型基金的管理
公司型基金較為常見，是一種法人型的基金。基金設立方式是注冊成立股份制或有限責任制創業投資公司，公司不設經營團隊，而整體委托給管理公司專業運營。
公司型基金有著與一般公司相類似的治理結構，基金很大一部分決策權掌握在投資人組成的董事會，投資人的知情權和參與權較大。
在中國目前的商業環境下，公司型基金更容易被投資人接受。它的缺點在于雙重征稅的問題無法規避，并且基金運營的重大事項決策效率不高。中科招商在國內最早開創了“公司型基金”模式，目前管理的公司型基金有5只。
總體而言，公司型基金是一種嚴謹穩健的基金形態，適合目前的國情和市場的誠信程度。
二、承諾型基金的管理
也稱契約型基金，是一種非法人形式的基金。國外私募股權基金中，承諾型基金最為常見。基金設立時，通常由基金投資人向管理人承諾出資金額，然后先期到賬10%的資金，剩余資金根據項目進度逐步到位。
承諾型基金的決策權一般在管理人層面，決策效率較高，并且基金本身可作為免稅主體。在國內承諾制基金的設立有所差異，如在出資形式上基金投資人簽署承諾協議后，一般先期資金不到賬，資金完全跟著項目進度到位。
這種基金的設立方式，由于缺少對出資約定兌現安排和違約懲戒機制，對于管理人來說本身需要承受投資人的出資誠信風險和項目合作風險，但這種簡單易行的基金模式備受民間資本青睞，許多民營資本都通過承諾制方式與創投機構開展合作。
三、信托型基金的管理
信托型基金是由創投管理機構與信托公司合作設立，通過發起設立信托受益份額募集資金，然后進行投資運作的集合投資工具，通稱為“股權信托投資計劃”。
信托公司和創投管理機構組成決策委員會實施，共同進行決策。在內部分工上，信托公司主要負責信托財產保管清算與風險隔離，創投管理機構主要負責信托財產的管理運用和變現退出。
信托型基金的成功設立和運作，要深入研究和運用相關政策，除嚴格按照《信托法》募集設立外，基金規則還必須兼顧《公司法》和《證券法》有關要求，規避信托投資與所涉法規的沖突。
在信托型基金發展初期，由信托公司和創投管理機構合作募集運行是個正確路徑，能充分實現優勢互補，資源共享，確保股權投資信托的安全性和收益性。目前，湖南信托和深圳達晨，江蘇國信和中科招商都合作發行了信托型基金。
四、合伙制基金
合伙制基金是國外主流模式，它以特殊的.規則使得投資人和管理人價值共同化，因此具有較強生命力。深圳某私募股權基金采取合伙制設立，是一個大膽的創新。合伙制基金的核心，是要構建基金管理人“高風險、高收益”的游戲規則，防范道德風險與內部人控制。管理人作為普通合伙人，要對基金承擔無限責任，必須勤勉盡責，精心理財才能確保自己的收益并規避“終生負債”的負擔。
但是，國內私募股權基金采取合伙制，目前商法和市場條件還不完全成熟。首先，從管理人“無限責任”這一條來看，合伙企業法規定符合條件的法人和自然人都可作普通合伙人，如果管理公司本身是有限責任公司，那么作為管理公司出資人的投資經理團隊，也只會以自身出資對管理公司承擔有限責任，即使管理公司對基金承擔無限責任，而投資經理團隊也只間接地對基金承擔有限責任，實際上為投資經理團隊對基金承擔無限責任建立了一道防火墻，所謂普通合伙人的無限責任只是一句空話，難以把“高收益、高風險”的規則鎖定到投資經理團隊身上。
公司管理制度13
1.0目的
規范綠化工作管理程序,保障作業人員職業安全,保護環境,確保所轄區域綠苗木健康生長,綠化率達到管理目標要求,為用戶提供一個優雅、舒適的生活、辦公環境。
2.0適用范圍
適用于公司下屬各管理處。
