股東會(huì)議通知

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股東會(huì)議通知

股東會(huì)議通知(一)

個(gè)股東單位：

股東會(huì)議通知

根據(jù)《公司法》和本公司章程的`規(guī)定，決定召開(kāi) 公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：年月日( )上午點(diǎn) 分至點(diǎn) 分。

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。 1、

2、

3、

四、會(huì)議出席人員

(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。

(二)本公司董事、監(jiān)事。

(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

(四)本公司聘任的見(jiàn)證律師。

五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

請(qǐng)各參會(huì)人員于年月日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

公司

年月

股東會(huì)議通知(二)

股東會(huì)通知書(shū)： XXX：請(qǐng)你于2010年7月27日上午9時(shí)到XXXX水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì)議室，召開(kāi)XXXX水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論以下事項(xiàng)：

一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;

二、監(jiān)事是否需要變更;

三、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資;

四、購(gòu)置和處置公司資產(chǎn);

五、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。

請(qǐng)你接到通知后準(zhǔn)時(shí)出席股東會(huì)議。

特此通知 XXXX

水電開(kāi)發(fā)有限公司

執(zhí)行董事：XXX

201X年7月5日

股東會(huì)議通知(三)

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.屆次：本次股東大會(huì)為2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于201x年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來(lái)自資料管理下載。(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司將于201x年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的`一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對(duì)象

(1)截至201x年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路 501 號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

2.登記時(shí)間：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下

午14:30-17:30。

3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈 6 樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1. 投票代碼：360713;

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;

3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來(lái)自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

五、其他事宜

1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

[股東會(huì)議通知]

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