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兩股東簡介
中國神華能源股份有限公司（“中國神華”）由神華集團有限責任公司（“神華集團”）獨家發起，于2004年11月8日在中國北京注冊成立。中國神華H股和A股于2005年6月和2007年10月分別在香港聯合交易所及上海證券交易所上市。中國神華是世界領先的以煤炭為基礎的一體化能源公司，主營業務是煤炭、電力的生產與銷售，煤炭的鐵路、港口和船隊運輸等。
中國神華是中國上市公司中最大的煤炭銷售商，擁有最大規模的煤炭儲量。公司的煤炭業務已經成為中國煤炭行業大規模、高效率和安全生產模式的典范。2010年中國神華的商品煤產量達到224.8百萬噸，同比增長6.9％；煤炭銷量實現292.6百萬噸，同比增長15.1％。2010年，公司實現全年原煤生產百萬噸死亡率為0.0123。截至2010年12月31日，按中國礦業標準計算，中國神華擁有可采煤炭儲量114.73億噸；按國際JORC標準計算，中國神華擁有可售煤炭儲量72.82億噸。
中國神華擁有規模可觀、高效運營、增長迅速的清潔發電業務，與公司的煤炭業務優勢互補，協調發展。2010年公司新增裝機容量3,913兆瓦，至年末總裝機容量達到27,433兆瓦，同比增長16.6%，總發電量為1,411.5億千瓦時，同比增長34.3%。于2010年12月31日，公司控制并運營燃煤機組63臺，平均單機容量達到423兆瓦。2010年本公司發電業務燃煤消耗量60.5百萬噸，其中耗用神華煤為58.2百萬噸，占96.2%。 公司擁有由鐵路和港口組成的大規模一體化運輸網絡，運營著包括中國西煤東運的第二大通道神朔—朔黃鐵路在內的五條鐵路和黃驊港、神華天津煤碼頭，為公司帶來了巨大的協同效應和低運輸成本的優勢。2010年中國神華自有鐵路煤炭運輸周轉量達到150.3十億噸公里，港口下水煤量達到169.9百萬噸。2010年上半年，公司通過增資擴股以51%的比例控股神華航運公司，標志著公司航運板塊的誕生，公司煤電路港航產業鏈進一步延伸。2010年下半年完成航運貨運量為25.9百萬噸。
2010年上半年，公司通過增資擴股以51%的比例控股神華航運公司，標志著公司航運板塊的誕生，公司煤電路港航產業鏈進一步延伸。神華航運公司充分利用中國神華一體化協同優勢，擴大船隊規模、完善船隊結構，加大與重點電力用戶合作力度，2010年下半年完成貨運量達25.9百萬噸。
2010年，中國神華全年實現營業收入人民幣1,520.63億元。按企業會計準則，公司總資產為人民幣339,268百萬元，歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣37,187百萬元，每股收益為人民幣1.870元；按國際財務報告準則，公司總資產為人民幣340,860百萬元，本公司股東應占本年利潤為人民幣38,132百萬元，每股收益為人民幣1.917元。
中國神華將竭誠努力，為中國的能源事業貢獻力量，為公司股東創造價值，并實現對社會和員工的承諾，打造一個具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業。
中國神華能源股份有限公司設立董事會。董事會由九名董事組成，設董事長一人，執行董事及非執行董事六人，獨立非執行董事三人。董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會和安全、健康及環保委員會、提名委員會五個專門委員會的。
本屆董事會成員為：
董事長： 張喜武
執行董事： 張喜武 張玉卓 凌 文
非執行董事： 韓建國 劉本仁 謝松林
獨立非執行董事：范徐麗泰 貢華章 郭培章
按照《公司章程》規定，中國神華能源股份有限公司監事會由三名成員組成，分別為監事會主席孫文健先生、監事唐寧和職工代表監事趙世斌先生。
