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股東會議案范文
股東會議案范文1
股票簡稱：南京化纖 股票代碼： 600889編號：臨2009-005
南京化纖股份有限公司
關于召開公司2008年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開2008年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：
(一)、會議時間：2009年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會議議題：
1、審議《公司2008年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會2008年度工作報告》;
3、審議《公司監事會2008年度工作報告》;
4、審議《公司2008年度財務決算報告和2009年財務預算報告》;
5、審議《公司2008年度利潤分配預案》;
經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司2008年度實現凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發的.普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;
7、審議《關于公司獨立董事的議案》;
劉愛蓮女士自2003年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8、審議《關于公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司2009年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象
1、截止2009年04月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委托書見附件);
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。
3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項
1、與會股東住宿及交通費用自理;
2、聯系電話：025-84529163
傳 真：025-84529163
郵 編：210005
聯 系 人：肇忠東
特此公告
2009年03月30日附：簡歷
周發亮 男 63歲，高級經濟師、中國注冊會計師、中國注冊評估師，自1996年3月至2002年10月擔任南京市國有資產經營(控股)有限公司總經理;2002年10月至今，任南京市國有資產經營(控股)有限公司法定代表人、南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司董事、副總經理。
附件：
授
茲委托先生/女士代表本人(單位)出席南京化纖股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號：
委托人持股數：委托人股東帳戶卡：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托日期：
(此委托書格式復印件有效)
權 委 托 書
股東會議案范文2
西安海星現代科技股份有限公司
關于監事會換屆選舉工作再次延期的議案
(二XX年七月二十三日)
各位股東及股東代表:
鑒于公司正在進行重大資產重組工作, 公司20XX 年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進行的議案,現根據重大資產重組工作的'進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。
請予審議。
股東會議案范文3
一、會議時間：2006年4月28日(周五)上午9：30
二、會議地點：江蘇連云港云臺賓館
三、會議審議事項：
1、《公司2005年度董事會工作報告》;
2、《公司2005年度監事會工作報告》;
3、《公司2005年度報告及報告摘要》;
4、《關于公司2005年度的利潤分配預案》;
5、《續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的預案》
四、會議出席對象
1、 公司董事、監事及全體高級管理人員;
2、 2006年4月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權委托書);
3、 公司聘請的'律師。
五、登記方法
1、 登記時間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;
2、 登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內容郵寄或傳真到辦公室;
3、 登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;
(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記;
(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;
(4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
六、未及時登記的股東或授權代表應攜帶上述證件，經查驗核實后可參加股東大會。
七、其它事項
1、 與會股東食宿及交通費用自理，會期半天;
2、 聯系人：戴洪斌、徐國文
3、 聯系電話：0518-5465745
傳真：0518-5453845
郵編：222002
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