公司管理制度經典【15篇】

　　在社會一步步向前發展的今天，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司管理制度1

　　1.0目的

　　為確保公司進行有秩序的管理休假而制定。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司所有員工。

　　3.0責任

　　各部門主管、經理。

　　4.0程序內容

　　4.1病假

　　員工休病假，超過1天要出具醫院開具的假條。

　　員工休病假的時限，應以假條上的時間為準，遇節假日不順延。

　　從員工轉正開始，員工每年可享受5天帶薪病假。

　　員工帶薪病假休滿之后，如果因病仍不能上班，則應申請進入醫療期，公司將根據病情決定是否批準其進入醫療期。員工只有在患難以治愈的病或非常嚴重的慢性病時方可進入醫療期。進入醫療期的，其待遇按公司醫療期制度執行。不批準進入醫療期的'，員工又確實不能上班，按無薪病假待遇。員工連續休經公司批準的無薪病超過十五天以后，公司按照國家有關規定，每月發給全市最低工資60%的基本生活費，按其基本生活費的標準繳納養老保險，并按規定報銷醫藥費，其他待遇不再享受。待合同期滿，不再續訂勞動合同。

　　員工無論休何種病假，必須按時遞交有效的醫生診斷證明，請部門經理批準。否則按曠工處理。

　　4.2年假

　　公司規定員工的年假為：12天/年。

　　上班滿6個月可開始休假（滿一個月則享有一天年假）。

　　年假遇節假日順延。

　　員工休年假必須考慮有關客戶的要求及所在部門的工作安排，休年假必須提前兩周申請，并經主管同意。

　　公司希望員工利用年假的機會使身心得到調整。人力資源部將在每個自然年度開始時，通知每位員工應享受的年假。該年假的有效期為一年，到時終止，不再累計。

　　員工如愿意放棄年休假，年假期間的工資按日工的基本工資的2倍計算。

　　4.3工傷假

　　員工在工作期間發生工傷事故，直接主管應立即到現場調查受傷情況，要立即作出處理，并進行報告至ceo和人力資源部。

　　公司根據醫生的診斷確定是否需要給予工傷假。

　　員工休工傷假享受全薪。

　　員工休工傷假期間，應按照公司的要求定期到指定醫院進行檢查。

　　4.4婚假

　　女職工年滿23歲前結婚，有薪婚假3天（24小時）。

　　女職工年滿23歲后結婚，有薪婚假10天（56小時）。

　　男職工年滿25歲前結婚，有薪婚假3天（24小時）。

　　男職工年滿25歲后結婚，有薪婚假10天（56小時）。

　　男、女職工婚前體檢可享受半天全薪假。

　　4.5產假

　　產假所涉及的假期，均應包含節假日，即遇節假日不順延。

　　員工妊娠期間每月可享受半天全薪假以供月檢。

　　員工生育可享受90天全薪產假。

　　年齡24周歲以上生育第一胎者，可延長一個月帶薪產假。

　　如遇難產，可憑醫院證明增加有薪產假15天。

　　多胞胎生育的，每多生一個嬰兒，增加產假15天。

　　男員工可以在妻子生育后享有一天陪產假。

　　女員工生育后的第一次流產，公司將依據醫生的診斷證明給予15天帶薪假，以后的流產全部按無薪病假計算。

　　4.6喪假

　　父母、養父母、繼父母、配偶父母、配偶或子女死亡：8天（64小時）。

　　祖父母、兄弟姊妹死亡：4天（32小時）。

　　4.7補休假

　　員工在休息日加班后，經部門經理批準，可以享受因休息日加班產生的補休假。

　　員工休倒休假時，須考慮部門工作的安排，并應提前二周申請，經主管同意。

　　員工休倒休假時，應在請假單后附有部門經理批準倒休的加班申請單（參見加班制度）。

　　倒休假只限當年有效。

　　4.8公共假日

　　員工享受下列法定公共假日

　　五一節：一天

　　新年：一天

　　春節：三天

　　國慶節：二天

　　女員工可在婦女節享有半天公休（遇休息日不順延）

　　如國家政策有調整，則遵循國家政策。

　　4.9事假

　　事假系無薪假，公司根據工作安排決定是否批準員工休事假。

　　事假最長不超過二周。

　　4.10請假批準權限：

　　請假日期：1－3天

　　（包括3天）3－12天

　　（包括12天）12天以上

　　批準人：直屬上級、部門經理和總經理

　　直接主管在一個月內對同一員工批準假期時限為5天，5天以上由部門經理批準。

　　4.11請假程序：

　　員工填寫請假單，報主管、經理批準后，送至人力資源部。

公司管理制度2

　　廣告公司管理制度]廣告公司管理制度之員工行為規范管理辦法

　　1、著裝必須干凈整齊，不得出現體味，口味等不潔現象;不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝;皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。

　　2、保護辦公室衛生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上寫、畫;電源、用電設備旁不得擺放水杯;并注意辦公室的安靜。

　　3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網聊天、看報紙。

　　4、以公司名義發出的郵件須經直接領導同意。

　　5、未經總經理批準和主管負責人授意，不要索取、打印、復印其他與本職工作無關的資料。

　　6、遇臨時緊要事務，雖非辦公時間也應迅速辦理，不得借故推諉。

　　7、對所有來訪的客人都應主動、熱情的接待。

　　8、禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。

　　9、電話鈴響3次之內，必須拿起電話;若遇找人電話，應迅速把電話轉給被找者。如果被找者不在，應禮貌告訴對方，若需要傳言，應做好記錄。

　　10、嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。

　　11、不得對外泄露公司的經營情況、客戶情況、未經許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。

　　12、嚴禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。

　　廣告公司管理制度之考勤管理制度

　　1、工作時間

　　1.1每周工作日:實行五天制;

　　1.2工作時間:am:9:00—12:30，pm:13:30—6:00 1.3每月出勤22天為全勤;

　　2、考勤規定

　　2.1設定打卡制，并每天進行嚴格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。

　　2.2必須遵守簽到規則，嚴禁遲到早退不簽到或代人簽到。

　　2.3早9:00打卡完畢，沒有打卡或找人打卡以曠工論處;

　　2.4每月xx日行政部匯總上月考勤，一式兩份，原件存入考勤檔案，復印件留存財務部;

　　2.5因工作原因或臨時事故未及時打卡，經直接領導證明，最晚于次日補簽，否則做曠工論處;

　　2.6每月統計考勤時，對任何空白考勤不予補簽。

　　3、員工如有遲到、早退或曠工等現象，依下列規定處分:

　　3.1遲到、早退

　　3.1.1員工均須按時上下班，工作時間開始后5分鐘內到班者每月給予三次機會，第四次按遲到論處;工作時間開始后5分鐘到15分鐘以內到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處;但因公外出或請假經直接領導證明者除外。

　　3.1.2工作時間終了前15分鐘內下班者為早退;

　　3.1.3無故提前15分鐘下班者以曠工半日論處，但因公外出或請假經直接領導證明者除外;

　　3.1.4遲到、早退一次普通員工罰款xx元，主管級以上罰款xx元，從被罰款者當月的工資中扣除;

　　3.2曠工

　　3.2.1未經請假或假滿未經續假而擅自不到職者，以曠工論處;

　　3.2.2未來公司上班，卻委托他人打卡，一經查明屬實，雙方均以曠工論處;

　　3.2.3曠工1日扣2倍基本工資;

　　3.2.4無故連續曠工3日(含)或全月累計無故曠工6日者，罰曠工天數3倍基本工資。

　　3.2.5無故連續曠工超3日或全月累計無故曠工超6日者，按自動離職論處。

　　4、打卡人員:除總經理以外的全體員工;廣告公司管理制度之請假制度

　　1、員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上(含二小時)，須事先填寫<員工請假申請表>，按審批權限逐級上報，經批準后方可執行;