本屆監事會成員為： 孫文建 唐 寧 趙世斌
中國神華能源股份有限公司是按照現代企業制度和國際準則成立的股份制公司。公司對高級管理人員實行了包括股票增值權和績效單元在內的長期激勵方案，同時也建立了高效透明的公司治理結構和持續有效的激勵約束機制。我們的高級管理層一如既往地按照國際資本市場的要求，為保證全體股東，特別是中小股東的利益，做“百年神華，基業長青”的目標而不懈努力。
高級管理層成員為：
凌 文 博士，現任本公司執行董事兼總裁。
王金力 博士，現任本公司主管煤炭生產的副總裁。
黃 清 先生，現任本公司董事會秘書，亦為本公司聯席公司秘書，負責公司資本市場工作。
張克慧 女士，現任本公司首席財務官，負責公司財務工作。
鄂爾多斯市有資產投資經營有限責任公司（以下簡稱鄂市資公司）是經自治區政府批準成立，于2001年4月24日注冊登記的全資有企業。注冊資本為10.01億元。
鄂市資公司實行總經理負責制，公司內設投資項目部、產權部、財務審計部、政策法規信息部、總經理辦公室等4部一室，職員均為具有大專以上學歷、中級以上職稱的專業技術人才。
鄂市資公司是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬有企業行使出資者權利的特殊企業法人。公司既是經營有資本的企業，又是市政府授權的投資機構。公司與所屬企業是以產權為紐帶的關系，采取持股經營的方式，依法行使有股東的權利。
鄂市資公司的經營范圍主要包括：監管、運營市直有獨資企業、控股企業、參股企業的有股本金，市直企業化管理的事業及行政事業單位的經營性有資產，市財政用于經營性資產的投資及有資產收益再投資形成的有資產；市直有資產的產（股）權交易和轉讓等。
鄂市資公司的主要職能是：負責有資產收益管理；負責有資產投資管理；負責有資本產（股）權運營；會同有關部門負責有資產保值增值的考核；負責對出資企業的財務監督，經營業績考核
第九條 發行人基本情況
一、發行人概況
注冊資本：100,100萬元人民幣
經濟性質：有限責任公司（國有獨資）
發行人是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬企業行使出資者權利的特殊企業法人，既是經營國有資本的企業，又是政府授權投資機構。發行人與所屬企業是以產權為紐帶的關系，采取持股經營的方式，依法行使國有股東的權利。
截至2009年12月31日，發行人資產總額為257.84億元，負債總額為134.68億元，歸屬于母公司的所有者權益為120.07億元；2009年發行人實現主營業務收入6.98億元、凈利潤2.95億元。
二、股東情況
發行人的唯一股東是鄂爾多斯市人民政府。
鄂爾多斯市資源十分豐富。全市已探明煤炭儲量1,496億噸，約占全國已探明儲量的六分之一，占內蒙古自治區總儲量的二分之一，在全市87,000多平方公里土地上，70%的地表下埋藏著煤。鄂爾多斯煤低灰、低硫、低磷、高發熱量，被中外專家公認為罕見的“精煤”。 鄂爾多斯市天然氣資源目前已探明儲量為8,788億立方米，約占全國已探明儲量的三分之
一。世界級整裝大氣田——蘇里格氣田位于鄂爾多斯市烏審旗境內，現探明儲量為5,336億立方米。鄂爾多斯的高嶺土、天然堿、食鹽、芒硝、石膏、石灰石、紫沙陶土等儲量巨大。富集的資源使鄂爾多斯正在成為國家重要的能源生產基地。
2009年，鄂爾多斯市財政總收入完成365.8億元，增幅37.62%，占內蒙古自治區財政總收入的26.54%，財政收入總量、增量兩項指標均居全區各盟市第一位。到2009年年底，鄂爾多斯市財政收入已經連續五年保持50億元以上的增長，財政收入連續四年居內蒙古自治區第一。
三、主要子公司情況
（一）鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司