3.0職責
3.1總經理負責綠化整改及大中型維護項目的審批。
3.2管理部負責綠化整改及大中型維護項目的施工計劃、技術指導、監督工作,以及指導管理處日常綠化管理工作。
3.3工程部負責綠化整改及大中型維護項目的預決算審批工作。
3.4管理處負責所轄區域綠化工作的全面管理,負責監督作業人員職業安全衛生的防范工作。
3.5綠化主管負責對日常綠化工作的檢查監督。
3.6管理處綠化組負責綠化的日常維護工作。
4.0工作程序
4.1交接驗收
管理處接到綠化交接通知后,管理處主任與管理部經理會同開發商及施工單位指定驗收人員,對保養期已屆滿的綠化苗木的品種、數量、配置效果、苗木長勢等逐項驗收,編寫驗收報告,經參與驗收人簽名確認。
4.2小區內所有綠化苗木經驗收合格后,即由管理處綠化組接管,并依據文件規定進行全面的養護工作。
4.3綠化保養具體運作程序
4.3.1綠化主管負責統籌安排,劃分綠化崗位區域,并指定綠化養護責任人。
4.3.2綠化工根據文件規定對各自崗位范圍內的綠化苗木進行管理養護工作。
4.3.3綠化工每日巡視各自范圍內的綠化苗木長勢、水肥灌施、肥藥使用、松土除雜草等情況。發現問題及時處理,并向主管匯報,填寫《綠化養護工作記錄》。
4.3.4綠化主管結合綠化工的匯報及自身巡查情況,填寫《綠化養護工作記錄》。
4.4室內、外植物養護
4.4.1室內植物的管理養護
a、室內觀葉植物一般隔天噴淋一次水,個別品種可視其生長特性一天噴淋一次。每次噴淋水后,應及時用拖布抹干地面水跡。
b、每周對植物葉片抹拭清潔一次,對花盆底碟清洗一次。
c、定期更換室內植物及時花位置,作好節日或特殊接待任務的環境綠化布置工作。
d、每天要清理黃葉,大葉觀賞植物的葉片如小部分枯黃時,可用花剪將枯黃部分剪去。對于攀爬植物應注意牽引或固定。
e、室內人造植物隔天清潔一次,如發現造型有損壞或有脫落的枝順,應及時進行修補。
f、工作時要注意用戶情況,不要妨礙其活動,更不能將水濺到用戶身上。
4.4.2室外植物的管理養護
a、每日對花壇草地進行清理,保持清潔無雜物,對盆種擺放的時花每天噴淋水二次,對地花、草坪每隔一天噴淋水一次,噴淋水時要讓土壤充分吸收水份。噴淋時間一般應在每天上午10點鐘以前或下午5點鐘以后,避免高溫暴曬時淋水,給植物生長帶來不利影響。
b、隨時觀察植物生長情況,視情況進行殺蟲、修剪、移種、擺放工作。
c、每周沖洗大樹及一切綠化布置,以保持干凈。
d、作好草坪的'修剪保養工作:草長高至或超過推薦割草高度15-25mm時應該進行修剪,立春前進行較低修剪,一般保留草莖10-15mm為宜,剪完后要用鐵耙除去枯葉死草;立秋前修剪的高度為草長的一半為宜;立冬前修剪高度為草長的三分之一,以鞏固草根的生長。
e、每次修剪后均要進行適量施肥,立春、立秋修剪后施尿素,立冬修剪后施復后肥。
f、做好花林防風、防寒等自然災害的預防保護工作。
4.5綠化工具管理
4.5.1由綠化主管將每月采購申請報管理處主任同意,經公司領導批準,由公司統一負責采購。
4.5.2綠化主管統一領取購進物料工具。綠化工領用任何工具均需填寫《物品領用登記表》妥善使用,凡屬故意損壞者照價賠償。
4.6病蟲防治
按《消殺管理程序》中有關規定操作。
5.0相關文件
5.1《消殺管理程序》(zhx-qp-17)
6.0質量記錄
6.1《綠化養護工作記錄》(zhx-qp-18-1/a)
6.2《物品領用登記表》(zhx-qp-11-4/a)
公司管理制度14