　　2、如因緊急情況請假必須于上班前或不遲于上班時間30分鐘內致電直接上級請假，獲得批準后方可休假。

　　3、請假權限

　　3.1請假三天(含)以下直接負責人批準，三天以上經總經理批準。

　　3.2部門負責人在一個月內對同一員工批準假期累計時限為五天，五天以上由總經理批準。

　　4、<員工請假審請單>應于事前交至行政部負責人，未及時交行政部者，以曠工論處。

　　5、內容;

　　5.1病假

　　5.1.1員工休病假，超過2天要出具醫院開具的假條。

　　5.1.2員工無論休何種病假，必須按時遞交有效的醫生論斷證明，請相關領導人批準，否則按曠工處理。

　　5.1.3員工休病假3天(含)內不扣工資，休病假3天以上7天(含)以下的，扣發當月基本工資的20%;休病假8天以上15天(含)以下的，扣發當月基本工資的30%;休病假15天以上30天以下扣發當月基本工資的50%，超過醫療期按無薪假期計算。

　　5.2事假

　　5.2.1所有事假均為無薪假期，事假手續齊備，并按時到公司銷假;

　　5.2.2如請假之前存在調休假，可用調休假沖事假，不扣工資，但必須是調休在前，請假在后，請調休假必須在請假表上注明是調哪天的調休假。

　　5.2.3事假最長不超過七天。

　　5.3工傷假:

　　5.3.1員工在工作期間發生工傷事故，直接領導應立即到現場調查受傷情況，并立即做出處理，并報告至總經理。

　　5.3.2員工因工作期間(包括職業災害)而致弱殘、傷害或疾病，憑縣級以上醫療機構診斷證明，確實不能工作者給予工傷假，工傷假享受全薪;

　　5.3.3當事人四十天不能回到原來職位工作，其職位由公司安排其他人接替，當事人按照國家相關保險條款規定由保險公司解決未盡事宜，但本公司不再負責其他各項待遇。

　　5.4法定假日

　　元旦、春節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節遵循國家相關節假日規定。

　　5.5婚假

　　5.5.1婚假需提前3天持有效證明申請。

　　5.5.2婚假3天，晚婚假23天(包括3天法定婚假)，婚假享受全薪。

　　5.6產假:依據國家相關法律法規給予休假(略) 5.7喪假

　　5.7.1祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女喪亡者，給予喪假三天。

　　5.7.2員工在外地的直系親屬死亡時，都可以根據路程遠近，另給予路程假。喪假享受全薪。

　　5.8培訓假

　　5.8.1公司因業務的需要，安排員工就外培訓的，方可請培訓假;

　　5.8.2員工請培訓假需得到部門負責人、總經理的批準方可執行;

　　5.8.3員工請培訓假需出示培訓報名證明、參加考試的準考證等;

　　5.8.4員工若參加補考或補習而需要請假的，按事假處理;

　　5.8.5經批準而休培訓假，假期工資根據培訓的性質和時間長短，由公司給予適當工資;

　　5.9值班

　　5.9.1根據工作需要，有關部門可實行值班制度;

　　5.9.2每月由行政部安排值班表，于每月五日前經總經理審批后報相關人員處備案;

　　5.9.3節日期間的值班計劃要提前十日，報總經理審批，相關人員備案;

　　5.9.4對平常值班人員，部門負責人可以根據實際工作情況安排調休，節日期間值班發放值班費，不再予以調休處理;

　　5.9.5對實際值班情況與計劃情況不符者，需注明原因;

　　5.9.6調休請填寫請假單，按相關請假程序辦理;

　　5.10加班

　　5.10.1加班的定義:公司因工作需要，在員工休息日安排工作;

　　5.10.2以下情況不屬于加班:

　　5.10.2.1屬于本職工作范圍內的當天工作任務量，當日沒有完成而延長工作時間的;

　　5.10.2.2部門主管、經理以上人員除法定節假日外不存在加班;

　　6、無論任何休假遇節假日不順延，也不可提前享用，請假時限以假條上的時間為準。

　　7、無假條一律按曠工論處。

　　廣告公司管理制度之員工異動管理制度

　　1、員工異動

　　包括:辭職、辭退、內部調動、人事任命、晉升晉級(降職降級)、輪崗;

　　2、辭職

　　2.1試用期員工，如因自己不適應工作環境，可提出辭職，但必須提前三天填寫<離職審批表>，向公司申請辭職，經批準后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續不清公司不予結算工資;

　　2.2公司正式員工(已轉正)，員工辭職應填寫<離職審批表>，提前十五天向公司提出書面申請，經審批后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續不清公司不予結算工資;

　　2.3公司因業務需要，而調換員工崗位，員工如不服從公司安排，或不能在規定時間內到崗的，視為自動辭職;

　　2.4員工辭職時，直接負責人、人事部負責人至少與辭職員工做一次溝通，了解員工辭職的真實原因，并了解員工離職前對公司的建議，同時應誠懇地對辭職員工進行挽留;

　　3、辭退

　　3.1公司有權對下列情況之一者即時辭退，而無需事先通知:

　　3.1.1試用期間不符合錄用條件的;

　　3.1.2嚴重違反公司管理制度、規定和職業道德的;

　　3.1.3嚴重失職、以權謀私，給公司造成重大利益損失的;

　　3.1.4被依法追究刑事責任的;

　　3.1.5正式員工考評不稱職，經調動后仍不能勝任工作或拒絕調動的;

　　3.2被辭退員工的當月工資按實際工作天結算，不另行支付任何工資，造成公司利益損失的，公司將保留進一步追索的權利;

　　4、工作交接及離職審計

　　4.1辭職獲批準或收到辭退通知，需辦理工作交接，進行離職審計，各部門負責人應對離職人員進行離職審計;

　　4.2審計內容:

　　4.2.1行政/人事:辦公用品、固定資產、書籍、鑰匙等日常工作用品，公章證照使用情況;

　　4.2.2財務:票據、借款、費用報銷、采購(財務崗位還要審計財務執行情況);

　　4.2.3網絡:電腦、計算機密碼、公司郵箱密碼、辦公軟件、信息資料;

　　4.2.4銷售:客戶資料、項目資料;

　　4.3辭職員工未辦理離職手續或辭職未經批準而擅自離職的，公司一律不予結算工資，同時有權追究相應責任的權力;

　　4.4經離職審計時辦理工作交接，并提交交接清單，經相關負責人監交，交接人和接手人雙方簽字確認后存入離職人員檔案;

　　5、內部調動

　　5.1內部調動指員工在公司范圍內的平級調動;

　　5.2內部調動應遵循如下原則:

　　5.2.1調動員工在原崗位盡忠職守，遵守公司的各項規章制度;

　　5.2.2新崗位更有利于員工能力的`發揮;

　　5.3內部調動的方式分為員工提出申請獲準后的調動、公司因工作需要的調動;

　　5.4員工自行申請調動需向人事部提交申請報告，詳細闡述理由;如調動工作跨度大，申請報告經批準后辦理離崗審計和工作移交后進行調動，離崗審計與工作移交清單報行政部備案;

　　5.5如因公司工作需要，可由負責人提交調動申請報告，人事部與調入、出部門協商，未經認定之前，任何一方不得事先與被調動人商談;

　　6、晉升晉級與降職降級

　　6.1晉升與降職的目的:

　　6.1.1根據員工的實際工作能力，通過崗位與職位的合理變動，提供適當的機會以激發員工的潛能;

　　6.1.2形成良好的競爭上崗的機制，引導員工的學習與能力的培養;

　　6.1.3使員工的待遇與實際工作能力成正比;

　　6.2晉升晉級的原則:

　　6.2.1在原崗位上有突出表現，在職期間無違反公司各項規章制度，思想端正;

　　6.2.2晉升后的職位更符合員工能力的發揮、潛能的激發，并到達晉升后崗位的要求;

　　6.2.3晉升后，有人補給以前的崗位，接替工作;

　　6.3降職降級的原則:

　　6.3.1在原崗位上能力一般，影響到工作的提高;

　　6.3.2出現工作失誤與管理不力;