自2007年7月26日通航以來，鄂爾多斯航空市場的發展勢頭強勁，鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司先后引進國航、南航、聯航三家航空公司，開通運營八條航線，通航后第一個完整運營年，旅客吞吐量便突破30萬人次，提前7年完成規劃目標。
2009年，該機場共完成旅客吞吐量472,656人次，同比增長53.7%；完成貨郵吞吐量1,823噸，同比增長68.1%；完成起降架次5588次，同比增長57.3%。
截至2009年12月31日，該公司資產總額3.73億元，所有者權益3.54億元。
（二）內蒙古三新鐵路有限責任公司
該公司于2007年7月11日由鄂爾多斯市工商局批準成立，發行人持股51%。公司負責三北羊場—新上海北—上海廟礦區鐵路的建設及運營。該鐵路全長97.77km，貨運輸送能力近期1,594萬噸/年，遠期2,908萬噸/年，總投資11.83億元。2008年4月1日正式開始動工，2010年1月正式通車運營。
截至2009年12月31日，該公司資產總額11.72億元，所有者權益5.82億元。
（三）內蒙古東烏鐵路有限責任公司
該公司成立于2004年8月，注冊資本10.8億元，發行人持股24%。東烏鐵路是國家路網規劃中的一條重要的鐵路線路，也是內蒙古自治區重點籌建的地方鐵路項目。東烏鐵路正線全長360公里，總投資32億元。線路等級為地方鐵路Ⅰ級，線下工程按國鐵Ⅱ級標準，單線電氣化，牽引質量6000噸。2008年1月5日東烏鐵路開通試運營。
截至2009年12月31日，該公司資產總額28.55億元，所有者權益9.27億元。
（四）內蒙古呼準鐵路有限公司
該公司成立于2003年2月，注冊資本6億元，發行人持股21.33%。呼和浩特市至準格爾旗鐵路項目總投資17.4億元，全長124公里，建設等級為地方鐵路I級，全線電氣化。設計
輸送能力2,670萬噸，2004年4月動工建設，于2006年11月12日建成通車并成功通過竣工驗收。
截至2009年12月31日，該公司資產總額21.64億元，所有者權益6.02億元。
（五）鄂爾多斯市農牧業投資發展有限公司
該公司成立于2008年5月，經營范圍包括：新農村牧區項目建設；城鄉統籌項目投資；農牧民轉移安置工程項目建設；農業項目開發建設；畜牧業項目開發建設；水利設施開發建設；水產品開發經營建設；林草項目開發建設；荒漠治理和開發；農牧業投資業務。
該公司的設立，主要是為落實鄂爾多斯市市委市政府關于新農村牧區項目建設、城鄉統籌項目投資、農牧民轉移安置工程項目建設、現代農牧業項目建設而搭建的投融資平臺。隨著公司資產及業務的不斷壯大，未來幾年，公司將成內蒙古西部最大的農業專業類投資公司。 截至2009年12月31日，該公司資產總額14.06億元，所有者權益5.49億元。
（六）內蒙古西部天然氣股份有限公司
該公司成立于2002年7月,注冊資本2億元，發行人持股38%。該公司主要負責長慶氣田至呼和浩特天然氣輸氣管道項目的建設和經營，項目總投資6.69億元，全長511公里，項目于2002年11月4日開工建設，2003年9月30日完工，2005年進入商業化運營，2006年進入穩定盈利期。
截至2009年12月31日，該公司資產總額18.01億元，所有者權益5.61億元。2009年度，該公司實現主營業務收入14.49億元，凈利潤1.41億元。
（七）鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司
該公司成立于2004年4月，發行人持股20%。該公司投資建設的鄂爾多斯市東勝礦區高家梁井田面積47平方公里，地質儲量約6.5億噸，項目總投資18億元，建設年產600萬噸高產高效的現代化礦井。該項目于2006年5月28日開工，2009年12月正式投產。 截至2009年12月31日，該公司資產總額16.61億元，所有者權益11.72億元。