為深入貫徹公司關于強化內部管理、倡導厲行節約、反對奢侈浪費的精神,現就公司招待和費用開支管理做如下規定:
一、招待事由
(一)上級領導及有關職能部門前來視察、檢查、指導、接洽工作等;
(二)業務單位及有關單位考察、學習、聯系處理業務等;
(三)來公司協助工作的有關人員;
(四)其它特殊情況。
二、招待及費用報銷管理
(一)招待就餐原則上實行對口接待,公司領導誰分管、誰陪同,由行政部統一負責管理。即哪個部門業務由哪個部門到行政部領取、填寫《招待就餐審批表》,向分管領導請示,并由總經理批準后,方可安排就餐;
(二)《招待就餐審批表》各內容必須真實、全面填寫,填寫不全者不予批準;
(三)安排招待餐,要嚴格控制參加陪同人數,用餐標準應本著節約、適度的原則,堅決制止浪費行為;
(四)所有招待餐,中午一律不準飲酒;
(五)公司內部人員,除特殊情況經總經理批準外,一律不準借故公款用餐;
(六)所有招待煙、酒均到行政部領取,招待費報銷不報煙、酒,特殊情況經總經理批后方可報銷。
三、招待結算
(一)實行定點招待、定時結算的.原則,一般一季度一結算;
(二)結算發票必須附有公司審批的《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單,由經辦人、部、室領導、分管領導和總經理簽字后方可報銷,否則不予報銷。
公司管理制度15
一、前言
隨著我國現代企業制度的完善以及全球經濟一體化進程的加快，企業的組織形式也在發生著深刻的變化。借助于全球經濟的進一步互相兼并、融合、滲透以及互聯網技術的發展，企業組織形式呈現集團化、多元化、復雜化、網絡化的趨勢。競爭越來越激烈，從局部擴展到全球，從一個行業擴展到國民經濟的每一個鏈條。為了在競爭中生存發展，企業通過兼并重組做大作強的需求越來越強烈。母子公司型企業集團正是在這樣的背景下發展起來的。
二、概論
通常而言，母公司對子公司的財務管理權，是基于母子公司的產權關系，是產權在財務管理權限上的延伸。按產權關系的聯系程度，可將企業集團各成員劃分為四個層次：核心層、緊密層、半緊密層和松散層。其中，核心層為母公司。緊密層是指由核心層掌握實際控制權的成員企業。兩者是母子公司關系，構成了企業集團的主體，其管理活動相應成為集團管理活動的核心內容。值得關注的是，財務管理權具有很大的綜合性。財務管理權限與管理體制的設定在大多數集團公司行為規范中往往被當作主要設計對象。日常的管理實踐證明，只要財務上控制得當，生產經營上的其他業務或職能在一定程度上可以或多或少地放權，因此它又被當作其它管理權限劃分的替代品，是集團公司管理的“神經中樞”。
三、集團公司財務管理體制的類型
集團公司的財務管理體制大體上可分為三類：集權型財務體制、分權型財務體制和相融型財務體制。集權型財務體制是指母公司的財務管理部門對子公司的所有財務管理決策都進行集中統一，子公司沒有財務決策權，母公司財務部門不但參與決策和執行決策，在特定情況下還直接參與子公司的執行過程。分權型財務體制是指母公司只保留對子公司的重大財務決策事項的決策權或審批權，而將日常財務決策權與管理權完全下放到子公司，子公司只需對一些決策結果報請母公司備案即可。相融型財務體制，其實質就是集權下的分權，母公司對子公司在所有重大問題的決策與處理上實行高度集權，子公司對一切具體的經濟活動具有較大自。
四、集團公司財務管理體制確立的原則
如何選擇適應于自身的財務管理體制，如何在不同的發展階段更新財務管理模式，在集團公司財務管理中占有重要地位。從集團公司的角度考慮財務管理體制的設定或變更應當遵循如下四項原則：