　　6.4晉升晉級及降職降級的管理

　　員工晉升晉級、降職降級由主管上級提出申請，詳細闡明理由和方案，報總經理批準后方可實行，如離開原崗位，還要辦理離崗審計和工作交接手續，經審計合格后，方可實行;

　　7、人事任命

　　7.1為了具體確立崗位責任與更好的行使崗位職能，特對部門主管級以上(含主管級)人員就職、晉升，進行人事任命;對其降職、離職進行通報;

　　7.2試用期員工一律不進行人事任命;

　　7.3在人事任命前，必須由被任命人員的直接上級對其進行考查;

　　7.5經人事任命后，如離開本崗位，須辦理離職手續，經審計合格后，方可就職;

　　廣告公司管理制度之獎懲制度

　　1、對下列人員，公司將給予獎勵，具體金額由公司評定:

　　1.1在為公司節約資金，提高經濟效益方面有顯著成績者。

　　1.2積極為公司提出合理化建議，關心公司的發展與建設，為公司管理上水平，進入規范的現代化企業有顯著成績者。

　　1.3有出突出貢獻者。

　　2、處罰規定:

　　2.1與客戶發生爭執、吵架者，處以罰款xx元，情節嚴重者予以辭退。

　　2.2在員工之間散布流言，或者有意見不通過正常渠道向領導反映者，罰款xx元;重犯罰款xx元;再犯辭退。

　　2.3玩忽職守，辦事馬虎，導致工作失誤，視情況罰款xx至xx元不等。

　　2.4收受回扣，或者給公司造成重大損失，視情節輕重，輕者罰款xx元，重者予以解聘。

　　2.5其他類似行為。

　　廣告公司管理制度之出差管理制度

　　1、本廠銷售部人員因公奉派出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　2、銷售部人員乘坐火車、輪船、飛機標準及相關規定:

　　2.1乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(乘坐火車8小時以上才可乘坐硬臥)。

　　2.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　2.3因急要公務必需搭乘飛機者應事先報總經理準并憑飛機票根報支旅費。

　　2.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　3、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準:

　　3.1省內2級城市70元/天，省內3級城市60元/天，省外100元/天。

　　4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理:

　　4.1乘坐計程車需主管批準，原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.2郵費應取具郵局的證明為憑。

　　4.3因公宴客的費用，應取具統一發票為憑。

　　4.3.1銷售部人員:100元以下由營銷主管或高級營銷主管核準，100元以上須報營銷總監批準;300元以上須報總經理批準。

　　4.3.2商務部人員:300元以下由商務部主管核準，300元以上須報總經理批準。

　　4.3.3外聯部人員:200元以下由外聯部主管核準，200元以上須報總經理批準。

　　4.4因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　5、員工出差，應填寫出差申請單。

　　6、員工出差回來后二日內應填單報銷出差費用。

　　7、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　8、奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　9、員工出差依下列程序辦理:

　　9.1出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　9.2出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后兩內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于兩日內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　10、出差的審核決定權限如下:

　　10.1銷售部人員由營銷總監核準

　　10.2外聯部人員由商務部主管核準。

　　10.3營銷總監、商務部主管、外聯部人員由總經理核準。

　　11、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　12、出差旅差費分為交通費、住宿費、補貼、招待費、其它等。

　　13、出差費用的報銷:

　　13.1交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　13.2補貼按標準領取。

　　13.3招待費由領導核定，憑據報銷。

　　廣告公司管理制度之薪酬管理制度

　　1、基本原則

　　1.1評定原則:以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位差異，確定工資級別;

　　1.2綜合核定原則:員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度等因素綜合核定;

　　2、薪資體制

　　2.1薪資標準:公司實行崗位工資制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。

　　2.2薪資結構:由基本工資、提成、獎金、補助等構成。

　　2.3薪資體制:采用月薪制，以當月公司規定的應考勤天數為基數，根據員工當月實際考勤天數算出月工資。

　　月工資=(月應發工資總額/月應考勤天數)*實際考勤天數+提成+獎金+補助;

　　2.3.1應考勤天數的定義:按公司規定，應到公司上班的天數。

　　2.3.2實際考勤天數的定義:員工實際到公司上班的天數。

　　2.3.3員工請假或加班按公司相關規定執行。

　　2.4支付時間:每月xx日發放上月1-30/31日薪資;遇節假日順延或提前發放;

　　2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接扣除:罰款、未結清的借款、公司墊支款項等;

　　2.6公司實行工資保密制度，任何人不得私下談論和詢問他人工資，如發現工資泄密事件，視情節輕重給予處分;

　　3、提成、獎金

　　4、工資表的制作與審批

　　4.1工資表統一由財務部制作，為了統計與歸檔的方便，采用統一的格式;

　　4.2財務部對當月員工工資異動情況和有關工資的通知文件及時作好備忘錄，根據備忘錄制作工資表;

　　4.3每月xx日為發薪日;

　　4.4財務部在發放工資時，若為現金發放，要求員工在工資簽收本上簽收;如通過銀行卡發放工資，由財務人員保留銀行發放記錄;

　　4.5必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管;

　　5、因計算錯誤而造成工資溢領時，員工應歸還其差額;公司可在下次發薪時予以扣除。

　　6、員工對工資產生疑義時，應在七個工作日內提出申請。

公司管理制度3

　　一、部門司理守則

　　1．各部門司理必需嚴格執行公司的規章制度，履行自己的職責。

　　2．各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制定工作周、月、季度計劃，并監督計劃的實施、執行。

　　3．對本部門的工作，展開經常性的檢查，梗塞管理毛病。教育員工老實工作，各盡其責。

　　4．服從公司管理，不得使用職權，處置與公司業務合作的行為。

　　5．維護公司的好處和形象，不得處置有損公司好處及形象的舉動。

　　6．進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡責。

　　7．未盡事宜，在執行中彌補說明。

　　二、會計、出納守則

　　1．建全公司財務賬目，如實記錄經營結果。

　　2．定期做好各種財務報表向公司匯報。

　　3．制備完整詳實得業務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。

　　4．當日賬目當日結清。嚴禁挪用、出錯、貪污公司各項返款。保管好各項業務的原始單據。

　　5．做好現金、轉賬支票的填寫、核對、保管工作。發現題目及時向公司報告，及時采取補救步伐，避免造成損失。

　　6．嚴格執行財務制度，照章辦事。

　　7．未盡事宜，在執行中補充說明。

　　三、保管員守則

　　1．做好貨物出入庫管理，建立實物臺賬。如實記錄實物出入庫情況。

　　2．負責保管實物的收發工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發貨物。嚴禁其它人進入庫房。

　　3．做好實物入庫的驗收和發貨，及時清點、準確盤存。先收先發。

　　4．庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清理化。

　　5．搞好貯存實物維護保養工作，采取相應的保管手藝和保養辦法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發現題目及時向公司報告。

　　6．嚴格執行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續，否則有權拒絕

　　7．及時核對賬目，接受監督和檢查。

　　8．未盡事宜，在執行中彌補說明。

　　四、文員職責堅守工作崗位，嚴守商業秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協調能力。

　　1．處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。

　　2．針對業務洽談的客戶資料，由業務員，工程部提供的市場息及其進行歸納整理。對于有業務意向的客戶資料整理并適時回訪。

　　3．每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。

　　4．對業務合同、員工鑒頂協議，廠家代銷協議等要嚴守商業息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規定。

　　5．電話銷售并熱情主動接聽業務電話，做每個電話的`記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。

　　6．起草各種制度和文件及經營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。

　　7．員工開每日例會，對公司突發事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。

　　8．負責辦公室的全面辦公用品、衛生等事宜。

　　9．未盡事宜，在執行中彌補說明。

公司管理制度4

　　根據公司20xx年度停產檢修工作計劃,公司將于3月份對1#水泥磨等設備進行檢修。為確保本次設備檢修工作圓滿完成,公司特重申以下安全規定:

