關(guān)于變更董事的議案

關(guān)于變更董事的議案1

各位股東、股東代表：

　　本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨立董事高xx先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高xx先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高xx先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高xx先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！高xx先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的`指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高xx先生的辭職自送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士（附后）為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　xx股份有限公司董事會

　　二○xx年五月十六日

關(guān)于變更董事的議案2

xxx有限公司:

　　關(guān)于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　xxxx年二月二十一日

關(guān)于變更董事的議案3

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二0xx年五月十六日

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