（八）內蒙古蒙西高新技術集團有限公司
該公司注冊資本3.15億元，發行人持股37.15%。經過十余年的發展，該公司已初步發展成為以資源為依托、以科技為支撐，產業涉及水泥、高嶺土、納米材料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化鋁、技術開發等多個領域集團化運作的自治區重點企業。旗下的蒙西水泥股份有限公司是蒙西集團與美國高盛戰略控股有限公司共同投資組建的中外合資企業，2006年被列入國家重點支持的60戶大型水泥企業，國家級高新技術企業。
截至2009年12月31日，該公司資產總額52.54億元，所有者權益22.24億元。2009年度，該公司實現主營業務收入20.53億元，凈利潤4.99億元。
四、發行人領導成員情況
李強：男，中共黨員，1961年生，大學文化。現任公司總經理，兼任內蒙古東烏鐵路有限責任公司董事長。曾任鄂爾多斯市交通局副局長、伊盟交通物資工貿總公司總經理。
高利平：男，中共黨員，1963年生，大學文化，高級經濟師�，F任公司副總經理，兼任內蒙古三新鐵路有限責任公司總經理。
李曉峰：男，中共黨員，1973年生，研究生學歷，經濟師�，F任公司副總經理，兼任內蒙古西部天然氣股份有限公司董事長，曾任內蒙古準能矸電公司副總經理。
白秉廉：男，中共黨員，1967年生，本科學歷，中級經濟師�，F任公司副總經理，兼任神華新街能源有限公司董事，曾任公司總經理助理。
武曉英：女，中共黨員，1965年生，大專學歷，高級會計師。現任公司總會計師，兼任內蒙古蒙西高新技術集團有限公司監事，曾任公司副總會計師。
陳子峰：男，中共黨員，1971年生，大學學歷，經濟師。現任公司總經理助理兼總經理辦公室主任，兼任內蒙古蒙西高新技術集團有限公司董事。
第十條 發行人業務情況
一、行業現狀和前景
作為鄂爾多斯市人民政府的授權投資機構，發行人主要投資的領域包括交通基礎設施業、能源業、農牧業、金融業等。
（一）交通基礎設施行業的基本概況
“十一五”期間，鄂爾多斯市交通運輸事業突飛猛進，現有縱橫交錯的交通運輸網絡，鐵路、公路、管道相接合的現代化交通體系初步形成，但是仍存在交通總量不足、道路等級低質量差、交通基礎設施增長嚴重落后于經濟增長等問題。目前，鄂爾多斯市交通基礎設施的建設仍然是經濟社會發展的一個制約因素，作為一個資源富集地區，應該有大量的人流、物流、信息流要出入，盡管目前鄂爾多斯市各種交通基礎設施已漸趨完善，但還不能滿足下一步發展的需要。
根據《鄂爾多斯市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》鄂爾多斯市將加大交通基礎設施建設力度，全力構建以鐵路、公路為主，兼顧航空、管道的立體交通網絡，從根本上打破交通運輸的瓶頸制約。隨著國家和地區經濟的快速發展，交通運輸需求將進一步增長，未來幾年，鄂爾多斯市的交通基礎設施投資有著廣闊的發展空間。
（二）能源業的基本概況
鄂爾多斯市煤炭和天然氣資源富集，是我國煤炭主要資源地和生產基地，目前全市煤炭已探明儲量為1,496億噸，約占全國的16.67％，約占內蒙古自治區的50％；目前全市天然氣已探明儲量7,504億立方米，約占全國總探明儲量的31.8%，其中，蘇里格氣田儲量規模達到5,000億立方米，是我國目前最大的世界級整裝特大型氣田。
根據《鄂爾多斯市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》鄂爾多斯市將重點發展煤炭、電力、天然氣和可再生能源，把鄂爾多斯市建成國家西部重要的能源基地。依托鄂爾多斯市豐富的資源儲備和日益增長的能源需求，能源投資仍有巨大的發展空間。
（三）農牧業的基本概況