　　一、安全規定

　　1、檢修開工前,由南京江南水泥有限公司對參與檢修員工進行安全教育,并將安全教育落實情況經本人簽字后方可進入現場參與檢修。

　　2、檢修期間應嚴格遵守南京江南水泥有限公司各項《安全管理制度》及本暫行規定,認真執行操作牌制度。轉磨人員轉動磨機前必須確保磨內人員撤出,磨體下方嚴禁站人,以免發生安全事故。

　　3 、進入檢修現場人員必須嚴格執行南京江南水泥有限公司各項安全規章制度和本次檢修安全管理暫行規定。進入檢修現場人員必須戴好安全帽和口罩,穿好安全防護鞋,2m以上的獨立高空作業必須系好安全帶。

　　4、作業現場吊裝、起重作業時,必須嚴格執行《起重作業安全規程》。起吊大件設備時必須確保周圍工作人員安全和考慮起重設備的承受能力;

　　5、檢修工作中禁止交叉作業,無關人員禁止進入檢修區域。

　　6、對檢修設備上的'電器設備,應采取可靠的斷電、驗電措施,確認無電后在電源開關處設置安全警示標牌;作業現場用電線路、用電設施的安裝、拆除應遵守南京江南水泥有限公司用電規范和電工安全操作規程,必須嚴格服從甲方電工的指導,嚴禁違章作業發生;

　　7、檢修期間,外包單位應指定現場安全負責人并對現場情況進行安全檢查、監督、跟蹤。

　　8、特種作業人員,外包單位應提供有效資質證原件及復印件,嚴禁無證作業。檢修工作中嚴禁交叉作業。

　　9、外包單位必須接受南京江南水泥有限公司安全負責人的檢查監督,對施工中查出的不安全問題,必須無條件整改。否則我公司有權做出處罰,責令停業整頓直至終止工程承包合同。

　　二、安全考核

　　1、對外包單位發生的安全事故按雙方簽訂的安全合同執行。

　　2、凡發生習慣性違章者,按公司有關規定進行處罰,同時對責任單位進行通報并經濟處罰。

　　xxxx水泥有限公司

　　二0xx年三月十日

公司管理制度5

　　1、為公司派駐工程項目施工現場的負責人，隸屬工程管理部，負責工程現場業主方的日常管理及現場工作安排協調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象。

　　2、根據業主批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成。

　　3、根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負管理責任。

　　4、根據業主批準的工程項目總施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現。

　　5、負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜。

　　6、負責現場業主、監理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。

　　7、負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的`涉外關系。

　　8、負責組織現場項目部的日常管理工作，協調安排各專業工程師的現場配合工作，完成現場施工日志的準確記錄。

　　9、負責組織參加每周的現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；

　　10、項目主管要在日常工作中加強工作責任心，計劃性，不斷提高自己的專業水平和管理素質，及時準確提供工程建設信息。

公司管理制度6

　　1、為了加強公司全面預算管理工作，減少經營風險，使經營活動目標化，提高管理工作的效率和效益，結合公司實際情況，制定本制度。

　　2、全面預算管理是按照企業制定的發展戰略目標，確定年度經營目標，逐層分解、下達于企業內部各個經濟單位，以一系列的預算、控制、協調、考核為內容，自始至終地將各個經濟單位經營目標同企業發展戰略目標聯系起來，對其分工負責的經營活動全過程進行控制和管理，并對實現的業績進行考核與評價的內部控制管理系統。全面預算管理是對預算的編制、審批、執行、控制、調整、考核及監督等管理方式的總稱。

　　3、全面預算管理方法一般是增量預算方法、零基預算方法、滾動預算方法。公司實行是自下而上的預算編制制度。財務部門負責對公司戰略目標的平衡和整體預算的平衡核算工作，本公司各部門的`預算方案進行匯總，并編制本公司的總預算。

　　4、全面預算編制的總體流程：公司的總體戰略目標→組織架構變更或重新規劃→銷售（業務）部門年度銷售故事（經營方針、總體目標、細分目標、有關政策、保證措施）→各職能部門預算→生產成本預算→財務部門預算匯總平衡→損益表預算→流量表預算→資產負債表預算→報審全面預算→獲批→執行→考核各部門

　　5、預算的變更：各部門的主管和財務人員向總經辦公提出追加和追減預算的申請→對預算變更的合理性、可行性、必要性進行審核，如不符合要求，或不予通過或返回重新修訂→獲批→執行→考核該部門

　　6、銷售（業務）部門年度銷售故事構成：

　　（一）總經辦下達的利潤目標、銷售任務或計劃

　　（二）近幾個月公司的銷售情況，包括區域、數量、結構、平均單價等；

　　（三）上年同期銷售情況，包括銷售區域、數量、結構、平均單價等；

　　（四）最近市場預測情況；

　　（五）公司的銷售政策和策略（如促銷策略、返利和價格政策、廣告投入、營銷變化等）；

　　（六）公司的銷售策略和要求（具體內容同上）；

　　（七）商品總體的價格變化情況或價格調查情況；

　　（八）公司外部環境的變化，如不同的季節、競爭對手的變化等分析

　　（九）營銷隊伍的素質及穩定性等；

　　（十）其它影響因素。

　　（十一）應按商品或勞務的類別分別填列，能明細到具體商品或勞務的，應進一步細化到每一個月。

　　7、生產成本的預算編制（凱利不執行，但必須充分考慮市場采購成本的變化和資金運作給公司采購成本帶來的優勢）：

　　一、固定成本項目數據分析，匯總出單位固定成本

　　二、變動成本項目數據分析，找出產品成本變動共性，編制出變動成本計算模板

　　三、固定成本和變動成本分析準備好以后，需要對預算模板進行設計，利用excel電子表格靈活性，將數據分項目設計好，設計好計算公式。

　　四、根據單位固定成本、變動成本（合計稱為：總單位成本）計算產品預算保本成本和預算銷售成本。

　　8、其他職能部門的預算編制：除銷售業務部門和生產部門各自編制年度預算外，其他的職能部門年度預算由財務部門協助編制。主要是預算費用：營業費用、管理費用和財務費用三大部分。

　　9、財務部門編制預算損益表、預算流量表、預算資產負債表。

　　10、財務部門預算的控制：

　　（一）建立責任中心。各部門應建立健全預算責任中心，將各類預算責任落實到具體的單位和每一個人。

　　1、銷售預算、毛利預算、銷售費用（應劃分出銷售費用）由銷售業務部門負責執行、落實，并對執行結果負有直接責任；

　　2、現金預算，財務費用預算由財務部門負責落實執行，并對執行結果負有直接責任；

　　3、管理費用（除財務費用、銷售費用以外的費用）預算，由各職能部門負責落實執行，并對執行結果負有直接責任；

　　4、采購預算、毛利預算、資金周轉、付款率、采購價格、期末庫存預算，由采購部門落實執行，并對執行結果負有直接責任；

　　5、預算執行過程中，各預算責任中心應主管人員進行及時檢查、追蹤預算的執行情況，通過每月實際發生財務數據與預算數據對比，形成預算差異分析報告，差異分析及原因的說明由各責任部門主管作出。預算差異分析報告分臨時性報告和定期報告。對重大差異和問題要及時報告（臨時報告），要搞好旬分析報告。對月度和年度分析報告要全面分析，并于按規定時間報總經辦。總經辦與財務部人員共同分析找出經營的盈虧控制點與利潤的開發點、增長點。

　　11、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

公司管理制度7

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規

　　定，特制訂本管理細則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

　　第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

　　第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以

　　獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的.行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。

　　第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。

　　第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

　　第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

　　第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

　　第三章財務管理制度

　　第一節總則

　　第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。

　　第二節財務機構與會計人員

　　第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

　　第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　第三節資金、現金、費用管理

　　第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套出現金。

　　第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　第四十條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第四十三條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一節總則

