(300070碧水源)披露治理專項活動的整改報告(董事會公告)

碧水源(300070)公司第二屆董事會第七次會議于2010年12月22日召開，審議了以下議案：一、審議通過了公司《公司治理專項活動的整改報告》(一)公司治理自查階段為保證公司治理專項活動的順利開展，公司成立了公司治理專項活動自查和整改工作領導小組，由董事長作為領導小組組長，董事會秘書負責組織與協調，董事長高度重視此項工作，認真研究，周密部署，嚴格督促治理專項活動按計劃順利實施。工作組成員認真學習了中國證監會、北京證監局下發的文件，并嚴格對照法律、法規和《通知》要求的自查事項，對公司"三會"運作情況、內部控制情況、信息披露情況等內容開展全面深入的自查工作，認真查找法人治理結構方面存在的問題和不足，分析原因并提出切實可行的整改計劃。(二)公眾評議階段2010年8月17日，公司第一屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于加強上市公司治理專項活動的自查事項報告》以及《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，并于2010年8月18日在中國證監會指定信息披露網站上進行了公告。同時，設置了專門的電話、傳真、郵箱和制定聯系人，聽取投資者和社會公眾的意見和建議，加強與投資者溝通，以便進一步提高公司治理水平。(三)整改提高階段公司認真查找公司治理存在的問題，結合北京證監局現場檢查提出的問題，公司董事會組織有關部門和相關責任人認真學習，針對相關問題逐條進行了檢查和討論，并制定了相應落實措施，進行認真整改。二、審議通過了關于修訂《對外投資管理制度》的議案原《對外投資管理制度》第二章第十條為"股東大會同意董事會授權公司董事長運用公司資產進行對外投資的權限為：(一)短期投資，一個會計年度內運用資金總額累計不得超過公司最近經審計凈資產的10%，單項投資運用資金不得超過公司最近經審計凈資產的5%。(二)長期投資，一個會計年度內運用資金總額累計不得超過公司最近經審計凈資產的10%。"修改后將本條內容刪除修改后的《對外投資管理制度》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。此項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。三、審議通過了關于修訂《募集資金管理制度》的議案1、在原《募集資金管理制度》第四條后新增加一條"公司設立專用賬戶事宜由公司董事會批準，并在公司申請公開募集資金時，將該賬戶的設立情況及材料報相關監管部門備案。對于專用賬戶派生且接受同樣監管的定期存款賬戶，董事會可授權公司管理層批準設立。"2、原《募集資金管理制度》第五條為"公司募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱"專戶")集中管理，專戶數量不得超過募集資金投資項目的個數。除募集資金專戶外，公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶)；公司亦不得將生產經營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶。"修改為"公司募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱"專戶")集中管理，專戶數量不得超過募集資金投資項目的個數。除募集資金專用賬戶和該賬戶派生且接受同樣監管的定期存款賬戶外，公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶)；公司亦不得將生產經營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶。"修改后的《募集資金管理制度》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。此項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

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