近年來，鄂爾多斯市在發展現代農牧業方面取得了一定的成績，但鄂爾多斯市現代農牧業的發展還處在一個初級階段,還有許多問題需要解決，如農牧業產業布局的區域化問題，產業化層次低、加工能力弱、產品附加值低等問題，這些問題的存在制約了鄂爾多斯市現代農牧業的發展。
“十一五”時期是鄂爾多斯經濟和社會繼續保持快速發展的重要時期，是加速推進農牧業產業化進程，率先實現跨越式發展的關鍵時期，根據《鄂爾多斯市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》鄂爾多斯市將繼續推進現代農牧業建設，大力推廣農牧業先進技術，逐步改變落后的農牧業生產方式，以規�；N養、企業化發展、標準化生產、組織化經營、市場化運作，集中推動農牧業走向現代化。
（四）金融業的基本概況
近年來，隨著國家西部大開發戰略的實施，鄂爾多斯市地區金融業借助資源開發發展迅速，實現總量大幅擴張。資金的大量流入和自身的跨越式發展為鄂爾多斯市金融業的發展提供了良好的契機，金融業改革步伐不斷加快，金融業呈現出總量不斷擴張、體系逐步完善、結構持續優化的發展態勢。金融業的迅速做大，不僅為鄂爾多斯市經濟持續快速健康發展提供了重要保障，而且對優化全市經濟結構和產業結構，對完善市場機制和市場體系，對增強地區
發展活力和后勁做出了重要貢獻。但金融業運行中仍不同程度存在信貸投放行業集中、民間借貸過剩、金融品種單一等問題，需要進一步引導。
根據《鄂爾多斯市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》鄂爾多斯市將大力發展金融業等現代服務業，進一步擴大貸款規模，加快組建地方性商業銀行，改善信用環境，拓展新型金融業務；進一步完善金融監管體制，防范和化解金融風險。鄂爾多斯市的金融業將會隨地方經濟的迅速發展不斷發展壯大，當地金融業有著廣闊的發展空間。
二、發行人在行業中的地位和競爭優勢
發行人是鄂爾多斯市人民政府出資組建的鄂爾多斯市最大的政府投融資平臺和國有資產經營實體，在區域內具有行業壟斷性，有著較強的競爭優勢和廣闊的發展前景，其投資規模不僅在鄂爾多斯市排名第一，在整個內蒙古自治區也位居榜首，對于推進地方重點項目的建設、促進地區經濟發展有著舉足輕重的作用。
（一）具有突出的區域壟斷優勢
“十一五”期間，得益于西部大開發的政策，鄂爾多斯市的區域性中心城市地位將得到進一步提升，2009年，鄂爾多斯市財政總收入完成365.8億元，增幅37.62%，占內蒙古自治區財政總收入的26.54%，財政收入總量、增量兩項指標均居全區各盟市第一位；2009年鄂爾多斯市一般預算收入162.1億元，增幅37.4%；2009年，鄂爾多斯市GDP2,161億元，增幅38.5%。發行人作為鄂爾多斯市最大的政府投融資平臺和國有資產經營實體，具有突出的區域壟斷優勢。
（二）地方政府的大力扶持
發行人是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬企業行使出資者權利的特殊企業法人，既是經營國有資本的企業，又是政府授權投資機構。自成立以來公司一直受到鄂爾多斯市人民政府的重
點支持，在開展工作過程中與市人民政府各職能部門始終保持著良好的關系，在財政、稅收政策方面享有鄂爾多斯市人民政府的大力支持，在獲取投資項目方面具有優勢。
（三）豐富的項目投資運作經驗
自成立以來，發行人通過多種渠道籌集資金，先后負責籌備、建設的項目包括機場、道路、鐵路等工程項目；供水工程、污水處理廠等環境治理項目；商業開發土地儲備配套工程；能源項目；農業項目等，公司在長期的項目投資運營中積累了豐富的經驗，摸索出了一套有效的投資管理體制。
三、主營業務模式、狀況及發展規劃
（一）主營業務