　　第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

　　第二節工資、獎金及待遇

　　第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

　　第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第三節辭職、辭退、開除

　　第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。

　　第五十二條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。

　　第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第四節文件收發規定

　　第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。

　　第五十七條已簽發的文件由核稿人登記，并按“×企、工、”等內容編號后打印。

　　第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

　　第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。

　　第五節文件打印、復印管理規定

　　第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第六十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。

　　第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

　　第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　第六節辦公用品領用規定

　　第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

　　第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

　　第五章考勤制度

　　為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

　　第七十條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

　　第七十一條勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。

　　第七十二條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　第七十三條曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資。對曠工者并視情節輕重給予處分。

　　第七十四條連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

　　第七十五條上班時間禁止外出私事，違反者當天按曠工處理。

　　第七十六條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

　　第七十七條員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

　　第六章安全生產制度

　　為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。

　　第七十八條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。

　　第七十九條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。

　　第八十條工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。

　　第八十一條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。

　　第八十二條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。

　　第八十三條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

　　第八十四條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外

　　板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

　　第八十五條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。

　　第八十六條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。

　　第八十七條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。

　　第八十八條各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。

　　第八十九條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。

　　第九十條下班后要拔下各種氣線接頭（氣割炬必須裝配回頭截止閥）。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

　　第九十一條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。

　　第九十二條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。

　　第九十三條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。

　　第九十四條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。

　　第七章倉庫管理制度

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。

　　第九十五條為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

　　第九十六條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。第九十七條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　第九十八條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　第九十九條與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。

　　第一百條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　第一百零一條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。

　　第一百零二條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。

　　“沒有規矩，不成方圓”，希望全體員工嚴格執行此制度！

公司管理制度8

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關各項規章制度，特制訂本公司管理制度。

　　一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　四、實行“崗薪制”記時記件制的'分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

公司管理制度9

　　一、服務規范

　　1.儀表：公司職員應保持儀表整潔、大方。為加強公司規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

　　2.微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注重對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3.用語：在任何場合應使用規范的語言，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4.現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

　　5.電話接聽：接聽電話應及時，一般xx不應超過三聲。如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽。重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外電話。

　　二、辦公秩序

　　1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　2.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　　3.發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

　　三、業務管理制度

　　1.業務文件由業務本人擬稿，經經理審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應注明“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　2.已審核、簽發的文件由業務員按不同類別編號后歸檔。

　　3.外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經理。屬急件的，應由公司員工崗位職責在接件后即時報送。

　　4.外發的文件經經理審核、簽發后再安排發送。傳真等文件在審核后可立即發送，并由業務本人按不同類別編號后歸檔。

　　5.所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　6.嚴禁擅自為私人打印、復印除業務以外的文本材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　7.各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格。

　　8.辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　9.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　10.每周一中午11點開始開例會。例會主要是對上周工作內容的總結、下周工作的計劃以及工作相關內容的培訓。

　　11.每周五上交本周工作總結及下周工作計劃表。

　　12.每個季度進行季度考評（方式待定）。

　　四、考勤制度

　　公司要求員工遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。員工外出辦理業務前，必須經經理同意。工作日為周一至周五，周六周日為休息日。員工請假需寫請假條并經經理批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。緊急情況下需電話聯系經理批準，事后回公司補寫請假條。遲到10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩游戲等與工作無關的事情。

　　五、保密制度

　　為了保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，員工須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括公司經營發展決策中的秘密事項、人事決策中的秘密事項、專有技術、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號、產品的具體材料成分、特殊制作工藝、產品的生產成本、經理確定應當保守的公司其他秘密事項。屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。公司秘密應限于一定范圍的員工接觸，未經批準不準向他人泄露。記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶，須經經理同意，并妥善保管。對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。

　　六、差旅費管理制度

　　本制度適用于因公出差支領旅費的員工。為了既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要，制訂本制度。出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用；膳宿費系指膳食費及宿費；特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　3、員工出差申請需要填寫出差申請單并經過經理審核批準后方可出差。如果因緊急情況未能及時填寫表格，部門負責人需要口頭報告經理，并在返回公司后立即辦理手續。出差報支表的處理程序包括填寫出差人姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期和預支金額，并經過經理審核批準。出差人需要憑借核準的預支金額填寫借款單并向財務部預支差旅費。出差人返回后3天內需要填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目和金額等，并由經理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　4、差旅費標準包括宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經理核準的交通方式依據票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需要向經理講明。在員工出差期間，如果確因工作需要宴請，需要經過經理核準，依據票據實報實銷，并同時取消當日伙食補助。市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依據票據實報（交通工具同第5條）。員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　七、薪金制度

　　1、基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月30日，支付本月薪酬。如果遇到節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

　　2、獎勵性薪金晉級對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

　　八、福利制度

　　1、假期：公司全體員工享受國家法定假日。

　　2、婚假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

　　3、產假：凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日）。

　　4、男員工護理假7天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。

　　5、慰唁假：公司員工直系親屬不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　6、有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。醫療期限的確定按國家相關規定執行。

　　7、保險：公司為正式員工辦理社會保險（按國家標準）。 為了確保公司運營高效、服務質量優秀，建立高素質、高水平的團隊，公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望每位員工自覺遵守：

　　1.準時上下班，不得遲到、早退或曠工。

　　2.工作期間不得因私人情緒影響工作。

　　3.員工應在每天工作開始前和結束后清理個人工作區域，保持整潔。

　　4.上班時不得離崗、串崗，不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺或做個人私事，以確保辦公環境和車間環境的安靜有序。

　　5.員工應本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，并用書面文字向上級部門報告正確的建議或想法，公司將做出合理回復。

　　6.員工應服從分配、服從管理，不得損害公司形象或透露公司機密。

　　7.員工應認真耐心聽取每位客戶的建議和投訴，如損壞公司財物則需照價賠償。

　　8.員工的服務態度應使用標準的專業文明用語，做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。

　　9.員工接聽電話時應遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。接聽電話應及時，一般xx不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話做好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外的電話，違者扣罰10元/次。

　　10.所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。遲到、早退、曠工者將扣發薪金，具體扣發標準詳見公司考勤制度。

　　本管理制度的制定旨在規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而高效地運行。

　　第二章作息安排：

　　1.工作時間為每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00，如需調整將由辦公室另行通知。

　　2.周日全天和國家法定節假日休息，如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

　　第三章考勤制度：

　　1.公司實行當日到崗簽到制，遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處，辦公室具體負責簽到和考勤統計。

　　2.超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處，超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處，當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

　　第三條規定了提前下班的處罰措施。如果提前30分鐘內下班，將被視為早退并受到論處；如果提前30分鐘至3個小時內下班，則會被視為曠工半日并受到論處；如果提前3個小時以上下班，則會被視為曠工一日并受到論處。

　　第四條規定了請假的程序。請假時應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。如果特殊情況不能當面請假，則應向直接上級致電說明。請假期滿后，應及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

　　第五條規定了請假的審批流程。如果請假一天內，只需直接上級批準即可；如果請假超過一天，則需要直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

　　第六條規定了連續加班的調休安排。公司可以安排適當的調休來彌補連續長時間加班所帶來的工作時間壓力。但是，因培訓和個人工作延誤需要加班的情況不包括在內。

　　第七條規定了請假、調休未經批準的后果。如果未經批準擅離職守，則會被視為曠工并受到論處。

　　第八條規定了因公不能按時報到或提前離崗的應對措施。在這種情況下，應向直接上級及時說明。

　　第四章規定了室內規范。第一條規定了行政人員的職責。第二條規定了來訪客人的接待禮儀。第三條規定了客人落座后的服務和送別流程。第四條規定了辦公電話的使用規則。第五條規定了辦公用品的維護要求。第六條規定了上班時間禁止上網、聊天、打游戲、賭博等行為。第七條規定了禁止在辦公場所吸煙、喝酒、吐痰等不文明行為。第八條規定了保持個人工作區域整潔干凈的要求。