（一）母子公司法人地位各自獨立原則
母公司作為子公司的最大股東，享有作為終極股東的基本權利，特別是對子公司投資的受益權、子公司管理者的選擇權、子公司重大決策事項的決策權等。但是，子公司不是母公司的分支機構或分公司，子公司的經營權是其行使民事責任的基本保障，它以自己的經營與資產對其盈虧負責。
（二）決策、執行、監督三權分立原則
現代企業要做到管理科學，必須首先要求從決策與管理程序上做到科學、民主，因此決策權、執行權與監督權三權分立的制度必不可少。
（三）明確財務管理的綜合管理和分層管理思想的原則
現代企業制度要求集團公司財務管理是一種綜合管理、戰略管理，因此母公司財務管理不是也不可能是母公司財務部門的單一職能部門的財務管理，當然也不是子公司財務管理部門的財務管理，它是一種戰略管理。這種管理要求：
1.從母公司角度對集團公司的財務戰略進行定位；
2.對母公司的財務管理行為進行統一規范，做到高層的決策結果能被低層戰略經營單位完全執行；
3.以制度管理代替個人的行為管理，從而保證集團公司管理的連續性；
4.以現代企業財務分層管理思想指導具體的管理實踐（股東大會、董事會、經理人員、財務經理及財務部門的各自的管理內容與管理體系）。
（四）與集團公司組織體制相對應的原則
集團公司組織體制大體上有U型組織（高度集權的組織結構）、H型組織（典型的分權組織結構）和M型組織（分權與集權相結合，更強調整體效益的大型公司結構）等三種組織形式。M型結構由三個相互關聯的層次組成。第一個層次是由董事會和經理班子組成的總部，它是公司的最高決策層。它既不同于U型結構那樣直接從事子公司的日常管理，又不同于H型結構那樣基本上是一個空殼。它的主要職能是戰略規劃和交易協調。第二個層次是由職能和支持、服務部門組成的。M型結構的財務是中央控制的，負責全公司的資金籌措、運作和稅務安排。第三個層次是圍繞公司的主導或核心業務，互相依存又相互獨立的子公司。
M型組織中，在業務、經營、管理下放權限的同時，更要強化財務部門的職能作用。事實上，西方多數投資控股型公司在總部不對其子公司的經營過分干預的情況下，其財務部門的職能尤為重要，它起到指揮資本運營的作用，是“大財務”的概念。
在事業部制下，各事業部實際上是分行業子公司的業務管理部門，并沒有真正的人事、財務管理權，對各子公司的財務管理實際上都集中在母公司的財務管理部。對于投資控股型公司來說，財務管理部實際上是針對各個行業非常多的子公司進行直接財務管理的，這就需要有足夠的人力，并且有豐富的行業知識、較高的財務管理水平，否則，很難起到大的作用。如果是子公司制，則由各子公司按照行業對三級公司分類進行管理，母公司只對有限的幾個全資二級子公司進行管理即可。有資料表明，英美等西方國家的控股性公司財務部門的人數占到管理總部人員的60%-70%，而且主管財務的'副總裁在公司中起著核心作用。他一方面是集團公司的“財政部長”，行使對外處理財務事務的職能；另一方面，又是各子公司的財務總管，各子公司的財務經理是“財政部長”的派出人員，充分擔當“財政部長”的當地代言人角色。
五、集團財務管理體制的一般框架
在大多數情況下，集團公司財務管理體制是由財務人員控制系統、財務制度控制系統、財務目標控制系統和財務信息控制系統等構建成的有機整體。
（一）財務人員控制系統