發行人成立后按照國有資本“有進有退”“有所為有所不為”的原則，國有資本從競爭性領域逐步退出，投入到機場、鐵路、公路、煤炭、天然氣、金融等基礎性行業，新投資企業全部建立了現代企業制度，實現了產權主體多元化。通過調整國有資本戰略布局，優化國有資本投資結構，國有經濟活力明顯增強，充分發揮了國有資本的影響和帶動作用，國有資本的運營效益顯著提升。
1.交通基礎設施業務
交通基礎設施是發行人目前主要的投資領域，主要包括機場、鐵路、公路等項目。
鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司為發行人的全資子公司，伊金霍洛民航機場自2007年7月通航以來，已先后引進國航、南航、聯航三家航空公司，開通運營八條航線。2008年底，該機場率先實現了通航后第一個完整運營年旅客吞吐量突破30萬人次，并提前7年完成旅客吞吐量30萬人次的目標，體現了當地異常旺盛的航空需求。2009年，該機場共完成旅客吞吐量472,656人次、貨郵吞吐量1823.2噸，同比分別增長53.7%、68.1%。
發行人先后投資了內蒙古三新鐵路有限責任公司、內蒙古東烏鐵路有限責任公司、內蒙古呼準鐵路有限公司、神華包神鐵路有限責任公司、鄂爾多斯市東銅鐵路有限公司等重要鐵路項目，上述鐵路的陸續投入運營將為發行人帶來穩定的投資收益。
公路方面，發行人通過全資子公司鄂爾多斯市交通投資有限公司和控股公司鄂爾多斯市烏阿公路有限責任公司對公路項目進行投資。擬建的公路項目包括鄂爾多斯市沿黃高速公路工程（大路至樹林召段），該公路全長約441公里，總投資約190億元。
2.能源業務
依托鄂爾多斯市豐富的自然資源和自身的優勢，發行人加強了在天然氣輸送、煤炭、電力等能源行業的投資，該部分投資盈利能力較強，能源領域發行人主要的投資包括內蒙古西部天然氣股份有限公司、鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司、鄂爾多斯市高原農電有限公司、鄂爾多斯市國興能源投資開發有限責任公司等。
3.農牧業業務
發行人作為鄂爾多斯市人民政府授權機構，負責鄂爾多斯市農牧業重點建設項目的投融資和建設。發行人在農牧業領域的投資項目多通過下屬全資子公司鄂爾多斯市農牧業投資發展有限公司操作，主要的投資項目包括鄂爾多斯市百萬畝現代農業示范基地建設項目、鄂爾多斯市22,500畝設施農業生產基地建設項目等。
4.金融業務
發行人主要涉足了商業銀行、信用擔保等金融業務，對完善地區金融機構體系、促進地區經濟發展起到良好的推動作用。發行人旗下的鄂爾多斯商業銀行股份有限公司自成立以來發展迅速，盈利能力良好，是本地金融機構的典范；公司控股子公司鄂爾多斯市信用擔保有限公司的業務已發展到了全市各旗區，并與眾多商業銀行建立了業務合作關系。
（二）發展規劃
根據鄂爾多斯市國有經濟的發展現狀和《鄂爾多斯市國有經濟布局和結構調整規劃綱要》，發行人將進一步增強對鐵路、公路、民航、液化產品管輸、天然氣管輸等基礎產業的控制力，提升對煤炭、電力等行業的影響力，帶動金融服務業等新型產業的快速發展，根據以上規劃目標，發行人將逐步按照投資產業板塊進行專業化投資和管理，并廣泛開辟企業上市、發行債券等多種融資渠道，進一步提高資金融通能力，實現產業資本與金融資本相結合，做強做大國有經濟。
第十一條 發行人財務情況
立信大華會計師事務所有限公司對發行人2007年至2009年的財務報表出具了標準無保留意見的《審計報告》（立信大華審字[2010]2212號）。以下所引用的財務數據，非經特別說明，均引自經注冊會計師審計的財務報告。
一、發行人2007-2009年合并資產負債表摘要
單位：人民幣元
二、發行人2007-2009年合并利潤及利潤分配表摘要
單位：人民幣元
三、發行人2007-2009年合并現金流量表摘要
單位：人民幣元
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