　　第五章規定了值日制度。

　　第一條規定了公司實行的衛生輪流值日制。

　　第二條規定了當天值日人員的清潔整理工作和辦公室無人值守時的應對措施。第三條規定了垃圾、廢棄物、污物的清理要求。

　　第六章規定了行政規定

　　第一條規定了一個上級原則和相互間不得跨部門指揮和匯報的要求。

　　第二條規定了下級必須服從直接上級管理，并規定了投訴和申訴的程序。

　　第三條規定了直接上級缺席或不服從公司統一管理時的應對措施。

　　第四條：公司員工每兩個月需要進行述職，接受總經理的`面談。副總經理負責具體安排。

　　第五條：副總經理是公司行政工作的常務執行人，辦公室協助執行。

　　第六條：總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者。在重大情況下，總經理有權對公司進行調整。

　　第七章會議規定：

　　第一條：領導召開會議時，要改進作風、縮短時間、提高質量、注重實效。員工參加會議時，要準時到場，調整手機，禁止吸煙，做好筆記。

　　第二條：辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

　　第三條：部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和記錄。

　　第八章安全規定：

　　第一條：公司要求所有管理人員在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

　　第二條：員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

　　第三條：公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

　　第四條：禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

　　第五條：員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

　　第六條：公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

　　第九章印信管理：

　　第一條：財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

　　第二條：公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

　　第三條：業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

　　第四條：簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

　　第五條：空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

　　第十章檔案管理：

　　第一條：辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

　　第二條：檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

　　第三條：檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

　　第十一章財務規定：

　　第一條：公司所有財務支出需直接報經總經理批準。 第二條規定了大額款項的處理方式，一般情況下可以通過銀行轉賬來完成。如果需要現金收支，財務部經理會直接安排處理。

　　第三條規定了財務部經理可以根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，并經總經理批準后，作為本制度的附件頒布執行。

　　第十二章用人制度規定了公司的長期方針是時刻向人才開放，通過人力資源市場、媒體、網絡和專業人才推薦機構等方式公開招聘人才。

　　同時，也鼓勵員工通過關系積極發現并引進人才。新人進入公司后，需要進行一周的觀察期，觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。所有新人都需要進入三個月的試用期，試用合格后才能正式聘用，并簽訂《勞動合同》。如果新人在試用期間表現突出，可以提前結束試用。員工辭職需要提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

　　第十三章培訓辦法規定了公司要求員工不斷研究，提高綜合素質和服務能力。

　　所有員工都必須接受公司提供的各種培訓，新人進入公司至少需要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。

　　第十四章機構設置規定了公司的主要部門機構圖，并強調了各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

　　第十五章業務規范規定了市場劃分和人員分配。

　　鄭州市場劃分為北區和南區兩大業務區，鄭州以外市場由副總協調開發。業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護，其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。同時，鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作，業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓，業務開發應注重行業細化。

　　6、建立完善的財務賬目和編制財務報表，利用財務數據進行經濟活動分析，為公司領導提供有效的決策依據。

　　7、收集和整理會計檔案資料，確保資料的完整、安全和有效。

　　8、加強本部門的管理和內部培訓，提高工作人員的素質。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，并按照領導的要求完成其他任務。

　　二、借款審批及標準

　　1、出差借款：出差人員需先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數和金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批。借款單交給會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還給本人作為清賬依據。如果前次借支的出差歸來時間超過10天且未報銷，將不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫資金性質（支票或現金）、部門、借款事由和所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產借款：單價在1000元以上、使用年限在一年以上的施工用具和加工設備，單價在20xx元以上的辦公設施屬于固定資產。需填寫固定資產申購單和固定資產請款單，報總經理審批后，相應部門方可辦理。購置固定資產必須開具正式。

　　4、備用金借款：特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報賬時歸還結清。

　　5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

　　6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報賬，報賬后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。

　　8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始，對于不能取得原始的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在上簽字并簡述事由，并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷。

　　4、所有日常購買物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷。

　　在項目實施過程中，負責項目的組織、協調、管理和監督工作，確保項目按期、按質、按量完成；負責制定項目計劃、預算和進度安排，并進行跟蹤和調整；負責與客戶進行溝通和協商，解決項目實施中的問題和風險；負責項目團隊的管理和培訓，提高團隊的工作效率和技能水平；負責項目的質量控制和驗收工作，確保項目交付符合客戶要求和公司標準。

　　5.市場部職責

　　負責公司市場營銷策略的制定和實施，開展市場調研和分析，了解客戶需求和市場趨勢；負責制定銷售計劃和銷售目標，并進行跟蹤和評估；負責招投標工作，編制招標文件和投標書，并參與投標談判；負責客戶關系的維護和拓展，建立良好的客戶信任和合作關系；負責公司品牌宣傳和推廣活動，提高公司知名度和美譽度。

　　6.xx職責

　　負責公司人力資源管理工作，制定人才招聘計劃和招聘標準，招聘和選拔符合公司要求的人才；負責員工培訓和發展計劃，提高員工的工作技能和綜合素質；負責員工薪酬管理和福利待遇的制定和實施，保證員工的合理收入和福利；負責員工關系的處理和協調，維護公司和員工的和諧關系；負責公司組織架構和職能分工的規劃和調整，優化公司人力資源結構和配置。

　　附則：

　　1.所有費用支出實行總經理簽批制。

　　2.本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。

　　3.如有違反本制度的行為，將按公司規定進行處理。

　　3.1 員工應當遵守公司規章制度，否則將會面臨以下懲罰措施：

　　3.1.4 被勞動教養或被依法追究刑事責任；

　　3.1.5 隱瞞或偽造自身信息；

　　3.1.6 未經同意私自承接施工及相關業務；

　　3.1.7 經公司務會討論確定需要裁減的富余人員。

　　3.2 如果員工遇到以下情況，可以提出解除勞動合同：

　　3.2.1 公司不按勞動合同規定支付勞動報酬及福利待遇；

　　3.2.2 員工認為公司不適合自己的發展；

　　3.2.3 員工本人因其他特殊情況需要辭職。

　　4.工作交接

　　4.1 員工調離、辭退、退休時，必須提前一個月遞交辭職報告，并將自己負責的工作、相關文件資料及辦公用品進行移交。

　　4.2 員工在離開公司之前，必須與公司領導指定人員進行工作交接，并在交接清單上簽字。

　　4.3 交接時要填寫《人員離崗交接單》，并由主管領導簽字。

　　4.4 如果因個人保管、使用不當，造成物品、文件丟失或損壞，應由直接負責人賠償。

　　4.5 主要領導及財務人員離開時，必須經過財務審查。

　　5.實生管理辦法

　　5.1 公司將吸收一定數量的本科生及研究生（以下簡稱實生）來公司實。

　　5.2 實期間，實生必須遵守公司規章制度。

　　5.3 每個實生都有一個實指導人員，應服從指導人員的工作安排，認真負責地完成指導人員交給的工作任務。

　　5.4 公司確保為實生創造充足的實機會并提供良好的工作條件。

　　5.5 實生的生活費標準由實指導人員根據其工作表現及所起作用確定，一般在800元/月-1200元/月。

　　福利、差旅開支標準：

　　1.交通費

　　1.1 出租車票應及時報銷（原則上不得超過一周），并注明時間、地點、事由、同行人。

　　1.2 每位員工提供50元的交通費補貼（以月票形式或出租車形式報銷），項目部工地資料員另計。

　　2.午餐及加班工作餐

　　公司對全體員工提供午餐，未提供午餐的、晚間及節假日加班的員工，按每人每頓6元標準進行補貼。（晚間及節假日）需加班的員工經各部門負責人同意后，方可。

　　3.各類考試的考務費不在本制度范圍內。

　　3.1 職稱考試報銷

　　員工參加各類技術職稱考試的考務費，需要提供考務，并憑考試合格成績單報銷。每科目原則上僅限一次報銷。

　　3.2 注冊類考試報銷

　　員工參加各類注冊類考試（如一建、二建、造價師）需要提供考務和教材報銷。參加培訓班的費用不予報銷。

　　4.職稱及建造師津貼

　　為實施人才強企、科技興企的企業經營戰略，本公司激勵員工積極好學、力爭上進，從而增強員工自我完善自我提高的潛能和意識，促進個人成長和發展。所有正式員工（不含實員工）均享受津貼。

