艾派克董事會工作報告

時間：2024-08-08 05:45:43 資料大全我要投稿

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艾派克董事會工作報告

　　2014年,公司董事會緊密圍繞年初制定的發展戰略部署和責任目標,堅持資本運作與實業發展并重的發展策略,全面改善公司的經營狀況,提升公司資產質量,增強公司持續盈利能力,通過重大資產重組的方式實現了公司主營業務的全面轉型;公司董事會以法律、法規為指導,進一步建立健全規范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責;認真落實股東大會各項決議,審慎審議公司各項議案議題,認真開展和加強公司專項治理工作,指導公司經營管理層;報告期內公司法治化結構不斷完善,公司經營發展更趨穩健，

艾派克董事會工作報告

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艾派克董事會工作報告

　　一、2014 年董事會工作情況

　　2014 年,董事會共召開了 10 次會議,通過決議 54 項,組織并召集了 5 次股東大會,提請股東會審議通過議案 32 項,信息披露方面發布定期、臨時公告101 個,全面執行了股東會審議通過的各項決議;報告期內,公司開展并實施了重大資產重組工作,實現了公司主營業務的全面轉型,為公司在資本市場中更高更快地發展提供了有利條件,奠定了堅定基礎。根據董事會應行使的職責,重點完成了以下工作:

　　(一)公司經營情況

　　2014 年 7 月 23 日,公司經中國證券監督管理委員會“證監許可【2014】732號”文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準,順利完成了重大資產重組工作,實現了公司主營業務的全面轉型。

　　公司始終致力于集研發、生產與銷售為一體的集成電路設計業務,主要應用集中在通用打印耗材領域,是國內外領先的打印耗材芯片解決方案提供商,國內少數具有自主知識產權的本土企業之一。

　　集成電路產業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業,是信息產業發展的核心和關鍵。報告期內,公司借助打印耗材芯片市場發展的廣闊前景,根據自身情況及經營戰略,通過采用 Fabless 運營模式,實現營業收入 47,952.72 萬元,較上年增長 3.48%,實現營業利潤、利潤總額、凈利潤分別為 22,020.72 萬元、24,603.22 萬元、20,948.02 萬元較上年增長了 24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情況

　　2014 年公司董事會共發布公告 101 個,其中發布臨時公告 97 個,定期報告4 個,分別為 2013 年年度報告全文及摘要、2014 年第一季度報告全文及正文、2014 年半年度報告全文及摘要、2014 年第三季度報告全文及正文,所有信息均履行了真實、完整、準確、及時的披露義務,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,有力地維護了公司股東特別是社會公眾股東的合法權益。

　　(三)在股東大會授權范圍內的股權投資情況

　　2014 年 7 月 23 日,公司經中國證券監督管理委員會“證監許可【2014】732號”文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準,公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過資產置換及發行股份購買資產的方式進行重大資產重組，