財務部門在對企業經營活動的監督與控制中起著舉足輕重的作用，對財務部門集中控制，相當于把握了各子公司的脈搏。提高集團公司財務控制效率的有效途徑是通過對子公司財務人員的控制，加強財力監控。目前，較為有效的是財務人員（或是財務總監）的委派制。即在企業集團中，子公司的財務人員（或財務負責人）由母公司直接委派，向母公司負責，其人事關系、工資關系、福利待遇等均體現在母公司，這樣有利于母公司對子公司進行有效的集權管理。
（二）財務制度控制系統
以財務權力和責任及考核為核心的財務制度是集團公司開展財務活動的行為準則，也是集團公司實行科學財務管理的前提條件。集團公司內部各層次的財務制度均應重點突出公司權力機構（股東會）、決策機構（董事會）、執行機構（經理層）和財務管理部門四層次的財務權限和責任，包括他們各自在籌資決策、投資決策、收益分配決策等各項財務活動中的權限和責任，以實現企業內部管理制度化和程序化。
（三）財務目標控制系統
為實現集團公司整體的財務目標，必須建立自上而下的財務目標控制系統，包括：
1.財務目標評價系統
圍繞集團公司股東財富最大化的理財目標，應建立以評價獲利能力為主，評價償債能力、資產營運效率和發展能力為輔的財務目標評價系統。集團母公司的財務目標確定后，可按照目標管理的方法，將總體目標層層分解到各子公司，實行層層目標控制，以確保集團公司整體目標的實現。
2.資金控制系統
（1）現金控制系統。對大中型企業集團而言，資金集中管理是集團公司實施現金控制的有效手段。許多集團公司通過建立資金結算中心或類似的機構來加強對子公司資金的集中、監管。
（2）現金預測系統。為了使現金管理變被動為主動，克服短期行為，母公司應通過整體預測，對集團以現有資金能做多大的經營規模、需要多大的融資規模、可尋求的資金來源等有一個清楚的認識。對于財務部門而言，則要隨時掌握每一時期和時點可以運用和必須支付的現金。對子公司現金的集中管理為現金預測提供了條件。
（3）籌資控制系統。在集權管理模式下，母公司和各子公司的對外籌資由內部結算中心統一對外籌措，各子公司無權對外籌資；在分權管理模式下，子公司可在授權范圍內對外籌資，但必須把籌集的資金統一存入結算中心。籌資控制系統的重點是借款控制，包括借款審批程序控制、借款總量控制和負債比率控制。
（4）投資控制系統。在不同管理模式下的投資控制系統與借款控制系統基本相同，所不同的是它包含的內容除了投資項目審批程序控制和投資總量控制外，還包括投資方向控制和投資風險控制。母公司應建立健全子公司對外投資立項、審批、控制、檢查和監督制度，并重視對投資項目的跟蹤管理，防止出現只投資不管理的現象，規范子公司投資行為。
資金控制系統是一個整體，目的是為了在控制風險的基礎上實現資金的效益最大化，各個環節環環相扣。如國家開發投資公司的資金控制系統，其按行業分類的各全資子公司（減少了事業部這一層次）均是集團結算中心的成員，資金統一納入結算中心集中管理，結算中心通過資金預算分析、預測集團整體的資金平衡情況，統一確定籌融資計劃，由集團統一進行籌資安排；集團結算中心歸集上來的資金，除在集團內部調劑使用外，由集團投資決策部門授權并監督其下屬的信托投資公司來統一經營管理。
3.收益控制系統
集團公司的收益控制，主要是通過制定統一的會計政策和實施盈余管理策略來實現。
（1）統一會計政策。為保證收益質量，集團公司不僅要選用恰當的會計政策，而且要求母公司與各層級子公司所選用的會計政策應該達到一致。為了分析各子公司的經營情況，比較其經營成果，從而保證企業集團整體的有序運行，母公司還應根據子公司的實際情況和經營特點，制定統一的、操作性強的財務會計制度，規范子公司重要財務決策的審批程序和賬務處理程序，提高各子公司財務報表的可靠性與可比性。