　　4.2 津貼管理

　　4.2.1 津貼以工資補貼形式每月發放。

　　4.2.2 津貼由個人申報，經辦公室核定并確定補貼數額，再通知財務部門發放。

　　4.2.3 如發現員工有證書外靠情況，將予以警告并轉注冊在本公司。警告后無實際行動的，將取消本年度評選“先進個人”的資格、取消本年度“獎金”并依據實際情況解除勞動合同關系。

　　5.通訊費補貼

　　每位員工享受50元/月的通訊費補貼，需憑報銷（一季度報一次）。各部門領導及項目經理的通訊費由財務統一代繳。

　　6.提供單身宿舍

　　外地新畢業學生可提供單身宿舍。

　　7.繳納“五險一金”

　　與公司簽訂勞動合同的員工都需交納“五險一金”，其中住房公積金單位以工資基數的10%繳納，員工以工資基數的10%繳納。

　　8.全體員工體檢

　　本公司每年組織一次全體員工體檢。

　　9.差旅費報銷

　　9.1 管理層因公出差按實報銷。

　　9.2 其他人員因公出差一般應乘坐火車高鐵二等座或汽車，特殊情況應事先申請可乘坐飛機。

　　9.3 出差每人每天住宿費不得超過100元，超過部分自理。如遇特殊情況，需經主管經理簽字才能報銷。

　　9.4 差旅費補助

　　因公出差一天以上，每人每日享受45元的伙食補貼。

公司管理制度10

　　一、編制目的

　　根據《安全生產法》和《重大危險源辨識》及《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》的有關規定，為加強對重大危險源的監督管理，有效防范重大危險源事故的`發生，特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于臺東山煤業有限公司各類重大危險源的管理。

　　三、重大危險源定義

　　重大危險源是長期的或臨時的生產、搬運、使用或儲運危險物品，且危險特品的數量等于或超過臨界量的場所的設施，以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設施，包括貯罐區（貯罐）、庫區（庫）、生產場所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。

　　四、職責

　　礦長是重大危險源檢查和預防的第一責任者，對全礦的危險源負全責。

　　總工程師對重大危險源的檢查、定性負技術全責。

　　其他副礦長對所分管區域內的重大危險源負責。

　　五、重大危險源辨識

　　1、重大危險源的辨識，依據是物質的危險性及其數量，通過危險辨識評價結果，根據《重大危險源辨識》，確定我煤業公司重大危險源。

　　2、建立重大危險源臺帳，臺帳內容包括，危險名稱，危險物質名稱，危險源存在位置，易導致的事故類型，主要危害，最大儲存量，正常儲存量，安全技術措施，應急措施等內容。

　　3、重大危險源管理，安全科每年應至少組織一次危險源辨識，當有新的設施或場所構成重大危險源時納入危險源并及時上報主管部門。

　　4、對重大危險源礦將定期檢查，并24小時值班，遇有問題及時處理并上報。

　　5、在每月的安全例會上針對上月重大危險源存在的問題，積極采取有效措施并加以整改。

　　6、重大危險源備案，按照《安全生產法》、《重大危險源辨識》和申報登記范圍的要求，對本單位的重大危險源登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》報市、縣安全生產監督管理局登記備案。

　　7、變更管理，重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環境等原因發生重大變化時，應對重大危險源得新進行辨識評價，并將有關情況報當地安全生產監督管理部門備案。

公司管理制度11

　　根據上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及個性費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、個性費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人回到后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的`交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

公司管理制度12

　　一、目的

　　規范倉儲管理，確保貯存期間產品質量的穩定性，確保物資安全，確保能及時為車間生產及為顧客提供合格的產品。

　　二、范圍

　　適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。

　　三、定義

　　無

　　四、相關文件

　　《產品防護控制程序》

　　《檢驗控制程序》

　　《標識和可追溯控制程序》

　　《請（采）購驗收程序》

　　《盤點管理辦法》

　　《領料作業辦法》

　　五、職責

　　1倉儲負責產品的貯存及驗收控制。

　　2品管負責產品的檢驗和驗證。

　　3倉儲負責《規定》的制定，解釋，修改和稽查。

　　六、程序

　　1、入庫手續

　　1）、采購物資到公司后，先放置于待檢區，由倉管員根據對方送貨單清點其數量，核實品名、規格是否正確、包裝無損，產品標識清晰、質量合格證件齊備無誤后，填寫《請（采）購驗收單》辦理入庫手續（保存質量合格證件）。在清點采購物資數量時，不便直接清點數量的物資可采用稱重等方法。

　　2）、對于須要檢驗的產品，連同《請（采）購驗收單》送至品管部，由品管部進行檢驗。

　　3）、倉管員根據合格的檢驗記錄或標簽，填《請（采）購驗收單》辦理入庫手續，及時登帳并貼掛標簽加以標識。

　　4）、成品入庫：經包裝后放入倉儲成品庫，分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》（附件一），經經手人、倉儲經辦人、生產部主管簽字后分別將各聯送交財務、業務等部門。

　　5）、每一筆入庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，登錄《收發存日記帳》（附件二），做到日清月結。

　　2、貯存物品的擺放要求

　　根據物資不同的性能和特點（具體包括材質、體積、重量、物流上面頻率），合理劃區擺放，采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。

　　二齊——————庫容整齊、堆放整齊；即做到倉儲潔凈，保持通道順暢；

　　三清——————規格、材質要分清，數量要點清；

　　四號定位——————指區域、料架、層次、貨位號實行固定位置，對號入位。

　　1）、倉儲主管負責所有貯存區域的規劃，制訂《倉儲區域規劃圖》（附件三），編排區、架層、位號碼，庫存應按用途、性能規格化，運用立體貯存方法確定擺放位置。

　　2）、物品分區（待檢區、原材料區、成品區、不良品區、輔料區、辦公用品區等）分類排放整齊，標識清晰可見。當實際存儲物品與規劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態。

　　3）、庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物（如地臺板）堆放。

　　4）、易損物品、危險物品，顧客提供的產品設專區擺放，并給予醒目的標識。

　　5）、堆放的`位置、高度或使用的容器，應符合產品的特點或其本身標識的要求。

　　6）、同一批產品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點時，選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產品的存放位置，在其余產品的標識中注明。

　　7）、強化目視管理，分顏色貼置《貨品標簽》（附件四）。

　　3、存量控制

　　1）、為保證生產需要而又避免積壓流動資金，倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限（上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素）并填寫《倉儲存量明細表》（附件五），防止呆料、缺料及庫存積壓。

　　2）、當庫存物資發放至庫存量下限時，倉庫員應提出存量采購要求，填寫《請（采）購驗收單》轉采購作業。

　　3）、倉管員必須定期反饋存量資訊，每月以《收發存月報表》（附件六）形式提報。

　　4、存期控制

　　1）、對于有貯存期限要求的物品，要標明物品的入庫時段，超過了貯存期限的要通知品管檢驗；

　　2）、不同的批號要予以區分，防止混放，以便做到先入先出。發放有貯存期限要求的物品時，需在產品標識上加注有效日期。

　　5、貯存物品的環境及安全要求

　　1）、根據不同物資的性能和特點，維護保養工作應做到“十防”，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風雨襲擊并保持通風。

　　2）、不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設備，確定位置，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設施的日常保養維護。

　　3）、任何人（除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外）未經許可不得進出倉庫，更不得擅自動用庫存物資。

　　4）、貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監發監收制度。

　　5）、年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統一開封。

　　6、物資的領發

　　倉儲根據相關部門的《領料申請單》（適用于原材料、半成品）或《出庫單》（適用于成品出貨，附件七），辦理產品的出庫手續，核對品名、型號（規格）、數量等無誤后，在單上簽字，及時銷賬、銷卡。

