上海申華控股股份有限公司董事會決議通知公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海申華控股股份有限公司第九屆董事會第二十一次臨時會議于 2014 年 6 月 9日以通訊方式召開，會議應出席董事 11 名，親自出席董事 11 名，公司全體董事出席并表決。公司監事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法

　　規和公司章程的規定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、 關于為子公司增加擔保額度的議案;該議案 11 票同意，0 票反對，0 票棄權。(詳見公司于 2013 年 6 月 10 日發布的臨 2014-24 號《關于為子公司增加擔保額度的公告》)

　　二、 關于調整銀行間債券市場注冊額度的議案;該議案 11 票同意，0 票反對，0 票棄權。(詳見公司于 2014 年 6 月 10 日發布的臨 2014-25 號《關于調整銀行間債券市場注冊額度的公告》)

　　三、 關于召開 2013 年度股東大會的議案;該議案 11 票同意，0 票反對，0 票棄權。(詳見公司于 2014 年 6 月 10 日發布的臨 2014-26 號《關于召開 2013 年度股東大會的通知》)備查文件：董事會決議

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司

　　董事會

　　2014 年 6 月 10 日

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