年度股東大會(huì)決議

　　__________公司于_________年____月____日在______召開了_________年年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表11人，代表的股份為______萬股。占公司總股本______萬股的______%。本次股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)過認(rèn)真討論審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1.審議通過了公司_________年董事會(huì)工作報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　2.審議通過了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計(jì)劃。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　3.審議通過了公司_________年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及_________年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內(nèi)容為：由于可供分配的利潤為0，決定_________年不分配。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　5.審議通過了公司投資管理權(quán)限的議案，基本內(nèi)容為：總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營性資金的使用，一次性審批權(quán)限為：項(xiàng)目資金使用____萬元，投資____萬元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，董事會(huì)對外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會(huì)討論。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　6.審議通過了_________年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　7.審議通過了資本公積彌補(bǔ)以前年度虧損的議案。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　本次股東大會(huì)由_________律師事務(wù)所_________律師見證，并出具律師意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　_________公司董事會(huì)

　　_________年____月____日

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