（2）盈余管理策略。盈余管理是選擇使會計收益達到某種結果的會計政策。盈余管理有別于利潤操縱，它是企業為實現理財目標而采用的管理策略。在法律制度允許范圍內，集團公司股東和經營者對財務報告收益在一定程度上進行控制，其主要手段是選用適當的會計政策，通過對企業生產經營活動的調控和關聯交易等方式，通過節稅等形式實現集團公司整體收益的最大化。
4，預算管理系統
母公司對子公司財務的集權管理還體現在母公司對制定用于指導各子公司預算的政策上擁有最終決定權。母公司根據集團發展規劃，提出一定時期內的總目標并據以編制公司的長期規劃和年度規劃，并將各項指標分解下達給各子公司。子公司根據母公司下達的各項指標和本單位具體情況編制年度預算，上報母公司審批。母公司成立專門的預算管理委員會，審查和平衡各子公司的預算，并匯總編制集團預算。經批準后的預算下達給各子公司，據以指導其經營活動。預算執行過程中，母公司應根據實際執行情況隨時調整偏差，保證預算的完成。
（四）財務信息控制系統
集團公司財務信息是否暢通，關系到整個財務管理系統的運行效率。有效的財務信息控制系統應包括下列內容：
一是財務信息報告制度，母公司應制定子公司的財務報告制度，包括事前報告制度和事后報告制度，各子公司在進行重大經營決策前，必須事前向母公司報告；
二是內部審計制度，集團母公司應設立內部審計部門，加強對子公司的財務審計、年度審計和子公司經營者的離任審計，一旦發現問題及時報告，及時糾正，并對責任人加以處罰，以形成集團公司內部自上而下的監督制約機制；三是財務網絡電算化，計算機網絡技術的迅猛發展為財務網絡電算化提供了可能，為提高集團公司財務信息的有效性創造了現實條件。
六、集團財務管理集權、分權模式的利弊權衡
母子公司均為獨立法人造性的工作放在首位，要更多地尊重人、了解人和關心人。這就要提高廣大職工對成本管理的認識，樹立全員成本意識，增強成本觀念，向全體職工進行成本意識的宣傳教育，培養全員成本意識，變少數人的成本管理為全員的參與管理，營造全員參與成本管理的氛圍。
邯鋼人在深化改革中敢于創新，創立了一套“成本控制”的管理模式，并把這種“成本控制”理論當作一項核心任務應用到了企業管理的各個方面。邯鋼的“成本控制”經驗有兩大要點：
1.成本控制指標分解，縱向到底，橫向到邊；2.全員參與成本控制，每項成本、費用控制指標都有賬可查，有人控制。這種成本核算與控制的觀念涵蓋了企業管理的各個方面，包括產品成本、人力資源成本、投資成本等諸方面，這是筆者學習邯鋼經驗得到的重要認識。企業應該高度關切成本專業人才的培養和使用，采取措施積極舉辦各種類型的成本培訓班，借以提高成本方面的專業知識，從技術經濟領域開辟降低成本的廣闊途徑。
（六）完善成本管理組織的經濟責任制
完善成本管理的經濟責任制，要做到：1.制訂成本管理規章制度，如各項基礎管理、成本約束制度等；2.明確各項成本的經濟責任，將責任落實到部門或個人；3.實行獎懲兌現，成本費用控制要落到實處。必須建立一套切實可行的獎懲考核辦法，明確規定各種考核指標及辦法，使成本費用指標真正同職工切身利益掛起鉤來。有了指標就有了責任，該罰的一定要罰，對超額完成指標者，該獎的一定要獎，不能隨意改變考核獎懲辦法。只有這樣，才能保證成本費用指標的完成，才能把成本費用控制落到實處。
（七)企業應該建立健全的內部控制制度
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