　　1）、發料必須有依據，憑證、印章齊全。發料時要查對原有庫存，查對限額發放的數量。核實需發產品（如從大包裝中拆出的小包裝），標識清楚后，才能發放，必要時補充產品標識。

　　2）、要認真復查對數量，在料單注明庫存余額，以便核查。

　　3）、發料時應向領料人員當面交接清楚，及時登帳，做到日清月結。

　　4）、凡實行以舊領新的物資，須繳回舊物資，對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發放應嚴格執行審批手續，且對貴重物品及原材料施行監發料制度。

　　5）、倉儲人員無權將物資借出，如有特殊情況，應經分管副總經理批準，辦理借用手續，并應定期清理。

　　6）、產品用的主要物資如：外購配套件、協作件、包裝箱、試用柴油、機油，按計劃、按消耗定額，實行限額送料簽收制。

　　7）、對于在生產和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。

　　8）、成品及物資出廠遵照《出貨監督和管理辦法》進行操作，填寫《物品放行單》（附件八）審批后方可放行出廠。

　　9）、每一筆出庫應填寫《出庫單》，出庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，做到出庫帳日清月結。

　　7、退料手續

　　1）、凡錯領、錯發、工藝更改、顧客要求等原因，已領出物資，領用部門可填《退料單》，倉儲核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續，因生產計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協件有多余的，由領用部門自行妥善保管，但超過一個月未使用時，應向倉儲辦理退料手續。

　　2）、因抽檢風險的存在，在生產過程中，發現采購物資的質量缺陷或材質不符時，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續，這些不合格品統一放置于不良品（標識）區擺放，倉儲及時統計數量，通知采購部門與供方協商更換或索賠。

　　8、定期盤點、巡查制度與考核

　　1）、貯存物品需建立臺帳，要經常用余額法、發料核對法、定期或分批盤點法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理（發生盈虧應列表上報，經領導簽批后，再進行帳務處理），保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品，發現異常及時處理，在盤點或日常巡查中發現超過貯存期限或變質的物品，應及時通知品管部檢驗，根據檢驗結果采取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內容。

　　2）、倉儲須及時處理呆滯品、待修品（填寫《物品維修申請單》附件九）和不良品，報廢品（填寫《物品報廢申請單》附件十）以確保存貨正常管理。

　　9、倉儲管理人員交接手續

　　倉儲管理人員換任時應辦理交接手續，原管理人員應對經管的帳本簽字，新換任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續。

　　七、應用表單

　　《請（采）購驗收單》

　　《入庫單》

　　《收發存日記帳》

　　《倉儲區域規劃圖》

　　《貨品標簽》

　　《倉儲存量明細表》

　　《收發存月報表》

　　《出庫單》

　　《物品放行單》

　　《物品維修申請單》

　　《物品報廢申請單》

　　《領料申請單》

公司管理制度13

　　為了規范電梯維修保養工作，確保維修保養電梯的質量和服務標準，保障人身和財產的安全，制定本制度。

　　一、從事電梯維修保養人員，必須經過有關部門考核，取得“特種作業人員操作證”后方準上崗操作。

　　二、維保人員要嚴格執行維修安全規程及維保人員的管理制度，認真作好維修保養工作，消滅事故隱患，確保電梯正常安全運行。

　　三、維保人員要管理好技術檔案。保養記錄記載要準確、全面、整潔。不得隨便涂抹、漏填。

　　四、駐場維修人員要遵守甲方的各項管理制度，不得私自接各種電線。要保持駐場宿舍的衛生，作到室內外整潔干凈。

　　五、駐場維修人員不得擅自容留他人住宿，不得在室內聚眾賭博及干違法事情。

　　六、維保人員要講究服務禮儀。統一著裝整齊干凈，舉止文明大方，態度誠懇，禮貌待人。

　　七、維保人員在工作時間內不得喝酒、吸煙，不得擅離職守。

　　本制度如有員工違反其中條款，可根據產生的'后果給予一定的經濟處罰。

公司管理制度14

　　1、員工要樹立“安全第一”的思想，自覺接受安全教育，學習安全知識，保證安全生產。

　　2、生產中要嚴格執行操作規程，避免各類事故發生。

　　3、生產崗位員工必須按規定穿戴勞動保護用品，嚴禁穿著個人衣服上崗。

　　4、車間專職安全員要切實履行職責，隨時檢查安全生產制度落實情況，制止違章操作和冒險作業。

　　5、電器和機械設備故障應有專業人員排除，非專業人員嚴禁私自拆卸。

　　6、廠區內需動火時應請示領導，動火現場要設專人監管，人走火滅。

　　7、每天上班前，對設備先進行一次全面的安全檢查，確認無異常情況后，方可開機。

　　8、應防止水及其它雜物進入電控箱，保證電源安全。

　　9、電氣系統接地良好，以防止外界干擾電腦引起誤操作。

　　10、做好車間的`門窗安全管理，注意防盜。

公司管理制度15

　　為加強勞動治理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

　　本公司設立一名考勤員，負責公司員工考勤統計。

　　一、公司員工作息時間

　　周一至周五 9：00—17：00 中午休息一個小時。

　　休息日一般為星期六和星期日。

　　二、法定節日和休息日

　　法定節日按國家規定共計11天，詳細如下：元旦一天、春節3天(含除夕一天)、清明節1天、勞動節1天、端午節1天、中秋節1天、國慶節3天。

　　公司臨時規定的其他休息日。

　　三考勤方式

　　1 員工實行上、下班打卡的方式考勤;

　　2全部員工必需遵照其效勞崗位所規定的時間，按時上、下班，做到不曠工、不遲到、不早退。

　　四、員工上、下班考勤

　　員工應打卡考勤，以記錄出勤時間。

　　1、員工假如未按規定打卡，將視為缺勤，并扣除相應的根本工資。

　　2、除經公司領導批準和因工作特別狀況，可免打卡。批準領導簽名前方有效，否則視為曠工。

　　五、 遲到(早退)

　　1 超出正常規定上班時間到達(以打卡時間為準)視為遲到;員工非工作需要提前下班的視為早退。

　　2 遲到時間10—30分鐘的，每次扣款20元;超過30分鐘的，每次按半天事假論;扣除半天工資。

　　3 因公務關系而遲到(早退)者，須提前請示所屬部門主管，并在當日填寫員工特別出勤處理意見表交部門領導簽批，再交人事部門核準，否則按遲到(早退)處理。

　　4 因公外出不能打卡的'員工，處理同本條三，否則按事假處理。

　　5 員工常常遲到(早退)，月累計3次者，或全年10次者，公司予以馬上辭退，而不要事先通知并不賜予任何補償。

　　六 曠工

　　1 未經請假無故不上班或假滿未續假而擅自不到職者為曠工。

　　2 員工無故曠工1天，扣除當天工資，另扣款100元。

　　3 員工一個月曠工3日，或年內累計7日者，公司予以馬上辭退，而不需要任何事先通知或賜予任何賠償。

　　4 有遲到、早退按月累計，累計3次按曠工1天處理。

　　七 代刷卡

　　代刷卡一次，賜予雙方20元罰款，二次扣除一日工資，一個月連續三次或一年累計7次，公司予以馬上辭退，而不需要任何事先通知或賜予任何賠償。

　　員工必需按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經部門負責人同意。員工請假填寫假條，出差人員出差回來后填寫出差行程。

　　八 考勤統計與治理

　　1考勤周期：每月26日至次月25日為一個考勤周期。

　　2考勤負責人：

　　2.1 人力資源部指定專人負責公司整體考勤統計，匯總分析，監視。

　　2.2 每月5日前考勤員將一個月的考勤統計表交由總經理簽字確認，考勤統計表連同請假單等存儲藏案，保存期三年。

　　九 考勤應用：

　　人力資源部嚴格根據經批簽的月考勤統計表核算各項考勤扣款，并在當月工資表中予以表達。

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