通化東寶()關于吉林監管局現場檢查整改報告

2011年3月1日00：14[整改]通化東寶()關于吉林監管局現場檢查整改報告證券待碼：證券簡稱：通化東寶編號：臨2011-006通化東寶藥業股份有. 2011年3月1日00：14[整改]通化東寶()關于吉林監管局現場檢查整改報告證券待碼：證券簡稱：通化東寶編號：臨2011-006通化東寶藥業股份有限公司關于吉林監管局現場檢查整改報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據中國證監會《上市公司現場檢查辦法》的有關規定，中國證券監督管理委員會吉林監管局(以下簡稱"吉林監管局")對本公司進行了現場檢查。檢查的主要內容為公司規范運作、信息披露、內控制度建設、財務管理與會計核算等方面，2011年1月19日吉林監管局向本公司下達了《關于對通化東寶藥業股份有限公司責令改正的決定》吉證監發[2011]16號(以下簡稱《決定書》)，要求我公司對存在的問題進行整改。公司接到《決定書》后，公司高度重視，并組織公司董事、監事、高級管理人員以及相關部門和人員對所列的整改內容和要求進行了逐項落實和部署，針對《決定書》中指出的問題和整改要求，對照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，認真進行整改。現將整改措施和落實情況匯報如下：一、公司規范運作方面1、公司"三會"運作的規范性問題。部分股東大會會議記錄缺少記錄人；"三會"記錄過于簡單，只簡單羅列會議審議事項，沒有發言要點記錄；部分董事待理出席董事會簽字時沒有授權委托書或授權委托書不夠規范，未寫明表決意見，存在全權委托的情況。整改措施：公司董事會辦公室認真學習《股東會議事規則》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等制度，將缺少的記錄人已填寫清楚，并責成召開"三會"時，記錄人要認真做好會議記錄1準確、真實記錄會議的審議過程；公司已將董事會董事授權委托書的格式進行規范，并在今后的董事會會議上對不能參會的董事提醒其按照規范格式進行授權委托，不會再出現全權委托的情況。整改責任人：公司董事會秘書2、公司董事會成員超比例在管理層兼職。公司目前共有董事9人，除董事長外，其余5名非獨立董事均在公司管理層兼職，兼任經理人員的董事總計超過公司董事總數的1/2。整改措施：公司將按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有關規定，對董事會成員進行調整并符合規定的要求。并于2011年4月30日前整改完成。整改責任人：公司董事長3、公司監事會沒有職工監事。公司現任3名監事均在大股東東寶實業集團有限公司任職，不符合職工監事的任職資格。關鍵詞：現場

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